证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 快意电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 16 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理罗爱明 | | 员姓名 | 2、董事会秘书、副总经理何志民 | | | 3、财务总监霍海华 | | | 4、独立董事周志旺 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司在主业电梯业务之外是否考虑投资或者并购其 | | | 他符合国家倡导的高新技术产业?如果有的话目前进展到哪 | | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002774，股票简称为快意电梯，在2023年实现营业收入为1,662,996,688.07元，净利润为144,674,025.48元，较上一年增长12.97%和91.45%[8] - 公司总资产为2,164,307,838.14元，归属于上市公司股东的净资产为1,266,136,353.99元，净资产增长率为6.64%[8] - 公司网址为http://www.ifelift.com，注册地址位于广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区[7] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所，签字会计师为姚翠玲和胡宜鹏[8] 公司财务表现 - 公司2023年实现主营业务收入16.63亿元，较上年同期增长12.97%；实现归母净利润1.47亿元，较上年同期增长91.45%[35] - 公司2023年营业收入达到166.3亿元，同比增长12.97%[39] - 电梯业务是公司主要收入来源，占比99.58%，达到165.6亿元，同比增长13.13%[39] - 直梯产品销售额达到132.4亿元，占主营业务比重79.6%，同比增长16.25%[40] - 公司国内销售额为149.1亿元，占比89.66%，同比增长15.83%[40] - 公司营业成本中，材料成本占比最高，达到91.59%，制造费用占比4.06%[41] - 扶梯产品的人工成本占比5.74%，其他成本占比2.40%[41] 公司产品与技术 - 公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道产品[20] - 公司采用集成产品开发体系进行技术和产品开发，快速响应市场需求推出新产品[21] - 公司在技术研发方面取得了丰硕成果，成功研发了20吨载货电梯、第二代钢带式家用电梯等具有行业先进水平的产品[27] - 公司拥有154项授权专利，包括电梯制动装置、自动载货电梯、电梯困人自动报警装置等[28] 公司市场与发展 - 公司在国内市场采用直销与经销相结合的营销模式，在海外市场设立了7家海外子公司[22] - 公司实施自主安装与维保以及授权委托第三方安装与维保的业务模式[23] - 公司凭借技术实力和产品质量成为中国电梯品牌，拥有稳定安全的产品[23] - 公司业绩受宏观经济政策、产业政策、发展战略等因素影响，与主要产品竞争优势密不可分[23] 公司管理团队 - 公司管理团队稳定、高素质，总经理罗爱明先生历任多个职务，副总经理辛全忠先生主持完成多个项目[25] - 副总经理、董事会秘书何志民先生担任公司董事会秘书、副总经理，财务总监霍海华先生具备注册会计师、注册评估师资质[26] 公司发展战略 - 公司2024年将继续围绕更新迭代的“337”战略展开各项工作，重点发力家用梯、产业园、加装梯和旧梯的大修改造等细分市场[83] - 公司将在技术层面构建以市场为导向的技术、产品力体系，提升主打产品的性能，加快形成品牌的核心技术能力[83] 公司内部控制与社会责任 - 公司已基本建立健全了内部控制制度体系并得到有效的执行，内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月02日[120] - 公司致力于履行社会责任，通过ISO 26000社会责任指南针对性标准化管理等方式，不断探索及实践公益支持，扶贫、健康为重点公益领域[131]

快意电梯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-009 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议时间：2024 年 04 月 23 日（星期二）下午 14:30 开始 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 04 月 23 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 04 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 股东大会召开日期：2024 年 04 月 23 日( ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-014 为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力， 在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有 闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东 创造更大的收益。 （二）投资额度 鉴于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使 用效率，提高资金收益率，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进 行风险投资，额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用。 （三）投资品种 公司运用自有闲置资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以 及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券 回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其 他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 快意电梯股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-012 快意电梯股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用闲置 募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超 过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实 施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日 起一年内有效。 鉴于上述审议的一年有效期届满，需要重新授权。在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 的相关规定，公司于 2024 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事周志旺先生、姚伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 快意电梯股份有限公司 快意电梯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，独立董事周志旺先生、姚伟先生的任职经历以及提交的相关独立性 自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

快意电梯股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 快意电梯股份有限公司关于 2023 年年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可 [2017]239 号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股，发行价格为每股 6.10 元。截 至 2017 年 3 月 21 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股， 募集资金总额 510,570,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信 息披露等发行费用 48,971,447.00 元后，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00 元。上 述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 5-00006 号的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度使用募集资金 ...

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、独立董事周志 旺先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书何志民先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 15 日（星期一）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 快意电梯股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 16 日（星期二） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002774 证券简称：快意 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-013 快意电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 06 日召开第四 届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自 有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回 报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其 衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标 的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币），使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度 内，资金可以循环滚动使用。 由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使 用效率，提高资金收益率，公司于 2024 年 04 月 01 日召开第四届董事会第十九 次会议和第四 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-016 快意电梯股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第四届 董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生进行了回 避表决。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案 提交董事会审议。本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 公司及下属子公司因日常经营需要，2024 年度拟与快意美好加装电梯（广 州）有限公司（以下简称"快意美好"）、广东鸿高建设集团有限公司（以下简称"广 东鸿高"）发生关联交易，主要为向快意美好、广东鸿高销售电梯、提供安装、 维保等日常经营性交易，预计发生总额为 1,200 万元人民币。具体交易合同由 ...