快意电梯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 快意电梯股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 快意电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

东吴证券股份有限公司 关于快意电梯股份有限公司 使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为快意 电梯股份有限公司（以下简称"快意电梯"或"公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，就快意电梯拟使用闲置募集资金购买 保本型理财产品进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发行价 格为人民币 6.10 元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元，扣除发 行费用人民币 48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币 ...

快意电梯股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00018 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 5-00018 号 我们接受委托，审计了快意电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资 ...

东吴证券股份有限公司 关于快意电梯股份有限公司 2023 年度 募集资金存放和使用情况专项核查报告 2015 年 4 月 28 日，快意电梯股份有限公司（以下简称"快意电梯"或"公司"）与东 吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）签署了《首次公开发行股票 保荐协议》，快意电梯聘请东吴证券担任首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证券 监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，东吴证券负责公司首 次公开发行股票并上市后的持续督导工作。 东吴证券作为快意电梯的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律法规的规定，对快意电梯在 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"） ...

快意电梯股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的 规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于中国政法大学法学专业，取得学士学位。2005 年至 2012 年任职 于东莞市中级人民法院；2012 年至 2015 年任职于广东凯成律师事务所；2015 年 2018 年任职于广东盈隆律师事务所；2018 至今任职于广东合盛律师事务所， 担任合伙人、执业律师。 二、 独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度内，公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会，会议的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-011 快意电梯股份有限公司 上述授权有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起至召开2024年年度 股东大会做出新的决议之日止。 以上授信额度事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 特此公告。 快意电梯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 1 日召开的第四届 董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体 内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公 司合并报表范围的下属子公司）2024 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的 综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体 融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循 环使用。 公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、 质押、担保、融资及其他与 ...

一、报告期内监事会工作情况 （一）召开会议情况 快意电梯股份有限公司 2023 年监事会工作报告 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了 监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年主要工作汇报如下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等所赋予的职责，遵守诚信原则，本着对全体股东负责的态度，认真履行监 事会监督职能，列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。积极 发挥监事会应有的作用。本年度公司监事会共召开六次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 6 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2022 年监事会工作报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制评 价报告》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》等十五个议案； 2、2023 年 4 月 28 日，公司召 ...

快意电梯股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。 公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、总体情况概述 当前我国经济恢复的基础还尚未牢固，需求紧缩、供给冲击、预期减弱三重 压力仍比较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响持续加深。而与公司 密切相关的房地产行业在过去的一年里经历了大规模的调整与整顿，行业内各大 房产企业的状况不甚乐观。不过总的看，我国经济回升向好，随着国家政策的逐 步释放和行业的发展周期特点，电梯产业仍具有较大的发展空间，尤其是在外资 品牌替代、老旧小区加装和旧梯改造等细分市场。 公司 2023 营业收入及营业利润皆取得了双位数的增长。北方制造中心项目 顺利结项且平稳运行，青皇工厂建设项目顺利推进。 二、报告期内董事会履职情况 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-008 快意电梯股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通知 于 2024 年 3 月 20 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯 股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年监事会工 作报告》； 《2023 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年年度报告 及其摘要》； ...

快意电梯股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为中国注册会计师。1997 年 12 月至今任职于广东天健会计师事务所有 限公司业务五部担任部门经理。现任本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （3）薪酬与考核委员会 作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《薪酬与考核委员会工 作细则》等规定，积极参加薪酬与考核委员会。报告期内，我们召开了 1 次会议， 充分沟通讨论、审定了董事及高级管理人员薪酬考 ...