第六届董事会独立董事第六次专门会议决议 独立董事认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》体现了公司募集资金存放和使用的实际情况。公司已及时、真实、准确、 完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披 露违规情形。综上，我们同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 (以下空白） 四川久远银海软件股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股份有限公司独立董事专门会 议工作制度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）于2024年8月27日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第六次专 门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张腾文召集并主持。应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： （一）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行12,540,592股A股，发行价35.72元/股，募集资金总额447,950,000元，净额435,863,350.47元[1] - 2018 - 2024年6月各年末及期末有相应募集资金余额[4][5][7][8][10][11] - 募集资金总额为437,450,000元，含发行相关费用（不含税）218.098915万元，净额4.3586335047亿元[35][37] 项目投入情况 - 2018 - 2024年6月医保便民服务平台项目累计投入226,682,965.24元[4][5][7][8][10][11] - 2018 - 2024年6月医保基金精算与医保服务治理解决方案项目累计投入33,203,547.55元[4][5][7][8][10][11] - 本年度投入募集资金总额为32,835,308.66元，已累计投入268,381,906.95元[35] 项目投资进度与效益 - 医保便民服务平台项目投资进度69.19%，本年度效益 -278,972.56元[35] - 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投资进度66.05%，本年度效益3,475,721.97元[35] - 军民融合公共服务平台项目投资进度7.97%，暂未产生效益[35][37] 其他情况 - 2019年3月26日变更部分募集资金投资项目实施方式[18] - 累计变更用途的募集资金总额为221,200,000元，占比50.57%[35] - 本专项报告于2024年8月27日经董事会批准报出[33]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-025 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于 2024 年 8 月 27 日 以通讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会 主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下 决议： 一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》的议案 经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》和《公司2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议 ...

选聘规则 - 选聘、续聘、改聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 持有公司5%以上股份的股东不得在审议前指定或干预[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[13] - 以满足要求的报价平均值为基准价计算得分[15] - 连续聘任原则上不超8年，特殊情况不超10年[16] - 审计项目合伙人等累计满5年后，连续5年不得参与[16] - 承担首发或公开发行业务，上市后连续执行不超2年[17] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式并公示结果[12] 选聘程序 - 基本程序包括审计委员会提议、事务所报送资料、公司实施选聘等[13] - 应细化选聘评价标准，记录保存评价意见[13] 费用与披露 - 审计费用下降20%以上应说明金额、原则、变化和原因[23] - 应在年度报告披露事务所等服务年限、审计费用等信息[23] - 变更时应披露前任情况、审计意见、原因及沟通情况[23] 更换与解聘 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] - 解聘或不再续聘，董事会决议后及时通知[20] - 股东大会表决时可陈述意见[20] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因并报告[20] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[23] - 审计委员会发现违规及时报告董事会处理[26] - 制度自董事会审议通过后生效实施，修改亦同[30]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2024-023 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024年8 月2日以通讯方式召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （二）、《关于公司2024年度经营团队业绩考核方案的议案》 本议案已经第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。 关联董事连春华、乔登俭回避表决本议案。 该议案获得通过。 三、备查文件 1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第六次会议决 议》； 2、公司第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限 ...

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司2024年度经营团队业绩考核方案的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会独立董事第五次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股份有限公司独立董事专门会 议工作制度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）于2024年8月2日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第五次专 门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事李彦召集并主持。应出席 独立董事3人，实际出席独立董事3人。 经营团队业绩考核方案是依据公司所处行业及市场同类企业薪酬水平，并结 合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，符合公司的薪酬政策和激 励机制。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。同意将该方案提交董事会审议。在审议上述议案时，关联董事应回避表 决。 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [9] 报告的核心观点 业绩短期承压 - 受宏观经济形势等因素影响,公司项目实施交付及验收周期延长,收入确认受到影响,报告期内收入实现同比下降,净利润也受到负面影响 [6] - 但2024年上半年公司订单实现稳定增长,在手订单充足,公司有望完成全年经营目标 [7] 加速数据要素业务布局 - 数据要素作为公司新业务模式,公司加大相关业务布局,房产数据要素、医保数据要素等多个项目落地情况良好,数据要素业务空间广阔,有望打开公司业务发展新空间 [7] 医疗端新产品发布,医共体业务加速推进 - 公司正式发布新一代智慧医院核心业务产品YourHealth V8,有望提升公司在医疗IT领域的竞争力,推动医疗业务加速发展 - 公司服务的四家医共体客户入选全国县域医共体建设优秀案例,依托品牌、产品、服务等领域竞争优势,有望充分享受市场发展红利 [7] 财务数据总结 营业收入 - 预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为15.54/17.78/20.48亿元,同比增长15.4%/14.4%/15.2% [3] 净利润 - 预计公司2024/2025/2026年净利润分别为2.00/2.30/2.72亿元,同比增长19.3%/15.0%/18.2% [3] 估值 - 预计公司2024/2025/2026年对应PE分别为28.1/24.4/20.7倍 [3][9]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-022 四川久远银海软件股份有限公司关于全资子公司 取得《软件企业证书》和通过 CMMI3 级评估认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵州久远银海软件有限 公司（以下简称"贵州银海公司"）于近日取得《软件企业证书》，有效期一年；通过 CMMI3 级评估认证，有效期至 2027 年 6 月 21 日。相关具体情况如下： 一、取得《软件企业证书》的情况 1、公司名称：贵州久远银海软件有限公司 2、证书编号：黔 RQ-2024-00057 3、发证日期：2024 年 7 月 13 日 4、发证机构：贵州省信息技术服务业协会 5、对贵州银海公司的影响： 二、通过 CMMI3 级评估认证的情况 CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软件能力成熟度模型集成，是企业 在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，代表符合国际规范、科学严谨的软件工程管理方 法，通过 CMMI 认证是衡量企 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入预计为36,304.35万元至41,490.69万元，同比下降30%至20%[1] - 归属于上市公司股东的净利润预计为851.36万元至1,277.03万元，同比下降90%至85%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为456.83万元至685.24万元，同比下降94%至91%[1] - 经营活动产生的现金流量净额预计为-11,340.28万元至-10,206.25万元，同比增长0%至10%[1] - 基本每股收益预计为0.06元/股至0.02元/股，同比下降[1] 项目实施与影响 - 公司订单稳定增长，在手订单充足，但受外部环境影响，项目实施及验收周期延长[4] - 部分重大项目递延至下半年，导致营业收入同比下降，实施成本增加[4] 战略与研发 - 公司将继续坚持“医疗健康+智慧城市”核心战略，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大发展方向[5] - 加大人工智能、数据要素、区块链等产品的研发、场景与业务模式创新[5] 项目管理与目标 - 加强项目管控力度，积极推进项目实施及验收，力争完成全年度经营目标[5]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-020 四川久远银海软件股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．关联交易的主要内容 根据近日中国工程物理研究院下属单位发布的成交通知书，四川久远银海软件股份有 限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为"XX 软件采 购合同"供应商，拟与中国工程物理研究院下属单位签订合同，合同总金额预计 1，330.00 万元。 2．交易各方关联关系 3．关联交易审议情况 2024 年 7 月 11 日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第四次 专门会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第五次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先 生、袁宗宣先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决。 4．本次关联交易 ...