会议信息 - 2024年第二次临时股东大会[6] - 现场会议2024年5月6日14:30，网络投票同日[3][6] - 股权登记日2024年4月25日[4][7] 投票信息 - 投票代码"362780"，简称"三夫投票"[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间2024年5月6日[19] 其他信息 - 会议地点北京昌平区陈家营西路3号院23号楼三层会议室[8] - 审议为子公司申请授信额度提供担保等议案[8]

会议信息 - 公司于2024年4月10日发第五届监事会第二次会议通知，4月15日通讯开会[3] - 会议由监事会主席李继娟主持，3名监事应到实到[3] 议案表决 - 以3票同意通过担保暨关联交易议案[4] 监事会意见 - 认为担保暨关联交易程序合规，不损害公司及股东利益[4]

财务数据 - 2023年1 - 9月营收12744.86万元，净利润248.32万元[8] - 2023年9月30日资产13760.30万元，负债15787.50万元，净资产 -2027.20万元[8] 授信担保 - 拟向银行申请不超1000万元授信，期限1年[2] - 担保金额1000万元，期限1年，连带责任保证担保[12] - 已批准对外担保总余额20340万元，占净资产比例31.21%[15] 股权关联 - 张恒持股32676248股，占总股本20.74%[9] - 年初至公告日与张恒已批关联交易4000万元，实发0元[16] 其他 - 公司注册资本6000万元[6]

担保情况 - 公司拟为南京悉乐提供不超200万元授信担保，期限1年[2] - 南京大吉文旅为公司提供98万元反担保[2] - 公司已批准对外担保总余额20340万元，占比31.21%[8] - 公司及子公司实际已发生担保余额17150万元[8] - 公司对合并报表外单位担保余额15390万元，占比23.62%[10] 子公司情况 - 公司通过上海悉乐持有南京悉乐51%股权，其注册资本1000万[3][4] - 2023年9月30日，南京悉乐资产5411万元、负债4487.89万元、净资产923.11万元[5] - 2023年1 - 9月，南京悉乐营收669.93万元、净利润 - 199.72万元[5] - 2022年12月31日，南京悉乐资产5470.32万元、负债4347.48万元、净资产1122.84万元[5] - 2022年1 - 12月，南京悉乐营收1259.30万元、净利润18.63万元[5]

会议安排 - 公司4月15日召开第五届董事会第二次会议，7名董事全出席[3] - 拟于5月6日下午14：30召开2024年第二次临时股东大会[11] 议案情况 - 三项担保议案均需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][8][10] - 三项担保及召开临时股东大会议案均通过董事会表决[4][6][9][11]

市场扩张和并购 - 2023年12月22日公司审议通过与Klättermusen AB签署合资公司协议议案[3] - Klättermusen AB对公司全资子公司增资获60%股权[3] - 合资公司已完成工商变更并取得营业执照[4] - 合资公司名为克拉特慕森（北京）户外用品有限公司[4] - 合资公司注册资本2500万元人民币[4]

股票情况 - 三夫户外股票2024年3月14 - 15日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[4] - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情形[5] 业务进展 - 2024年1月13日披露2023年度向特定对象发行A股预案修订稿，事项推进中[5] - 2023年12月23日披露与Klättermusen AB签合资协议，手续办理中[5] 业绩相关 - 2024年1月31日披露2023年度业绩预告，截止公告日无需修正[8] - 2024年4月30日将披露2023年度报告[8]

公司基本信息 - 证券代码为 002780，证券简称为三夫户外，投资者关系活动编号为 2024 - 002 号 [1] - 活动时间为 2024 年 2 月 2 日 10:00 - 11:30，地点为公司会议室、线上会议 [1] - 参与单位包括长江证券、嘉实基金、中信建投等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理张恒，董事会秘书秦亚敏，证券事务代表牛晓敏 [1] 公司发展战略与业绩 - 2023 年聚焦“自有品牌 + 全国独家代理品牌”发展战略，线下、电商、直播、批发等渠道同步发展 [1] - 2023 年度净利润为 3000 万元 - 4500 万元 [1] - 重点发展的运动黑科技品牌 X - BIONIC 等多个品牌营业收入同比增加约 70% [1] 公司核心经营主题 - 2024 年核心经营主题是品牌化运营，深入总结提炼旗下品牌 DNA 和风格特点，进行一体化运营 [1] 财务相关问题 - 2023 年利润来自所有品牌集体贡献，随着自有品牌和全国独家代理品牌销售收入增长，毛利率会提高 [3] - 2024 年固定费用变化不大，随着销售收入增长，费用占比将下降 [3] 渠道相关问题 - 2024 年销售渠道更加多元化，举办订货会和参加户外展，经销商入场意愿强烈 [3] - 会根据品牌定位和特质评估渠道，选择合适经销渠道开设品牌专区或商场店，渠道拓展速度较快 [3] - 2 月 4 日 X - BIONIC 沈阳万象城店将试营业 [3] 品牌相关问题 X - BIONIC 品牌 - 是运动黑科技品牌，全球拥有超 800 项技术专利，连续 13 年获 PlusX 创新技术大奖，连续 16 年获 41 个德国红点奖 [3] - 2024 年围绕运动黑科技定位选择营销方式 [3] - 线下销售渠道分单品店、滑雪店和综合店专区，2023 年 11 月尝试 2 家经销商渠道表现良好 [3] - 2024 年快速拓展经销商渠道，十几家进入深度洽谈，还有很多有意向经销商在接洽 [3] HOUDINI 品牌 - 2023 年 7 月签约独家代理协议，9 月开设国内首家形象专区，发展超预期 [3] - 2024 年产品定位、形象等采用可回收原材料，传递艺术和自然感觉 [3] - 2024 年开设 2 - 3 家单品牌店，首家落地上海嘉里中心，三夫综合店及经销渠道快速拓展 [4]

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-019 北京三夫户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1. 非独立董事：张恒先生（董事长）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生 2. 独立董事：张博女士、钟节平先生、何枫先生 公司第五届董事会由以上7名董事组成，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日 起，任期三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 （二） 董事会各专门委员会情况 第 1 页 共 7 页 1. 战略委员会委员：张恒先生（主任委员）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生、钟节 平先生 2. 审计委员会委员：张博女士（主任委员）、钟节平先生、何枫先生 3. 提名、薪酬与考核委员会委员：何枫先生（主任委员）、钟节平先生、张恒先生 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开2024年第一 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-017 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月1日召开了2024年第一次 临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员，由张恒先生、邹曦先生、孙雷先生、 何亚平先生四位非独立董事与张博女士、钟节平先生、何枫先生三位独立董事共同组成公司 第五届董事会。 公司于2024年1月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议通 知，会议于2024年2月1日以现场方式召开，全体董事均现场出席了会议。会议由董事长张恒 主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举张恒为公司第五届董事会董 事长 ...