运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-018 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经全体监事一致同意，选举李继娟女士为公司第五届监事会主席，任职期限自监事会审 议通过之日起至本届监事会届满。 三、 备查文件 1. 公司第五届监事会第一次会议决议 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届监事会成员，由李继娟女士、徐晓燕女士 两位股东代表监事与公司职工代表大会选出的职工代表监事许瑞燕女士共同组成公司第五届 监事会。 公司于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议 通知，会议于 2024 年 2 月 1 日以现场方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫 户外用品股份有限公司章程》的 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三夫户外用品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京三夫户外用品股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三夫户外用品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 2 月 1 日下午 14:00 在北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司三层会议室召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《北 京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-016 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： 北京三夫户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 09:15～ 09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室 3、 会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 ...

运动·快乐·梦想 | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | | 第十八条 公司或公司的子公司（包括公司 | 第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附 | | | 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 | 属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | | 1 | 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 | | | 的人提供任何资助。 | 何资助。 | | | 第二十二条 公司收购本公司股份，可以选 | 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易 | | 2 | 择下列方式之一进行：（一）深圳证券交易 | 方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可 | | | 所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三） | 的其他方式进行。 | | | 中国证监会认可的其他方式。 | | | | 第二十七条 公司董事、监事、高级管理人 | | | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 | 第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | | | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 | | ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-003 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式 向全体监事发出召开第四届监事会第三十一次会议通知，会议于 2024 年 1 月 11 日以现场方 式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规 定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<监事会议事规则>的议 案》 《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二） 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 公司第四届监事会任期将于 2024 年 2 月 ...

募集资金管理办法 北京三夫户外用品股份有限公司 募集资金管理办法 为了规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况， 特制定本办法。 北京三夫户外用品股份有限公司 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具体 实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作 指引》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信 息披露义务。 第二章 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-011 北京三夫户外用品股份有限公司 2021 年 10 月，公司与北京银行双秀支行及信达证券签署《募集资金三方监管协议》， 在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户，账号为：20000001656800050032522。 一、 前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币 19,317.99 万元，扣除与发行有关的费用 718.58 万元（不含税金额），实际募集资金净额 为 18,599.41 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 27 日划入公司募集资金专户，已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告》（容诚验字【2021】100Z0040 号）。 （二）募集资金专户存储情况 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 现就提名 张博 为北京三 夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张博 作为 北京三夫户外用品股份有限公司 第 五 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事 会 提名为 北京三夫户外用品股份有限公司 （以下简称"该公司"）第 五 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过_北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-002 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第四届董事会第三十七次会议通知，会议于2024年1月11日以现场结合通讯 方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；其中陈镭文先生、 苟娟琼女士以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》 《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （三） 以7票同意，0票 ...