广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 董事会议事规则 $$\Xi=0\,\underline{{{=}}}\,\Xi\,\rlap{{\,\,}}\,+\,\underline{{{=}}}\,\rlap{{\,\,}}\,\Xi$$ | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 事 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 | 6 | | 第四章 | 董事长 | 7 | | 第五章 | 董事会组织机构 | 7 | | 第六章 | 董事会议案 | 10 | | 第七章 | 董事会会议的召集 | 10 | | 第八章 | 董事会会议的通知 | 11 | | 第九章 | 董事会会议的召开和表决 | 12 | | 第十章 | 董事会会议记录 | 16 | | 第十一章 | 决议执行 | 17 | | 第十二章 | 议事规则的修改 | 18 | | 第十三章 | 附 则 | 18 | 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会议事规则 广东坚朗五金制品股份有限公司 董事会议事 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司章程修订对照表 广东坚朗五金制品股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，并结合广东坚朗五金制品股份有限公 司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 章程条款（修订前） | | 章程条款（修订后） | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司" | | 第一条 为维护广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或 | | 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 | | 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深 | | 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 信息披露管理制度 二〇二三年十二月 广东坚朗五金制品股份有限公司信息披露管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的 合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下称"《信息披 露指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《广东坚朗五金制品股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 独立董事工作细则 二〇二三年十二月 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本细则第九条所述的独立性。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事工作细则 广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东坚朗五金制品股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-078 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十二次会议于2023年12月20日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年 12月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人， 实际出席会议董事11人，其中陈平、闫桂林、白宝萍、赵键、许怀斌、 赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 / 5 公司将在股东大会审议通过后及时办理相关工 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 股东大会议事规则 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 会后事项 15 | | 第八章 | 规则的修改 15 | | 第九章 | 附 则 16 | 广东坚朗五金制品股份有限公司股东大会议事规则 广东坚朗五金制品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

公司已于2023年12月20日召开第四届董事会第十二次会议和第 四届监事会第十二次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预 计的议案》，董事会审议过程中关联董事白宝鲲先生、白宝萍女士已 回避表决。本事项已经全体独立董事同意。根据《公司章程》等相关 规定，该事项无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 / 6 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-080 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司 及子公司日常经营和业务发展需要，预计2024年将与立高食品股份有 限公司（以下简称"立高食品"）及其子公司发生日常关联交易，预 计总金额不超过6,000万元。上述关联交易是与公司实际控制人白宝 鲲先生担任董事的企业发生的日常关联交易，公司2023年1月-11月实 际发生同类日常关联交易总金额917.43万元。 单位：人民币万元 | 关联交 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 投资者关系管理制度 二〇二三年十二月 广东坚朗五金制品股份有限公司投资者关系管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所股 票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等 法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-077 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4 月28日、2023年5月23日分别召开第四届董事会第七次会议、2022年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下 简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总 额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向中国银行股份有限公司东莞分 行（以下简称"中国银行"）申请不超过2.6亿元人民币综合授信额 度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。 1 / 3 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-076 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 甲方(额度授予人)：平安银行股份有限公司东莞分行 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4 月28日、2023年5月23日分别召开第四届董事会第七次会议、2022年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下 简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总 额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与平安银行股份有限公司东莞分行( 以下简称"平安 银行" )签署《综合授信额度合同》，公司向平安银行申请的综合授 ...