决策权限 - 董事长决定最近一期经审计净资产10%以上或5000万元以上日常生产经营管理事项[10] - 总裁决定低于最近一期经审计净资产10%且低于5000万元日常生产经营管理事项[10] 合同披露 - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应及时披露[10] - 出售产品等合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应及时披露[10] - 公司或深交所认为重大影响合同应及时披露[10] 投资决策 - 投资前业务部门协同测算报总裁办公会、董事长、董事会或股东会审议[12] - 十二个月内连续投资以累计数计算履行审批手续[13] 执行与监督 - 业务部门及分支机构执行投资决策并制定计划[15] - 财务总监制定资金配套计划并调配资金[15] - 公司组织内审人员定期审计投资项目财务收支[15] 责任追究 - 决策失误董事或总裁办成员担责赔偿[17] - 执行失误董事会可处罚并要求赔偿[16] - 出具虚假报告董事会可处罚并要求赔偿[17] - 项目经理违法总裁办可处罚并要求赔偿[18] - 拒不接受审计项目经理总裁办依法处理[18] 制度说明 - 制度“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[20] - 未尽事宜按新规执行并修改制度[20] - 制度经董事会审议通过生效及修改[21] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度发布于二〇二五年六月[22]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，独立董事占多数，至少1名会计专业独立董事[6] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关 - 例会每季度召开一次，可开临时会议[17] - 提前三天通知，特殊情况除外[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] 职责与监督 - 负责审核财务信息等职责，部分事项提交董事会[9] - 监督及评估内部审计工作[11] 其他 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 会议记录保存不少于十年[26] - 工作细则自董事会决议通过生效[20]

公司基本信息 - 公司于2016年3月1日核准首次公开发行5359万股，4436万股新股于3月29日上市，923万股老股锁定12个月后上市[8] - 公司注册资本为35388.5013万元，股份总数为35388.5013万股，均为普通股[8][18] - 公司设立时股份数为170000000股[16] - 公司合计金额为170000000美元[18] 股东信息 - 白宝鲲等多名股东认购股份数及持股比例[16] - 赵波和刘应平金额400000美元，占比0.23529；叶进峰等多人金额300000美元，占比0.17647；曾称生等多人金额250000美元，占比0.14706[17] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 收购本公司股份不同情形的注销或转让时间及数量限制[23] - 董事、高管任职及离职后股份转让限制[26] - 特定股东6个月内买卖股票收益收回规定[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] 股东权利与决议 - 股东可在规定时间内请求撤销违法违规决议，撤销权有期限限制[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求相关机构诉讼[34] - 股东会审议重大资产购买、出售及担保等事项的规定[44] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，通过条件不同[68] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，特定情形召开临时股东会[46] - 股东会会议记录保存10年[65] - 董事会等可征集股东权利，违规买入股份表决权受限[70] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，可连选连任[81] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[82] 利润分配 - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[125] - 不同发展阶段现金分红比例规定[129] 其他规定 - 公司报送并披露年度和中期报告时间[125] - 公司聘用、解聘会计师事务所规定[137] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[133] - 公司合并、分立、减资等相关程序及债权人权利[145][146] - 控股股东定义[157]

信息披露义务人 - 董事、高管等为信息披露义务人[5][6] - 持有公司5%以上股份的股东及潜在股东等为信息披露义务人[6] 披露原则与方式 - 信息披露应依法、及时、公平，内容真实准确完整[8] - 公开披露信息应第一时间报送深交所[8] - 除强制披露外应主动披露可能影响决策的信息[9] - 公开披露信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[10] 管理与职责 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[12] - 董事会秘书是信息披露具体执行人和联络人[12] - 董事等应配合董事会秘书工作，审计委员会监督履职[13] 报告编制与披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[19] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[20] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内编制完成并披露[21] 临时报告披露情形 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[28] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需披露[29] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[29] 业绩预告 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[23] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[18] - 半年度报告在特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[25] 其他披露情形 - 变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[31] - 董事会会议结束后两个交易日内报送决议并公告[32] - 股东会结束当日报送决议公告文稿等，经登记后刊登公告[33] - 股东会延期或取消应在原定日期至少两个交易日前发通知[33] - 触及重大事项在特定时点及时披露，提前出现特定情形也应披露[34] - 披露重大事件有进展变化应及时披露[36] - 控股子公司重大事件视同公司事件，参股公司有影响应参照披露[36] - 涉及收购等股本等重大变化应披露权益变动[36] 暂缓或豁免披露 - 信息暂缓或豁免披露内部审批后妥善归档，保存期限不少于十年[40] 信息接收与通报 - 董事会秘书收到特定文件应向董事长报告，除特殊情形向全体通报[44] 常设机构与资料保存 - 信息披露常设机构为董事会办公室，有具体地址、邮编、电话、传真[45] - 信息披露文件及相关资料由董事会办公室保存，保存期限为10年[46] 失误处理与备案 - 对信息披露失误责任人的处理结果需在5个工作日内报深圳证券交易所备案[48] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[51] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[54] - 制度发布时间为二○二五年六月[55]

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 战略委员会工作细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组等工作组。 投资评审小组由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长 1－2 名。 战略委员会未设立投资评审小组的，该工作组职权由总裁办公室行使。 第八条 公司业务部门和研发部门应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 《上市公司治理准则》、《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》及其他有关规定， 依据广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"）股东会的相关 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 提名委员会工作细则 $$\Xi{\bf O}=\Xi{\bf\hat{n}}\oplus\Xi\backslash\Xi$$ 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东 坚朗五金制品股份有限公司章程》及其他有关规定，依据广东坚朗五金制品股份 有限公司（以下称"公司"）股东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总裁及其他高级管理人员的、选择标准和程序等事项进行 审查并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全 ...

董事提名 - 董事候选人由董事会、审计委员会、单独或合计持股1％以上股东向董事会提名推荐[5] 投票规则 - 股东投票累积表决票数为股份数乘选举董事人数[6] - 选举独董和非独董累积表决票数分别计算且只能投对应候选人[7][8] 当选条件 - 董事得票数须超出席股东会表决权股份总数二分之一[8] 缺额处理 - 当选人数少于应选董事按不同情况处理[8][9] 细则生效 - 实施细则自董事会审议通过生效，修改亦同[10]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8] 股东会召集规定 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情况下自行召集和主持股东会[11] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[11][12] 临时提案规则 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 通知与登记规则 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] 延期取消规则 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[20] 投票规则 - 股东会互联网投票系统投票开始时间为召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午15:00[22] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[22] 记录保管规则 - 股东会记录保管期限为十年[30] - 会议文字资料由董事会秘书保管，保存期限为十年[43] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[33] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] 提名与选举规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人，临时提案需在股东会召开10日以前书面提出[36] - 选举二名以上董事时应实行累积投票制度，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[38] 表决相关规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[38] - 股东会采取记名方式投票表决，未填等表决票视为弃权[39] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，相关股东及代理人不得参与[39] 其他规则 - 股东会对关联交易事项作出决议，需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过[36] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[40] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[41] - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[48]

担保审查与决策 - 公司为对外担保设定审查条件，特定情形申请人不得获担保[8] - 财务管理中心审核担保申请人资料，制作评估报告[9] - 董事会审议前需调查被担保人情况[10] - 公司对外担保最高决策机构为股东会，董事会有审批权[10] 审批权限与规则 - 超章程规定董事会审批权限需报股东会批准[10] - 董事会权限内担保需全体董事过半数、出席董事三分之二以上同意[10] - 特定担保事项董事会通过后需报股东会审议[11] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%需股东会审议[11] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[11] - 十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[11] 担保后续管理 - 发现未经审议异常担保合同应及时报告并公告[16] - 获批担保30日内未签合同，再办视为新事项需重新审批[17] - 被担保债务展期或主合同变更需重新履行程序[17] - 被担保人债务到期未履约，财务管理中心应通报[17] - 被担保人不能履约，公司应启动追偿程序并通报[17] - 未约定保证期间连带债务保证，发现风险应通知债权人并通报[18] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，财务管理中心应提请参加分配[18] 信息披露与责任 - 公司应按规定披露对外担保情况及占净资产比例[20] - 已披露担保事项特定情形下需及时披露[20] - 违规或失当对外担保责任人需担责[22]

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书组织 具体实施。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息监督、管理、登记及备案的日常工作 ...