广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 关联交易管理制度 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司关联交易管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司与本公司关联人发生的关联交易，适用 本制度规定。 公司与合并报表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用； （二）不损害公司及非关联股东的合法权益 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 对外投资管理制度 $$=\mathbf{O}=\mp\mathbf{H}\mp\mathbf{\lambda}\mp\mathbf{\beta}$$ 广东坚朗五金制品股份有限公司对外投资管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及 《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 独立董事工作细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事工作细则 广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东坚朗五金制品股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律法 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 董事会秘书工作细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会秘书工作细则 广东坚朗五金制品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、及其他相关法律、法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制 品股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际， 制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 总裁工作细则 二〇二五年六月 广东坚朗五金制品股份有限公司总裁工作细则 广东坚朗五金制品股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职 权，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、 规范性文件，以及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 公司日常生产经营实行总裁负责制，设总裁一名，副总裁若干名， 由董事会决定聘任或解聘。 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 本细则所称总裁与公司章程所称总裁相对应。总裁根据董事会的授 权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第四条 ...

董事会构成 - 公司董事会由十名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人[8] 融资决策 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] 董事会秘书规定 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书[18] - 秘书空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[18] - 秘书出现规定情形公司1个月内解聘[18] 专业委员会要求 - 审计、薪酬与考核、提名委员会成员不少于三名董事，独立董事占半数以上并担任召集人[20] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[26] - 五种情形应召开临时董事会会议[27] - 董事长10日内召集主持临时董事会会议[26] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[30] - 定期会议变更通知提前三日发出[30] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 一名董事不得接受超两名董事委托[34] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，记名书面进行[35] - 董事偶数且表决票相等可修改提交下次会议或股东会审议[35] - 2名或以上独立董事认为资料不充分可联名提议延期会议[32] - 表决票保存十年[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[37] - 提案形成决议须超全体董事人数半数同意，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[38] - 不同决议矛盾以时间后形成的为准[38] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事认为提案问题无法判断时会议暂缓表决[39] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年[43] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查通报实施情况[45] 规则修订与生效 - 三种情形董事会应修订规则[48] - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[57]

广东坚朗五金制品股份有限公司章程修订对照表 广东坚朗五金制品股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，并结合广东坚朗五金制品股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 章程条款（修订前） | 章程条款（修订后） | | --- | --- | | 第一条 为维护广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司" | 第一条 为维护广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司" | | 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，…… | 和行为，…… | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 | | 为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约 | 为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束 | | ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 一、被提名人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东坚朗五金制品股份有限公司董事会现就提名周润书 为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东坚朗五金制品股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周润书作为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东坚朗五金制品股 份有限公司董事会提名为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人盛建明作为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东坚朗五金制品股 份有限公司董事会提名为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...