股票期权激励计划行权条件未成就及注销情况 - 公司2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就 因2024年营业收入增长率未达到以2020年为基准的160%目标 导致104 3632万份股票期权被注销 占总股本的0 29% [4] - 注销包含两部分 因业绩未达标注销99 0664万份 因75名激励对象离职注销5 2968万份 [4] 激励计划历史审议及执行流程 - 2021年4月启动激励计划 经董事会 监事会审议通过草案及考核办法 独立董事发表意见 [1] - 2021年6月完成首次授予登记 覆盖1697名激励对象 总量543 40万份 [3] - 2022-2025年间分阶段调整行权价格 注销部分期权 前三期已分别审议未行权或条件未成就情况 [3][4] 本次注销的决策程序与机构意见 - 2025年6月经第四届董事会第二十八次会议和监事会第二十三次会议审议通过注销议案 [4] - 监事会认为注销符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 未损害股东利益 [5] - 北京国枫律师事务所与深圳市他山咨询均出具文件 确认程序合规性 [5] 对公司经营的影响 - 公司明确本次注销不影响激励计划继续实施 且不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [4]

激励计划授予 - 2021年6月18日授予登记人数1697人，数量543.40万份[4] 业绩考核目标 - 2024年营收增长率以2020年为基准不低于160.00%[6] 期权注销情况 - 因公司未达标99.0664万份期权注销[6] - 75人离职5.2968万份期权注销[6] - 合计104.3632万份期权注销，占总股本0.29%[7] 行权审议情况 - 2022 - 2025年多次审议行权及注销议案[5] 影响说明 - 期权注销不影响激励计划和公司经营[9]

二〇二五年六月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的说明 | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 坚朗五金、公司 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司（证券简称：坚朗五 | | --- | --- | --- | | | | 金；证券代码：002791） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东坚朗五金制品股份有限公司 年股票期权激 2021 | | 激励计划（草案） | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,345,013股A股，每股18.61元，募集资金总额60,194.07万元，净额59,213.95万元[1] - 募集资金于2024年8月19日到账[2] - 截至2025年5月31日，募集资金投入募投项目45,633.21万元，进度77.06%[6] 募投项目调整 - 计划终止中山数字化智能化产业园项目，原20,000万元资金分配至其他三个项目[6] - 装配式金属复合装饰材料建设项目变更后总投资24,340.33万元，拟投入19,000万元[10] - 信息化系统升级建设项目变更后总投资10,951.12万元，拟投入8,600万元[10] - 总部自动化升级改造项目变更后总投资15,596.03万元，拟投入14,000万元[10] 项目收益预测 - 装配式金属复合装饰材料建设项目建成达产后预计年均销售收入65872.75万元，年均净利润4747.31万元；动态投资回收期（税后）11.60年，内部收益率（税后）14.18%[22] 项目进度及安排 - 装配式金属复合装饰材料建设项目预计2025年下半年批量试制产品，2027年12月31日前完成投资[21] - 信息化系统升级改造项目结合AI技术，2027年12月31日前完成投资[28] - 总部自动化升级改造项目实施地点在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号，建设期48个月[29] 资金使用情况 - 截至2025年5月31日公司共使用募集资金投入4,489.78万元，稍慢于募投项目原定投入进度[33] - 本次变更计划将募集资金使用金额调整至14,000.00万元，项目投资将于2027年12月31日前完成[33] 决策审议情况 - 公司于2025年6月16日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过变更部分募集资金用途及实施进度的议案[35] - 公司于2025年6月16日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过变更部分募集资金用途及实施进度的议案[36] - 保荐机构认为变更事项有利于优化公司资源配置，符合相关法律法规及规章制度要求，不存在损害股东利益的情形[37]

北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN076-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 - 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN076-6 号 致: 广东坚朗五金制品股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下称"本所")接受广东坚朗五金制品股份有限公 司(以下称"坚朗五金"或"公司")的委托,担任公司 2021年股票期权激励计 划(以下称"本次激励计划"或"本计划")的专项法律顾问,并已出具了《北 京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计 划的法律意见书》(以下称"《股权激励法律意见书》")、《北京国 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,345,013股A股，每股18.61元，募集资金总额60,194.07万元，净额59,213.95万元[2] - 截至2025年5月31日，公司募集资金投入募投项目合计45,633.21万元，投入进度77.06%[5] 原募投项目进展 - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目已投入11,437.54万元，进度57.19%[4] - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目已投入9,711.35万元，进度97.11%[4] - 坚朗五金信息化系统升级建设项目已投入2,380.59万元，进度41.04%[4] - 坚朗五金总部自动化升级改造项目已投入4,489.78万元，进度77.41%[4] - 补充流动资金项目已投入17,613.95万元，进度100.00%[5] 项目变更情况 - 公司拟终止中山数字化智能化产业园项目，将20,000.00万元分配至其他三个项目[6] - 装配式金属复合装饰材料建设项目变更后拟投入19,000.00万元，差异9,000.00万元[8] - 信息化系统升级建设项目变更后拟投入8,600.00万元，差异2,800.00万元[8] 调整后项目情况 - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目调整后总投资24340.33万元，拟投入募集资金19000.00万元[15][16] - 该项目建成达产后预计年均销售收入65872.75万元，年均净利润4747.31万元，动态投资回收期（税后）11.60年，内部收益率（税后）14.18%[21] - 坚朗五金信息化系统升级建设项目调整后总投资10951.12万元，拟投入募集资金8600.00万元[22][23] - 坚朗五金总部自动化升级改造项目调整后总投资额为15596.03万元，拟投入募集资金14000万元[28][29] 未来展望 - 公司拟终止对中山基地基础建设及产线大规模扩建，未来以自有资金投入技术研发与产线优化[13] - 公司计划转让项目购置地块、厂房及设备回收募集资金，用于变更后的募投项目[14] - 装配式业务预计2025年下半年批量试制产品，项目投资2027年12月31日前完成[19][20] - 项目变更后募集资金使用金额调整至8600万元，将于2027年12月31日前完成[27] - 本次变更将总部自动化升级改造项目募集资金使用金额调整至14000万元，2027年12月31日前完成投资[32] 决策审批 - 2025年6月16日董事会审议通过变更部分募集资金用途及实施进度议案[35] - 2025年6月16日监事会审议通过变更部分募集资金用途及实施进度议案[36] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途及实施进度无异议[37]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月2日14:30召开[1][2] - 会议地点为公司总部会议室[7] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统时间为7月2日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票系统时间为7月2日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码362791，简称坚朗投票[17] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月27日[4] - 会议审议变更部分募集资金用途及实施进度议案[8] - 登记时间为2025年6月30日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10] - 会议联系人韩爽，电话0769 - 82955232[11] - 授权委托书有效期至本次股东会结束止[23]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-034 广东坚朗五金制品股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及实施进度是充分 考虑当前市场环境及公司发展战略所作出的审慎决定，有利于提高募 集资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有 效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东 1 / 3 利益的情况。因此，监事会一致同意本次变更部分募集资金用途及实 施进度的事项。 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十三次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2025年6月11日以电 子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议 监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事 会主席马 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-033 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十八次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025 年6月11日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人， 实际出席会议董事11人，其中，董事白宝萍、闫桂林、王晓丽、赵键、 赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出席会议。会议由 董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案 公司本次变更部分募集资金用途及实施进度事项符合公司实际 需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要， 1 / 3 （二）关于 202 ...

股东减持情况 - 股东赵键通过集中竞价方式减持151,221股，占公司总股本比例0.04%，减持均价为21.98元/股 [1][1][1] - 减持期间为2025年5月29日，减持价格区间为21.67元/股-22.14元/股 [1][1][1] - 减持后赵键持有股份从604,884股（占总股本0.17%）减少至453,663股（占总股本0.13%） [1][1][1] 减持股份来源 - 减持股份来源为首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份 [1][1][1] 减持影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [1][1][1] - 减持计划已实施完毕，不存在违规情况 [1][1][1]