人员资格 - 周润书通过公司第四届董事会提名委员会会议资格审查[1] 人员合规 - 本人及直系亲属不属特定股份股东及任职相关情况[21][22] - 本人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚及谴责[27][30][33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37]

人员提名 - 盛建明被提名为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有和股东任职情况[21][22] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情况[27][30][33] - 担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限符合要求[36][37] 职责声明 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[40] - 任职期间不符资格将及时报告并辞职[40]

人员提名 - 王立军被提名为广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[17] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[19] - 本人及直系亲属不涉及相关股份及股东任职情况[21][22] - 最近十二个月内无不符合任职情形[27] - 最近三十六个月内无相关处罚及谴责情况[30][33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[37]

董事会提名 - 公司董事会提名王立军为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[29][31][32][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[38][39]

独立董事资格审查 - 张爱林通过公司第四届董事会提名委员会会议资格审查[1] 任职条件 - 张爱林具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 张爱林及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份的1%以上[21] - 张爱林及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] 合规情况 - 张爱林最近十二个月内无相关限制情形[27] - 张爱林最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或证监会行政处罚[30] - 张爱林最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 张爱林不存在重大失信等不良记录[34] 任职限制 - 张爱林担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 张爱林在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

董事会换届 - 公司2025年6月26日召开会议审议董事会换届议案，需股东会审议[1] - 第五届董事会拟由10名董事组成，任期三年[1][3] - 独立董事候选人备案审核无异议后与非独立董事一并提交审议[3] 股权情况 - 白宝鲲持股125,657,428股，占比35.51%[7] - 陈平持股22,574,345股，占比6.38%[8] - 白宝萍持股23,874,345股，占比6.75%[10] - 王晓丽持股11,041,370股，占比3.12%[12] - 殷建忠持股3,417,325股，占比0.97%[14] - 王立军、张爱林等5人未持股[16][18][20][22]

董事会提名 - 公司董事会提名张爱林为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名日期为2025年6月26日[42] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38]

独立董事提名 - 提名人提名盛建明为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名日期为2025年6月26日[42] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无特定处罚记录[27][32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，任职未超六年[37][39] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[41]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会7月16日14:00现场召开[2] - 网络投票时间7月16日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年7月10日[4] - 会议登记时间为2025年7月14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] 会议地点 - 现场会议地点为广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室[7] - 登记地点为广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室[12] 会议议案 - 审议7项议案，含修订规则及董事会换届选举[8][9] - 议案1.00需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[10] 投票信息 - 网络投票代码为362791，简称坚朗投票[19] - 深交所系统投票时间7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间7月16日9:15 - 15:00[22] 候选人信息 - 非独立董事候选人有白宝鲲等5人[24] - 独立董事候选人有王立军等4人[24]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2025年6月26日召开，11位董事全部出席[1] 制度议案 - 修订《公司章程》等22项制度议案均11票同意通过，需提交股东会审议[3][6][9][12][15][17][19][21][24][26][28][30][32][34][36][38][40][42][44][46][48] 换届选举 - 非独立董事候选人白宝鲲等5人，议案需提交股东会，11票同意[50][51][52] - 独立董事候选人王立军等4人，议案需提交股东会，11票同意[53][54][55] 股东会安排 - 董事会决定2025年7月16日召开第二次临时股东会审议相关议案，11票同意[56][57]