审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，独立董事占多数，至少1名会计专业独立董事[6] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关 - 例会每季度召开一次，可开临时会议[17] - 提前三天通知，特殊情况除外[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] 职责与监督 - 负责审核财务信息等职责，部分事项提交董事会[9] - 监督及评估内部审计工作[11] 其他 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 会议记录保存不少于十年[26] - 工作细则自董事会决议通过生效[20]

公司基本信息 - 公司于2016年3月1日核准首次公开发行5359万股，4436万股新股于3月29日上市，923万股老股锁定12个月后上市[8] - 公司注册资本为35388.5013万元，股份总数为35388.5013万股，均为普通股[8][18] - 公司设立时股份数为170000000股[16] - 公司合计金额为170000000美元[18] 股东信息 - 白宝鲲等多名股东认购股份数及持股比例[16] - 赵波和刘应平金额400000美元，占比0.23529；叶进峰等多人金额300000美元，占比0.17647；曾称生等多人金额250000美元，占比0.14706[17] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 收购本公司股份不同情形的注销或转让时间及数量限制[23] - 董事、高管任职及离职后股份转让限制[26] - 特定股东6个月内买卖股票收益收回规定[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] 股东权利与决议 - 股东可在规定时间内请求撤销违法违规决议，撤销权有期限限制[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求相关机构诉讼[34] - 股东会审议重大资产购买、出售及担保等事项的规定[44] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，通过条件不同[68] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，特定情形召开临时股东会[46] - 股东会会议记录保存10年[65] - 董事会等可征集股东权利，违规买入股份表决权受限[70] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，可连选连任[81] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[82] 利润分配 - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[125] - 不同发展阶段现金分红比例规定[129] 其他规定 - 公司报送并披露年度和中期报告时间[125] - 公司聘用、解聘会计师事务所规定[137] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[133] - 公司合并、分立、减资等相关程序及债权人权利[145][146] - 控股股东定义[157]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[7] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[7] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，连选可连任[8] - 主要职责是研究考核标准、审查薪酬政策等[11] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 考评流程 - 考评需董事和高级管理人员述职自评，委员会评价并提报酬奖励方式报董事会[15] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[21] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归属公司董事会[22][23]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作并保护投资者权益[5] - 管理目的包括形成文化、加强沟通等[8] - 管理原则有合规性、平等性等[9] 管理职责与部门 - 董事会秘书为管理负责人统筹工作[11] - 董事会办公室为日常管理部门指定专人负责[12] - 管理工作主要职责包括处理诉求等[13] 沟通方式与内容 - 与投资者沟通方式有公告、股东会等[16] - 沟通内容涵盖发展战略、经营信息等[19] 活动安排 - 举行业绩说明会等可网上直播并提前公告[20] - 特定对象参观需提前安排并签承诺书[20][22] - 应在年报披露后十五个交易日内举行说明会[22] 档案与时间限制 - 管理档案保存期限不少于3年[28] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[28] 投诉处理 - 董事会秘书是投诉处理主管责任人[32] - 应公示投诉渠道和处理流程[33] - 接到投诉15日内决定是否受理[34] - 决定受理或不受理应在3个工作日内通知投诉人[35] - 现场投诉立即处理答复，无法处理60日内办结，可延不超30日[35] - 投诉相关资料保存不少于两年[35] 其他规定 - 与特定对象交流后要求发布文件前知会核查[21] - 向特定对象提供资料应平等对待其他投资者[22] - 股东会审议分红方案前与中小股东沟通[23] - 活动结束编制记录表次日开市前刊载[25] - 基于调研文件涉盈利股价预测需注明来源并提前知会[43] 公司信息 - 证券代码为002791，简称为坚朗五金[44] - 制度由董事会负责解释，审议通过生效修改亦同[39][40]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需及时通知保荐人或独立财务顾问[8] 募投项目论证 - 募投项目超过完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[12] - 募投项目搁置时间超过一年，需重新论证项目[12] 资金置换 - 原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先已投入募投项目的自筹资金[12] - 以募集资金支付困难时，自筹资金支付后六个月内可实施置换[13] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[15] - 单次补充流动资金时间不得超过十二个月[17] 协议签订 - 最迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[8] - 通过控股子公司/分公司实施募投项目时应共同签署三方监管协议[9] 资金专户设置 - 存在两次以上融资应分别设置募集资金专户，超募资金也应存放于专户管理[8] 资金使用审议 - 变更募集资金用途、使用超募资金及使用节余募集资金达股东会审议标准，需经股东会审议通过[12] - 用闲置募集资金临时补充流动资金，应经董事会审议通过并公告[18] - 按需求经董事会或股东会审议通过后使用超募资金[19] 超募资金使用 - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划并投入使用[19] 资金用途变更 - 取消或终止原项目等情形属于改变募集资金用途，严重时视为擅自改变用途[22] - 拟改变募集资金用途，提交董事会审议后二个交易日内公告[24] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按制度履行程序；达到或超过10%，经股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，豁免程序，年报披露[25] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露[28] 资金使用检查 - 会计部门设台账，内部审计部门至少每季度检查一次并报告[27] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所出具鉴证报告并与定期报告同时披露[27] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年进行一次现场检查[29] 年度核查报告 - 会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需出具专项核查报告并披露[29] 档案管理与责任 - 董事会办公室负责募集资金使用的档案管理工作[29] - 违反规定使用募集资金致使公司遭受损失，相关责任人员应承担法律责任[29] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[31] - 本制度由公司董事会负责解释[31] - 本制度未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行，规定不同时适用新规定并修改本制度[31] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[31]

信息披露义务人 - 董事、高管等为信息披露义务人[5][6] - 持有公司5%以上股份的股东及潜在股东等为信息披露义务人[6] 披露原则与方式 - 信息披露应依法、及时、公平，内容真实准确完整[8] - 公开披露信息应第一时间报送深交所[8] - 除强制披露外应主动披露可能影响决策的信息[9] - 公开披露信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[10] 管理与职责 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[12] - 董事会秘书是信息披露具体执行人和联络人[12] - 董事等应配合董事会秘书工作，审计委员会监督履职[13] 报告编制与披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[19] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[20] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内编制完成并披露[21] 临时报告披露情形 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[28] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需披露[29] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[29] 业绩预告 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[23] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[18] - 半年度报告在特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[25] 其他披露情形 - 变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[31] - 董事会会议结束后两个交易日内报送决议并公告[32] - 股东会结束当日报送决议公告文稿等，经登记后刊登公告[33] - 股东会延期或取消应在原定日期至少两个交易日前发通知[33] - 触及重大事项在特定时点及时披露，提前出现特定情形也应披露[34] - 披露重大事件有进展变化应及时披露[36] - 控股子公司重大事件视同公司事件，参股公司有影响应参照披露[36] - 涉及收购等股本等重大变化应披露权益变动[36] 暂缓或豁免披露 - 信息暂缓或豁免披露内部审批后妥善归档，保存期限不少于十年[40] 信息接收与通报 - 董事会秘书收到特定文件应向董事长报告，除特殊情形向全体通报[44] 常设机构与资料保存 - 信息披露常设机构为董事会办公室，有具体地址、邮编、电话、传真[45] - 信息披露文件及相关资料由董事会办公室保存，保存期限为10年[46] 失误处理与备案 - 对信息披露失误责任人的处理结果需在5个工作日内报深圳证券交易所备案[48] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[51] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[54] - 制度发布时间为二○二五年六月[55]

战略委员会组成 - 成员由5名董事组成[6] - 委员由董事长等提名选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避，无关联委员规则不同[13] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[12] - “以上”含本数等定义[15] - 细则自董事会决议通过生效[15]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[17] - 关联委员回避，无关联过半数出席可决议[19] 其他 - 会议记录保存不少于十年[20] - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[21] - 解释权归属公司董事会[24]

董事提名 - 董事候选人由董事会、审计委员会、单独或合计持股1％以上股东向董事会提名推荐[5] 投票规则 - 股东投票累积表决票数为股份数乘选举董事人数[6] - 选举独董和非独董累积表决票数分别计算且只能投对应候选人[7][8] 当选条件 - 董事得票数须超出席股东会表决权股份总数二分之一[8] 缺额处理 - 当选人数少于应选董事按不同情况处理[8][9] 细则生效 - 实施细则自董事会审议通过生效，修改亦同[10]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8] 股东会召集规定 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情况下自行召集和主持股东会[11] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[11][12] 临时提案规则 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 通知与登记规则 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] 延期取消规则 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[20] 投票规则 - 股东会互联网投票系统投票开始时间为召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午15:00[22] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[22] 记录保管规则 - 股东会记录保管期限为十年[30] - 会议文字资料由董事会秘书保管，保存期限为十年[43] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[33] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] 提名与选举规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人，临时提案需在股东会召开10日以前书面提出[36] - 选举二名以上董事时应实行累积投票制度，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[38] 表决相关规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[38] - 股东会采取记名方式投票表决，未填等表决票视为弃权[39] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，相关股东及代理人不得参与[39] 其他规则 - 股东会对关联交易事项作出决议，需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过[36] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[40] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[41] - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[48]