证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-081 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十二次会议审议通过，兹定于 2024 年 1 月 9 日（星期二） 下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日下午 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}{\bf\equiv}\oplus{\bf\not=}{\bf\not\equiv}{\bf\not\equiv}$$ 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广 东坚朗五金制品股份有限公司章程》及其他有关规定，依据广东坚朗五金制品股 份有限公司（以下称"公司"）股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁 提请董事会聘任的副总裁、财务总监、总工程师。 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 | 股 东 | | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董 事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-079 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十二次会议于2023年12月20日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室召开，采取现场方式召开，会议通知于2023年12月 14日以电子邮件等方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际 出席会议监事3人。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 修 订 后 的 《 监 事 会 议 事 规 则 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 1 / 2 （二）、关于2024年度日常关联交易预计的议案 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订《监事会议事规则》的议案 特此公告 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二三年十二月 广东坚朗五金制品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书组织 具体实施。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 广东坚朗五金制品股份有限公司对外担保管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）、等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。控 股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子 公司履行审议 ...

一、本员工持股计划的基本情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-082 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续期于2023年12月 19日届满。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告 如下： 1、公司分别于2019年12月4日召开第三届董事会第七次会议、 2019年12月20日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 同意公司实施本次员工持股计划；公司于2021年11月8日召开第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<第一期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》及其他有关规定，依据 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"）股东大会的相关决议，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 监事会议事规则 二〇二三年十二月 广东坚朗五金制品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东坚朗五 金制品股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司 实际，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、规章、规范性文件、公司章程及本规则的规定行 使监督权的活动受法 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 董事会议事规则 $$\Xi=0\,\underline{{{=}}}\,\Xi\,\rlap{{\,\,}}\,+\,\underline{{{=}}}\,\rlap{{\,\,}}\,\Xi$$ | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 事 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 | 6 | | 第四章 | 董事长 | 7 | | 第五章 | 董事会组织机构 | 7 | | 第六章 | 董事会议案 | 10 | | 第七章 | 董事会会议的召集 | 10 | | 第八章 | 董事会会议的通知 | 11 | | 第九章 | 董事会会议的召开和表决 | 12 | | 第十章 | 董事会会议记录 | 16 | | 第十一章 | 决议执行 | 17 | | 第十二章 | 议事规则的修改 | 18 | | 第十三章 | 附 则 | 18 | 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会议事规则 广东坚朗五金制品股份有限公司 董事会议事 ...