战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事，董事长为委员之一[4] - 除董事长外其他委员由特定提名后董事会选举产生[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应补足，未达前暂停职权[6] - 会议召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[13] 战略委员会决议 - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[13] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] 其他规定 - 会议记录至少保存10年[15] - 细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释修订[17][18]

董事会换届 - 2025年12月24日会议通过董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会9名董事，含3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 任期自2026年第一次临时股东会通过起三年[3] 股东持股 - 吴中林持股136,503,373股，占比26.03%[9] - 时桂清持股107,786,069股，占比20.55%[10] 人员任职 - 阮永星等4人符合任职条件，无关联关系等[13][14][16][18]

独立董事提名 - 曹瑜强被提名为广东通宇通讯第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 最近十二个月无禁止任职情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 履职遵守规定并确保精力[12] - 不符资格及时报告并辞职[13]

独立董事提名 - 吴中林提名梁士伦为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年12月25日[13] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人最近三十六月未受相关处分[10] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

人员提名 - 储昭立被提名为通宇通讯第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11] 声明承诺 - 声明及材料真实准确完整，授权报送或公告[11][13]

董事会候选人提名 - 提名吴中林等5人为第六届董事会非独立董事候选人[3] - 提名曹瑜强等3人为第六届董事会独立董事候选人[5] 候选人情况说明 - 非独立董事候选人不存在不得担任董事情形[2] - 独立董事候选人符合任职要求及条件[4][5] 董事会人员结构 - 兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

独立董事提名 - 梁士伦被吴中林提名为通宇通讯第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 梁士伦及直系亲属持股等情况符合任职要求[7] - 梁士伦无特定禁止任职情形[8][9][11] - 梁士伦担任独立董事公司数量及任职时长合规[11] 其他信息 - 梁士伦签署声明时间为2025年12月25日[14]

独立董事提名 - 吴中林提名曹瑜强为广东通宇通讯第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合独立董事任职多项条件[7][8][10][11] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 若被提名人不符要求提名人将督促其辞职[12]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票64,216,766股，发行价12.64元/股，募集资金总额811,699,922.24元，净额799,855,866.44元[1] - 截至2025年9月30日，累计已使用募集资金22,208.95万元，专户余额63,588.52万元[4] 资金使用计划 - 公司拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环使用[1][9] - 卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目拟投入3,885.59万元[8] - 高速光通信器件、光模块研发及生产项目拟投入4,460.26万元[8] - 武汉研发中心建设项目拟投入3,064.72万元[8] - 下一代高性能天线项目拟投入44,475.02万元[8] - 无线通信系统研发及产业化项目拟投入21,000.00万元[8] - 补充流动资金拟投入3,100.00万元[8] 投资决议 - 投资决议自股东会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品投资期限不超过12个月[10]

独立董事提名 - 吴中林提名储昭立为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若任职不符要求将及时报告督促辞职[12] - 提名人签署声明日期为2025年12月25日[13]