独立董事事项 - 行使特定职权等需全体独立董事过半数同意[17][21] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[32] 审计委员会事项 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] 会议资料及费用 - 公司保存会议资料不少于十年[27] - 董事会专门委员会提前三日提供相关资料[27] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[31]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集规定 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] 临时提案规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] 通知与登记规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议当日[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期取消规定 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 决议通过规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17][18] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[18] 投票权征集与累积投票制 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[20] 决议公告与记录 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[22] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中特别提示[22] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[22] 决议实施与回购 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[23] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[24] 决议撤销与信息披露 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销存在程序或内容问题的股东会决议[24] - 人民法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[25] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并履行信息披露义务[25] 公告发布与规则说明 - 公司公告、通知等应在符合规定的媒体和证券交易所网站公布[27] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[27] - 规则未尽事宜或冲突时以法律法规或《公司章程》为准并修订[27] - 规则经公司股东会决议通过后生效，由董事会负责解释[27]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[8] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达三分之二前暂停职权[8][9] - 全体成员过半数同意，方可将披露财务会计报告等事项提交董事会审议[11] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或主任委员认为必要时可开临时会议[21] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[26][31] 审计委员会职责 - 负责监督及评估内外部审计工作，审核财务信息及披露，监督及评估内部控制等[11] - 督导内部审计部门至少每半年检查公司重大事件实施和大额资金往来情况[14] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[16] 会议相关规定 - 会议通知至少提前三日发出，紧急情况不受限，快捷通知2日内未提书面异议视为收到[21][24] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决，同一议案每名参会委员只能表决一次[32] - 会议记录由董事会秘书指定人员负责，包含基本信息、议程等内容[34][37] 其他 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[31] - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况经讨论或董事会决定可参加[40] - 委员有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况内部审计，可查资料并向高管提问[42][43] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[47][48]

公司基本信息 - 公司于2016年3月1日核准首次向社会公众发行人民币普通股3750万股，3月28日在深圳证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币52243.3405万元[4] - 公司已发行的股份数为52243.3405万股，均为人民币普通股[10] 股东信息 - 发起人吴中林持股4683.9299万股，占总股本57.12%[9] - 发起人时桂清持股3122.62万股，占总股本38.08%[9] - 发起人中山市宇兴投资管理有限公司持股259.1774万股，占总股本3.16%[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 股东会审议交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[29] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[64] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[64] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[58] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[90] - 公司现金股利政策目标为每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[93] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[95] 公司合并、分立、减资等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不需股东会决议[106] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[106][107][108] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[108]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[10] - 董事任期3年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标超公司最近一期经审计相应指标10%及以上需董事会审议[12] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值超0.5%需董事会审议[14] - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[14] - 单笔财务资助金额超净资产10%或被资助对象资产负债率超70%需股东会审议[15] 董事会授权 - 董事长可处理资产总额不超公司最近一期经审计总资产10%的交易[13] 会议规则 - 定期董事会会议每年召开两次，提前10日书面通知[18] - 董事会会议二分之一以上董事出席方可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[24] - 董事会会议可多种方式召开，口头表决与书面签字效力同等[25] - 董事会临时会议传真表决时限1 - 3个工作日，决议最后签署董事签名日起生效[32] 其他 - 公司为广东通宇通讯股份有限公司[42] - 日期为2025年8月28日[42]

公司董事会会议 - 公司第五届第二十六次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 公司财务表现 - 2025年1至6月通信天线及射频器件业务收入占比97.15% [1] - 其他业务收入占比1.17% [1] - 新能源电柜业务收入占比1.01% [1] - 光通信业务收入占比0.67% [1] 公司市值数据 - 截至发稿时公司市值为95亿元 [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕 [1] - 车展涵盖近120个品牌和1600辆展车 [1] - 新能源领域出现"第三极"可能改写车市格局 [1]

股份相关 - 公司已发行股份数为52,243.3405万股，均为人民币普通股[3] - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的20%[3] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[4] 股价与收购 - 连续20个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达20%[4] - 公司股票收盘价低于最近1年最高收盘价的50%[4] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东权益与维权 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规，有权请求法院认定无效；召集程序等违法违规或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等执行职务违法违规给公司造成损失，有权书面请求相关机构向法院诉讼；紧急情况可直接以自己名义诉讼[7] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 董事人数不足6人等情况，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[13] 董事任职与资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[23] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[25] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[25] 交易与审议 - 应由董事会批准的交易需满足资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等条件[30] - 应提交股东会审议的交易需满足资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等条件[31] - 公司与关联方发生金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项需注意[31] 担保与资助 - 公司提供对外担保，除经全体董事过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并及时对外披露[31] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[32] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东会审议[32] 利润分配 - 现金股利政策目标为每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[43] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[43] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[43] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[47] - 公司作出合并等决议后，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[47] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[49]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-051 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司现行会计政 策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的资产状况和 财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值 测试 ，对部分可能发生减值损失的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条 件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下： （二 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东通宇通讯股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 558,683,489.22 | 483,643,330.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 906,209,501.00 | 1,010,697,435.12 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 171,048,620.08 | 124,502,240.53 | | 应收账款 | 534,731,042.34 | 558,519,455.27 | | 应收款项融资 | 5,688,220.52 | 2,360,744.86 | | 预付款项 | 45,694,050.30 | 28,220,235.58 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东通宇通讯股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025年初 | 2025年半 2025年半 2025年半 年度占用 年度占用 年度偿还 | | 2025年半 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 算的会计科 目 | 占用资 金余额 | 累 累计发生 资 金的 金额(不含 利息(如 计发生金 | | 成原 年度占用 资金余额 因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) 有) 额 | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 小计 | | 一 | 一 | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 小计 | 一 | 二 | 二 | | | | | | | ...