证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-071 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2024年11月15日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请司农为2024年度审计机构，原是容诚[2] - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过[10][11] - 聘请事项需股东大会审议，通过后生效[11] 司农情况 - 截至2023年底，从业人员333人，合伙人32人等[4] - 2023年收入总额12162.59万元，多项业务有数据[4] - 2023年上市公司审计客户28家，收费2968.20万元[4] - 截至2023年底，提取职业风险基金918.84万元等[5] 审计费用 - 2024年度审计费用不超100万元，降未超20%[7]

会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 应出席董事9名，实际出席董事9名[1] 议案表决 - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》9票同意通过[2] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》9票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]

财务数据 - 营业收入为8.43亿元，同比下降1.79%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5,149.12万元，同比下降9.49%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,310.83万元，同比增长243.17%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,685.54万元，同比增长55.74%[1] - 总资产为35.27亿元，较上年度末下降5.05%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为8.43亿元[12] - 公司2024年第三季度净利润为5,149.12万元[13] - 公司2024年第三季度资产总额为35.27亿元[10,11] - 公司2024年第三季度流动资产为27.24亿元[10] - 公司2024年第三季度非流动资产为8.04亿元[10] - 公司2024年第三季度流动负债为7.21亿元[10,11] - 公司2024年第三季度非流动负债为2,671.06万元[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为27.79亿元[11] - 公司2024年第三季度研发费用为7,759.05万元[13] - 公司2024年第三季度其他综合收益为170.34万元[13] - 公司2024年前三季度实现营业收入9.697亿元，同比增长26.7%[15] - 公司2024年前三季度实现销售商品、提供劳务收到的现金9.057亿元，同比增长28.4%[15] - 公司2024年前三季度实现收到的税费返还1.264亿元，同比下降51.4%[15] - 公司2024年前三季度实现购买商品、接受劳务支付的现金6.774亿元，同比增长11.3%[15] - 公司2024年前三季度实现支付给职工及为职工支付的现金1.576亿元，同比下降9.6%[15] - 公司2024年前三季度实现投资活动产生的现金流量净额3.467亿元，同比增长184.1%[16] - 公司2024年前三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-1.006亿元，同比下降485.6%[16] - 公司2024年前三季度实现现金及现金等价物净增加额1.834亿元，同比增长-512.1%[16] - 公司2024年前三季度实现期末现金及现金等价物余额6.464亿元，同比增长38.2%[16] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额5.319亿元，同比下降7.5%[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为52,727户,表决权恢复的优先股股东数量为0[7] - 前10名股东中,吴中林持股比例为26.13%,SHI GUIQING和广州金字塔投资管理有限公司-金字塔和谐1号私募证券投资基金合计持股21.93%[7] - 前10名无限售条件股东中,SHI GUIQING持有2864.27万股,广州金字塔投资管理有限公司-金字塔和谐1号私募证券投资基金持有2613.37万股[7] - 公司前10名股东中,吴中林先生与时桂清女士存在关联关系,其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动[7] - 股东陈继兴和孙顺林通过信用交易账户持有公司股份[8] - 公司无优先股股东[8] 资产负债情况 - 收到四川光为和海南骏棋股权转让款，导致其他应收款大幅下降41.97%[5] - 新建湖北卫通子公司厂房，在建工程大幅增加1,263.68%[5] - 公司流动资产中,货币资金为6.46亿元,交易性金融资产为8.40亿元[9] - 公司应收票据为1.60亿元,应收账款为5.92亿元[9] - 公司存货为3.20亿元[9] - 公司其他应收款为1.23亿元[9] 其他 - 外汇波动产生的损益影响，财务费用下降36.70%[5] - 本期经营情况向好，信用减值损失和资产减值损失大幅下降[5]

上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 广州市天河区天河路 383 号太古汇写字楼一座 21 楼 电话: 020-81888869 传真:020-85200809 邮编: 510620 致：广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东通宇通讯股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师列席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开进行见证。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、部门规章以及《广 东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东通宇通 讯股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会召集、召开、出席和表决的相关事项 出具法律意见如下： 关于广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所 2024 年第三次临 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于10月15日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东463人，代表股份255,147,889股，占比48.8950％[3] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意254,821,282股，占比99.8720％[6] - 《关于增补独立董事的议案》同意254,844,437股，占比99.8811％[8] 结果认定 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[10]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-065 广东通宇通讯股份有限公司 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日期：2024 年 10 月 15 日； 2、本次解除限售条件的激励对象：70 人； 3、本次解除限售数量：446,875 股，占目前公司总股本的 0.0855%。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五 届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2023 年 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2023 年 第三次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了本次解除限售相关事宜。本次符 合解除限售条件的激励对象共计 70 名，可解除限售的限制性股票数量为 446,875 股，占公司目前总股本的 0.0855%，现将有关情况公告如下： 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市 流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

2、独立董事候选人曹瑜强先生任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担任 任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 曹瑜强先生已取得交易所认可的独立董事培训证明，且为会计专业人士，其 所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。 综上所述，我们一致同意提名曹瑜强先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 广东通宇通讯股份有限公司 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工 作细则》的有关规定，我们作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 的第五届董事会提名委员会成员，对拟提交 ...

员工持股计划 - 2023年9月26日949,000股非交易过户至员工持股计划，占比0.2360%，过户价8.26元/股[2] - 存续期60个月，锁定期12个月，分两期确认归属，每期50%[3][4] - 2023年度权益分派后持股数变为1,233,700股，占比0.2361%[4] - 第一个锁定期于2024年9月25日届满，可解锁616,850股，占比0.1181%[5] 业绩情况 - 2023年净利润81,187,584.01元，剔除影响后较20 - 22年均值增33%[7] - 2023年持有人个人绩效考核均为“B”及以上[9] 后续安排 - 锁定期届满后根据安排和市场情况决定是否卖股分配[10] - 年报、半年报公告前三十日等不得买卖股票[10] - 存续期届满前2个月，经同意并审议可展期[11] - 变更须经同意并审议通过[13]

会议信息 - 2024年9月26日召开第五届董事会第十九次会议，9名董事全出席[1] - 2024年第三次临时股东大会10月15日14:30在公司1号会议室召开[6] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首解除限售期70人可解限44.69万股，占总股本0.0855%[2] 议案表决 - 多个议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6] 人员拟增补 - 拟增补曹瑜强为第五届董事会独立董事候选人[6]