激励计划进展 - 2025年6月12日公司审议通过激励计划相关议案[1] - 6月13 - 22日激励对象名单在内部邮箱公示[2] 激励对象核查 - 监事会核查后认为激励对象主体资格合法有效[4] - 激励对象符合规定条件和范围[6]

公司参展与技术展示 - 公司以"智联无界，全域融合"为主题参加2025MWC上海展，展示五大核心技术包括星地互联通信解决方案、MacroWiFi、绿色天线、智简Massive MIMO天线及低空通信基石解决方案 [2] - 星地互联通信解决方案融合低轨(LEO)与高轨(GEO)卫星技术，覆盖地面站终端、星上载荷及终端应用领域，具备全空域覆盖、多卫星快速切换、高效能低功耗特性，已应用于我国卫星互联网试验星并进入国际运营商供应链 [2] MacroWiFi产品与业务拓展 - MacroWiFi采用高增益双波束天线阵列技术，支持2公里超远传输距离和200+用户并发接入，创新融合低轨卫星通信构建天地一体化网络，配备云管理平台实现集中管控 [3] - 产品已在东南亚规模化测试和商用部署，俄罗斯、中东、非洲地区的小型运营商及光纤服务商对其网络覆盖能力有较大需求，公司将持续加大海外市场拓展力度 [3] 低空经济5G-A通感一体化天线 - 自主研发的低空通信解决方案采用波束赋形技术，覆盖地面至600米低空，为无人机等飞行器提供网络接入和航路安全保障，已通过运营商与设备商联合测试并在试点项目落地 [3] - 产品进入小批量交付阶段，性能获市场认可，公司将优化天线性能并提升交付能力以把握低空经济政策推动的市场机遇 [3] 卫星通讯市场布局 - 卫星通信业务2024年收入达4,000多万元，地面站实现小批量交付，新中标项目建设中，并成为垣信应用终端设备采购项目中标候选人 [4] - 在国家前三大卫星星座发射计划中均有布局，预计未来3年将受益于卫星互联网组网加速，地面站、卫星终端、海事天线等产品线具备优势 [4] - 参股蓝箭鸿擎科技（鸿鹄星座计划申报1万颗卫星），协同推进星地通信业务合作，其新一轮融资已引入国家基金和雄安国资 [4] 财务与业绩表现 - 2025年一季度主营收入2.51亿元（同比+6.08%），归母净利润1118.2万元（同比+128.26%），扣非净利润386.81万元（同比+157.91%），毛利率26.33% [5] - 机构预测2025年净利润9300万元至9618万元，2026年预测1.12亿元至1.35亿元，2027年预测1.89亿元 [6]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和其他线上交流 [2] - 参与单位包括嘉实基金、长江证券等多家机构 [2] - 时间为2025年6月18日 - 6月24日，地点在公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书黄华、投资者关系经理张炜亮、证券事务代表邓家庆 [2] 公司技术成果展示 - 2025 MWC上海展以“智联无界，全域融合”为主题，展示五大核心技术，重点展出星地互联通信解决方案 [3] - 星地互联通信解决方案融合低轨与高轨卫星技术，适配动态场景，已应用于我国卫星互联网试验星并进入国际主流运营商供应链体系 [3] 产品业务情况 MacroWiFi产品 - 针对户外复杂场景痛点研发，采用高增益双波束天线阵列技术，有2公里超远传输距离和200 + 用户并发接入能力 [3] - 支持与低轨卫星通信融合，构建天地一体化网络，配备云管理平台 [3] - 已在东南亚地区规模化测试和商用部署，在俄罗斯、中东、非洲部分国家有较大需求 [3] 低空经济5G - A通感一体化天线业务 - 自主研发的低空通信解决方案采用创新波束赋形技术，构建全域通信网络 [4] - 已通过联合测试验证，在多个低空经济试点项目落地应用，进入小批量交付阶段 [4] 卫星通讯市场布局 - 2024年卫星通信业务全年收入达4000多万元，地面站已小批量交付，新中标项目在建 [5] - 星地互联通信技术进入国际主流运营商供应链体系，产品应用于我国卫星互联网试验星 [3][5] - 成为垣信应用终端设备采购项目中标候选人，在国家前三大卫星星座发射计划中均有布局 [5] 参股合作进展 - 参股北京蓝箭鸿擎科技公司，该公司有鸿鹄星座计划，申报1万颗卫星 [6] - 蓝箭鸿擎正进行新一轮融资，国家基金、雄安国资等已参股 [6] - 公司将加强与蓝箭鸿擎在星地通信端的业务合作 [6]

会议情况 - 公司于2025年6月12日召开第五届监事会第十九次会议，5名监事实到[1] 激励计划议案 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决通过，前两议案需提交股东大会审议[2][4][5] 激励对象情况 - 激励对象无不得成为激励对象的6种情形[5] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，监事会会前5日披露审核及公示情况[6]

会议情况 - 公司于2025年6月12日召开第五届董事会第二十四次会议，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等4项议案表决通过，需提交股东大会审议[2][4][5][8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决通过[9] 决议发布 - 公司发布第五届董事会及相关委员会会议决议[13]

上市公司合规性要求 - 最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [1] - 上市后最近36个月内未出现未按法律法规、章程、公开承诺进行利润分配的情形 [1] - 未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 [1] 激励对象合规性要求 - 激励对象未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 [1] - 激励对象最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 [1] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会处罚 [1] - 激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形 [1] 激励计划合规性要求 - 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10% [1] - 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的股票累计未超过公司股本总额的1% [1] - 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案已设立绩效考核指标 [1] - 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起未超过规定期限 [1] 股权激励计划披露完整性要求 - 股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围已披露 [2] - 拟授出的权益数量、标的股票种类、来源、权益数量及占上市公司股本总额的比例已披露 [2] - 激励对象为公司董事、高级管理人员的，已披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量及占比 [2] - 股权激励计划的有效期、授权日、可行权日、行权安排等已披露 [2] - 限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方法已披露 [2] - 激励对象获授权益、行使权益的条件已披露，包括绩效考核指标 [2] - 股权激励会计处理方法、限制性股票或股票期权公允价值的确定方法已披露 [2] - 股权激励计划的变更、终止条件及公司发生控制权变更等事项时的处理方式已披露 [2] 绩效考核指标要求 - 绩效考核指标客观公开、清晰透明，符合公司实际情况，有利于促进公司竞争力提升 [3] - 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司不少于3家 [3] 限售期、行权期合规性要求 - 限制性股票授予日与首次解除限售日之间的间隔不少于12个月 [3] - 各期解除限售的比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50% [3] - 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔不少于12个月 [3] - 股票期权每期可行权的比例未超过激励对象获授股票期权总额的50% [3] 监事会及中介机构专业意见合规性要求 - 监事会就股权激励计划是否有利于上市公司持续发展发表意见 [3] - 上市公司聘请律师事务所出具法律意见书，并按规定发表专业意见 [3] - 独立财务顾问报告所发表的专业意见完整，符合管理办法的要求 [3] 审议程序合规性要求 - 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事回避表决 [4] - 股东会审议股权激励计划草案时，关联股东拟回避表决 [4]

股东大会召开安排 - 现场会议时间为2025年7月1日14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00通过深交所交易系统和互联网系统进行[1] - 采用现场表决与网络投票结合方式 同一表决权出现重复时以第一次有效投票为准[1] - 股权登记日为2025年6月24日 登记在册股东可委托代理人出席[2] 会议审议事项 - 审议三项股权激励相关议案：《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《考核管理办法》、《授权董事会办理事项》[3] - 议案1采用累积投票制选举2名非独立董事 股东选举票数=持股数×2[3][6] - 议案2-4需非关联股东三分之二以上表决通过 关联股东需回避表决[4] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件等文件 自然人股东需持股凭证及身份证[5] - 支持信函或电子邮件登记 截止时间为2025年6月30日17:00[5] - 现场参会者需提前半小时携带证件办理登记[5] 网络投票规则 - 非累积投票提案可选择同意/反对/弃权 累积投票需填报具体票数[6][9] - 总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证[9]

股权激励计划概述 - 公司拟实施2025年股票期权与限制性股票激励计划，包含股票期权和限制性股票两部分，总授予权益491万股，占公司总股本0.94% [2] - 股票期权授予235.7万份，占总股本0.45%，行权价格11.92元/股；限制性股票授予255.3万股，占总股本0.49%，授予价格7.45元/股 [2][3] - 激励对象共计242人，包括董事、高管、中层管理人员及核心骨干，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东 [3][12] 激励计划具体内容 - 股票期权有效期最长36个月，分两期行权，每期行权比例50%，等待期分别为12个月和24个月 [16][18] - 限制性股票有效期最长36个月，分两期解除限售，每期解除限售比例50%，限售期分别为12个月和24个月 [35][37] - 行权/解除限售条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核，公司层面考核指标为营业收入或净利润增长率 [24][42] 业绩考核要求 - 第一个行权期/解除限售期考核2025年业绩，要求营业收入或净利润较2024年增长不低于15% [24][42] - 第二个行权期/解除限售期考核2026年业绩，要求营业收入或净利润较2024年增长不低于32.25% [25][42] - 个人绩效考核结果分为ABCD四档，A档可100%行权/解除限售，其他档位不得行权/解除限售 [25][43] 定价依据与调整机制 - 股票期权行权价格取草案公告前1个交易日股价14.9元的80%和前20个交易日均价14.82元的80%较高者 [19] - 限制性股票授予价格取草案公告前1个交易日股价14.9元的50%和前20个交易日均价14.82元的50%较高者 [39] - 若发生资本公积转增股本、派送股票红利等情形，将对股票期权和限制性股票的数量及价格进行相应调整 [28][45]

公司人事变动 - 公司董事朱辉煌因个人原因辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 公司董事余剑因个人原因辞去董事及战略委员会委员职务 [1] - 二人辞职后不再担任公司任何职务且未持有公司股份 [1] 董事会运作 - 辞职不会影响公司董事会正常运作 [1] - 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过补选宁淑娟、阮永星为非独立董事候选人的议案 [1]

股票期权激励计划 - 2025年拟授予总量235.70万份，占股本总额0.45%[2] - 刘木林、黄华各获授5.00万份，其他人员合计225.70万份[2] 限制性股票激励计划 - 2025年拟授予总量255.30万股，占股本总额0.49%[6] - 刘木林获授4.00万股，黄华获授5.00万股，其他人员246.30万股[6] 激励对象规则 - 不包括独立董事等特定人员[3][7] - 放弃权益调整授予量，每人获授不超股本1%[3][7]