广东通宇通讯股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24006810046 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 ...

广东通宇通讯股份有限公司 专项鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况 司农专字[2025]24006810059 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告.......................................1-2 广东通宇通讯股份有限公司董事会关于募集资金 2024 年度存放与 使用情况的专项说明............................................................................................3-12 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告 司农专字[2025]24006810059 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"） 董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、董事会的责任 通宇通讯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东通宇通讯股份有限公司 终止部分募投项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广东通 宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）非公开发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件及《公司章程》，对通宇通讯终止部分募投项目进行了核查， 具体如下： 广东通宇通讯股份有限公司（以下称"公司"）非公开发行股票经中国证券监 督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计 发行 64,216,766 股普通股股票，发行价格为 12.64 元/股。本次非公开发行募集资 金总额为 811,699,922.24 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额 799,855,866.44 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（ ...

募集资金情况 - 公司2021年11月22日非公开发行64,216,766股普通股，每股12.64元，募集资金总额811,699,922.24元，扣除费用后实际募集799,855,866.44元[1] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换自筹资金7,709.24万元，直接投入项目11,562.49万元，累计使用19,271.73万元，募集资金余额60,713.86万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户利息净额4,852.14万元，专户余额合计65,566.00万元[3] - 2024年度募集资金总额为81169.99万元，本年度投入3951.10万元，累计投入19271.73万元[25] 资金使用变更 - 2022年变更部分募集资金投资项目，将原用于两项目资金用于“下一代高性能天线项目”[6] - 2022年将原拟用于收购股权项目的3,895.39万元（含利息）用于新募投项目[12] - 累计变更用途的募集资金总额为48360.61万元，比例为59.58%[25] 项目投入进度 - 收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目承诺投资3885.59万元，调整后为0，累计投入进度0.00%[25] - 高速光通信器件、光模块研发及生产项目承诺投资38000.00万元，调整后4460.26万元，累计投入进度100.00%[25] - 武汉研发中心建设项目承诺投资14000.00万元，调整后3064.72万元，累计投入进度100.00%[25] - 无线通信系统研发及产业化项目承诺投资21000.00万元，本年度投入422.52万元，累计投入830.01万元，进度3.95%[26] - 卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目调整后投资3885.59万元，本年度投入254.14万元，累计投入361.21万元，进度9.30%[26] - 下一代高性能天线项目调整后投资44475.02万元，本年度投入3274.44万元，累计投入7455.53万元，进度16.76%[26] - 补充流动资金项目承诺投资3100.00万元，累计投入进度100.00%[26] 项目相关决策 - 2022年4月18日公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”的3895.39万元募集资金（含利息）用于“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”[27] - 2022年公司将“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”“武汉研发中心建设项目”实施地点由原地址调整至中山市火炬开发区[27] - 2022年公司将“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金用于“下一代高性能天线项目”[27] - 2025年4月24日公司召开会议审议通过终止“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”[27] 其他资金管理 - 2023 - 2024年审议通过使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，未到期理财产品金额60,000.00万元[12] - 本报告期，募集资金专用账户利息收入净额为1,592.28万元[12] - 2024年公司实际投入变更后募集资金投资项目的款项为7816.74万元[15] - 募投项目合计投入募集资金总额48360.61万元，本年度实际投入3528.58万元，截至期末累计投入7816.74万元[30]

广东通宇通讯股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24006810068 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东通宇通讯股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了司农审字 [2025]24006810039 号的无保留意见审计报告。 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1 关于广东通宇通讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24006810068 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 中国 广州 二〇二五年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易 ...

各位股东及股东代表： （独立董事 龙超） 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （一）参加董事会会议、股东大会情况 2024 年度本人任职期间内，公司共计召开 5 次董事会会议，3 次股东大会。本人积 极参加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审 阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公 司存在利害关系的单位和个人的影响。2024 年度本人出席会议的情况如下： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员，在 2024 年度（以下简 称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的 独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。因个人原因，本人于 2024 年 8 月正式辞去公司第五届董事会独立董事及各专门委员会中 ...

2024年情况 - 召开2次董事会、1次股东大会，独董出席相关会议[5] - 独董主持1次审计委员会会议，未开薪酬与考核会[6] - 未发生应披露关联交易、资金占用及担保事项[13][14] - 募集资金使用合规，聘请司农为审计机构[15][16][17] - 内部控制体系运行良好或及时规范[20] 2025年展望 - 独立董事依法履职，提高上市公司质量[22] - 提升履职能力，提供建设性意见[22] - 守护公司和股东权益，推动公司发展[22]

会议情况 - 2024年度召开4次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年度未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事梁士伦现场出席董事会会议3次、股东大会2次[5] - 梁士伦审核2023年限制性股票激励计划解除限售条件成就议案[6] - 梁士伦出席提名委员会会议1次，审议增补独立董事议案[6] 合规情况 - 2024年度无应披露未披露关联交易、对外担保事项[14][16] - 2024年度不存在控股股东及关联方未披露占用资金情况[16] 其他事项 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已成就[19] - 聘请司农会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 开展期货和衍生品交易合规，用部分资金现金管理[23] - 截至2024年底，内部控制体系运行良好[24]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曹 瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事曹瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生严格遵守《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《广东通宇通讯股份有限公司章程》对独立董事独立性的相关要求，持续 保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 广东通宇通讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 储昭立） 各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任提名委员会主任委员，并兼任战略委员会、审计委员会委员，在 2024 年度（以下 简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有 限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事 的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 广东通宇通讯股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人储昭立，中国国籍，无境外居留权，重庆大学工业管理工程第二学位班毕业， 理学、工学双学士学历，管理学硕士学位。1992 年 6 月至 2000 年 4 月，就职于重庆商 社（集团）有限公司，历任业务经理、集团董事会秘书（其间：1997 年 6 月至 1998 年 9 月 借调到中国平安保险集团公司董事会秘书处工作）；2000 年 4 月至 20 ...