限制性股票相关 - 2023年7月20日为激励计划限制性股票授予日，9月22日股票上市[8] - 2023年9月24日向74名激励对象授予722,500股限制性股票[5] - 激励计划授予激励对象由132人调为97人，数量由100.30万股调为90.25万股[12] - 限制性股票授予价格由8.36元/股调为8.26元/股[12] - 第一个解除限售期于2024年9月21日届满，解除限售比例50%[8] - 本次解除限售激励对象70人，数量446,875股，占总股本0.0855%[2][14][15] - 本次解除限售股票2024年10月15日上市流通[2][14] 业绩与权益分派 - 2023年公司净利润81,187,584.01元，剔除影响后较20 - 22年均值增33%[10] - 2024年6月以401,406,466股为基数，每10股派2元、转增3股[13] 股份占比 - 本次变动后有限售条件股份208,673,227股，占比39.94%[16] - 无限售条件股份313,805,678股，占比60.06%[16]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名委员会审阅《关于增补独立董事的议案》[1] - 提名曹瑜强为第五届董事会独立董事候选人[2] - 审查意见日期为2024年9月27日[3]

员工持股计划 - 2023年9月26日949,000股非交易过户至员工持股计划，占比0.2360%，过户价8.26元/股[2] - 存续期60个月，锁定期12个月，分两期确认归属，每期50%[3][4] - 2023年度权益分派后持股数变为1,233,700股，占比0.2361%[4] - 第一个锁定期于2024年9月25日届满，可解锁616,850股，占比0.1181%[5] 业绩情况 - 2023年净利润81,187,584.01元，剔除影响后较20 - 22年均值增33%[7] - 2023年持有人个人绩效考核均为“B”及以上[9] 后续安排 - 锁定期届满后根据安排和市场情况决定是否卖股分配[10] - 年报、半年报公告前三十日等不得买卖股票[10] - 存续期届满前2个月，经同意并审议可展期[11] - 变更须经同意并审议通过[13]

会议信息 - 2024年9月26日召开第五届董事会第十九次会议，9名董事全出席[1] - 2024年第三次临时股东大会10月15日14:30在公司1号会议室召开[6] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首解除限售期70人可解限44.69万股，占总股本0.0855%[2] 议案表决 - 多个议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6] 人员拟增补 - 拟增补曹瑜强为第五届董事会独立董事候选人[6]

公司决策 - 2024年9月26日会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购数量等议案[2] 股票回购 - 4名激励对象离职，公司将回购注销45,500股限制性股票[2] 股本变动 - 回购注销后公司总股本减少45,500股，注册资本减少45,500元[2] 债权人权益 - 债权人自公告披露45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3]

独立董事提名 - 曹瑜强被提名为广东通宇通讯第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[12][13]

鉴于部分激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟将该等离职激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并结合激励计划的规定及 2023 年度 利润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。根据公司 2023 年第三次临时股东 大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-059 广东通宇通讯股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五 届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 。 1、2023 年 6 月 19 日，公司第五届董 ...

限制性股票激励计划调整 - 2023年7月20日激励对象由132名调为97名，授予数量由100.3万股调为90.25万股，授予价格由8.36元/股调为8.26元/股[9] - 2023年9月24日完成授予登记，最终激励对象74人，实际授予72.25万股，上市日期2023年9月22日[11] 业绩情况 - 2023年公司净利润81,187,584.01元，剔除股份支付费用影响后较2020 - 2022年净利润均值增长33%，高于目标值25%，净资产收益率增长率不低于10%[16][17] 权益分派 - 2024年6月以401,406,466股为基数，每10股派发现金股利2元，每10股转增3股[18][21] 解除限售与回购注销 - 2024年9月26日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就及调整回购数量、价格及回购注销部分限制性股票议案[12] - 70名符合条件激励对象可解除限售股份数量由34.38万股调为44.69万股，占公司最新总股本0.0855%[18][19] - 本次回购注销4名离职激励对象调整后限制性股票数量为45,500股[22] - 调整后回购价格为6.20元/股，回购价格为6.20元/股加中国人民银行同期存款利息之和[22][23] - 预计回购资金总额为282,100元加中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金[23]

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 吴中林 现就提名曹瑜强为广东通宇通讯股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东通宇通讯 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月15日14:30[1] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年10月10日[2] 提案相关 - 会议审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等提案[4] - 提案1.00需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[4] 登记与投票 - 现场登记时间为2024年10月14日9:00 - 17:00，地点在公司证券事务部[5] - 网络投票代码为362792，简称通宇投票[12] - 深交所交易系统投票时间为10月15日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月15日9:15 - 15:00[14] 其他 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[16] - 公告日期为2024年9月27日[10]