股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会根据第五届董事会第二十四次会议决议召集 [1] - 会议通知于2025年6月13日在巨潮资讯网公告，提前15天告知全体股东，包含时间、地点、审议事项及表决方式等关键信息 [2] - 现场会议于2025年7月1日14:30在广东省中山市公司会议室召开，网络投票通过深交所系统同步进行 [2][3] 出席人员及股权结构 - 现场会议股东6人，代表股份251,443,367股（占比48.1893%），网络投票股东310人，代表股份28,818,048股（占比5.5230%） [4] - 合计316名股东出席，代表股份280,261,415股，占公司有表决权股份总数的53.7123% [4] - 公司全体董事、监事、高级管理人员及律师列席会议 [4] 审议议案内容 - 议案包括补选非独立董事、2025年股票期权与限制性股票激励计划草案及摘要、考核管理办法、授权董事会办理激励计划事项四项 [8] - 议案内容已通过第五届董事会第二十四次及监事会第十九次会议决议公告披露 [5] 表决结果分析 - 补选非独立董事议案以累积投票制通过，同意票占比99.4833%（中小股东同意率46.2984%） [7] - 三项激励计划相关议案均以特别决议通过，同意率均超98.9%，其中草案及摘要议案获98.9407%支持（中小股东同意率88.6788%） [9][10][11] - 激励对象及关联方回避表决，未接受委托投票 [9][10][11] 程序合规性结论 - 会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》，表决结果合法有效 [13] - 议案表决程序符合规则，中小投资者单独计票机制执行 [13]

股票期权与限制性股票激励计划 - 公司于2025年6月12日审议通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及相关议案 [1] - 激励计划涉及28名激励对象在自查期间存在买卖公司股票行为 [2] - 28名激励对象的股票交易行为均基于独立判断 未利用内幕信息 [2] 内幕信息核查 - 核查期间为2024年12月12日至2025年6月12日 [2] - 共有1名内幕信息知情人存在股票变动 系转托管业务非买卖行为 [2] - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行交易 [3] 信息披露与合规 - 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法规执行 [3] - 对接触到内幕信息的人员及时登记并采取保密措施 [3] - 查询了中国结算深圳分公司出具的持股及股份变更证明 [2]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-037 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 4、召集人：公司董事会 5、主持人：吴中林 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 1 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 1 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2025 年 7 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和 ...

上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 广州市天河区天河路 383 号太古汇写字楼一座 21 楼 电话: 020-81888869 传真:020-85200809 邮编: 510620 关于广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 （一）经查验，本次股东大会是由公司董事会根据第五届董事会第二十四次 会议决议决定召集。 公司董事会已于 2025 年 6 月 13 日将记载有关本次股东大会召开时间、地点、 股权登记日、审议事项、股东有权出席并可书面委托代理人出席并参加表决的说 明、会务联系人姓名、联系电话等相关内容的股东大会会议通知公告等文件在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布，在本次股东大会召开 15 天前告知了公 司全体股东。上述公告还载明了本次股东大会采用会议现场表决和网络投票相结 合的表决方式，并明确了网络投票的程序和投票时间。 上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 2025GZ 意见 0228 号 致：广 ...

广东通宇通讯股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-036 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股 票的具体情况如下： （一）内幕信息知情人买卖公司股票情况 在激励计划自查期间，共有1名内幕信息知情人存在股票变动情况，该股票 变动是由于办理了转托管业务，不属于买卖股票的行为。 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月12日召开第五 届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 <2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于2025年6月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的 ...

公司激励计划公告 - 公司于2025年6月12日召开董事会和监事会会议，审议通过了2025年股票期权与限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 激励计划详细内容已刊登在巨潮资讯网，包括激励计划草案、摘要及实施考核管理办法 [1] - 公司对激励对象名单进行了内部公示，公示时间为2025年6月13日至6月22日，通过公司内部邮箱进行 [2] 激励对象公示核查 - 公示内容包括激励对象的姓名与职务，反馈方式为书面或邮件，公示期满未收到任何异议 [2] - 监事会对激励对象的身份、劳动合同、职务等情况进行了全面核查 [3] - 激励对象均为公司任职的董事、高管、中层管理人员及核心骨干，不包括独立董事、监事及大股东亲属 [5] 监事会核查意见 - 激励对象符合公司法、管理办法等法律法规要求，主体资格合法有效 [4] - 激励对象不存在管理办法第八条规定的六种不得成为激励对象的情形 [5] - 激励对象名单信息真实准确，无虚假或重大误解之处 [5] - 监事会确认所有激励对象均符合相关规定和激励计划要求 [5]

股东减持情况 - 金字塔和谐1号基金通过集中竞价交易方式减持公司股份12,100股，占公司总股本的0.002316% [2] - 减持后，该基金持有公司股份26,121,604股，占公司总股本的4.999987%，不再是持股5%以上股东 [2] - 减持前该基金持有公司股份26,133,704股，占公司总股本的5.0023% [2] 减持计划执行 - 减持计划于2025年5月27日预披露，计划在公告披露后15个交易日内减持不超过200万股（占剔除回购股份后总股本的0.3833%） [1] - 本次减持符合《中华人民共和国证券法》及交易所相关规定 [2] - 减持股东不属于公司控股股东或实际控制人，不会导致公司控制权变更 [3] 权益变动细节 - 减持日期为2025年6月24日，减持均价为14.81元/股 [2] - 减持后无限售条件股份占比为4.999987%，有限售条件股份为0 [2] - 剔除回购专用账户股份后，减持后持股比例为5.006221% [2] 信息披露 - 公司已通过巨潮资讯网披露相关公告 [1] - 本次减持行为已提交《股份减持计划进展情况的告知函》及《简式权益变动报告书》 [3]

公司股权变动 - 信息披露义务人广州金字塔投资管理有限公司减持通宇通讯股份12,100股，减持均价14.81元/股，占剔除回购股份后总股本比例下降0.002316% [4][5] - 本次减持后，信息披露义务人持股数量从26,133,704股降至26,121,604股，持股比例从5.0085%降至4.999987%，不再属于持股5%以上股东 [4][5] - 减持原因为信息披露义务人自身资金需求，且不排除未来12个月内继续减持的可能性 [4][5] 股东基本情况 - 信息披露义务人广州金字塔投资管理有限公司成立于2011年5月24日，注册资本1000万元人民币，法定代表人曾东运持股60%，张荔持股40% [2][3] - 公司注册地址为广州市南沙区环市大道中29号南沙万达广场B5栋811房，经营范围包括资产管理、投资咨询服务等 [2][3] - 截至报告签署日，信息披露义务人未在境内外其他上市公司持有5%以上股份 [3] 权益变动影响 - 本次权益变动不会导致通宇通讯控制权变更，对公司治理结构及持续经营无重大影响 [5] - 信息披露义务人持有的股份均为无限售条件流通股，未存在质押、冻结等权利限制情形 [5] - 除已披露的减持计划外，信息披露义务人在过去6个月内无其他买卖公司股票行为 [5] 交易细节 - 本次减持通过集中竞价方式于2025年6月24日完成，交易金额约17.92万元（按14.81元/股计算） [4][5] - 信息披露义务人曾于2025年5月27日预披露减持计划，拟减持不超过200万股（占总股本0.3833%），本次减持为计划内操作 [4]

股权变动 - 广州金字塔投资管理有限公司持股比例降至5%以下[1] - 2025年6月24日集中竞价减持12,100股，减持均价14.81元/股[16] - 变动后持股26,121,604股，占总股本4.999987%[17][31] 减持计划 - 金字塔和谐1号基金计划2025年6 - 9月减持不超200万股，占比0.3833%[14] - 截至报告签署日，已减持12,100股，计划未完成[14] 未来展望 - 未来12个月暂无增持计划，不排除继续减持可能[31]

减持计划 - 金字塔和谐1号基金计划2025年6 - 9月减持不超200万股，占剔除回购专用账户股份后总股本0.3833%[3] 减持情况 - 已减持12,100股，占公司总股本0.002316%[4] - 2025年6月24日集中竞价减持，均价14.81元/股[5] 持股比例 - 变动后持股26,121,604股，占公司总股本4.999987%[3][4] - 变动前持股26,133,704股，占公司总股本5.0023%[3][6] 影响说明 - 减持符合规定，遵守计划及承诺[7] - 不会导致公司控制权变更，不影响经营[7]