证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-072 广东通宇通讯股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中小股东出席的总体情况： 2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：吴中林 6、本次股东大会的召集、召开符 ...

公司基本情况 - 公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品包括基站天线、射频器件、微波天线等 [1] - 公司产品满足2G、3G、4G、5G等多网络制式的多样化需求，在移动通信天线领域处于行业第一梯队 [1] 卫星通信领域布局 - 公司收购西安星恒通公司，并在成都设立全资子公司，作为卫星通信及未来6G的重要布局 [1] - 公司在咸宁市设立全资子公司"通宇卫星通讯（湖北）有限公司"，以扩大卫星通信领域产业链 [2] - 公司卫星通信产品包括地面站终端、有源相控阵天线、星载相控阵天线等，地面站终端在海外市场表现良好 [2] - 2024年上半年公司卫星通信产品收入约2,500万元 [2] 5G-A布局 - 公司已开发出面向5G-A的空地一体化赋形绿色天线，支持低空飞行器在600米空域内平滑接入电信网络 [2] 投资者关系活动 - 公司于2024年11月12日在公司会议室接待了参与本次活动的机构投资者 [1] - 参会机构包括中航基金、中银基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司等 [3]

公司业务相关 - 公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品包括基站天线、射频器件、微波天线、卫星通信相关产品和通感一体化通信天线等[1]。 - 公司为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案，产品可满足多网络制式需求，在移动通信天线领域处于行业第一梯队[1]。 经营情况相关 - 2024年前三季度，公司实现营业收入约8.43亿元，同比略微下滑[1]。 - 2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,310.83万元，同比增长243.17%，经营利润同比大幅提升得益于成本管控、经营效率提升、海外营收增长和毛利率改善[2]。 卫星互联网相关 - 国家政策支持卫星通信行业发展，卫星互联网相关产业有望迎来发展机遇期，公司将卫星产业作为未来重要投资和发展方向，投入高轨地面站终端、低轨相控阵终端等领域研发[2]。 - 公司高轨地面站终端已实现小批量出货，星载天线及相控阵终端应用在低轨星座配套，公司看好低轨星座组网和卫星产业应用前景，将继续加大投入提升竞争力[2]。 5G - A相关 - 从低空经济应用场景看，5G - A技术应用广泛，涉及多领域，是提升新质发展力的重要抓手[2]。 - 公司设计的面向5G - A的空地一体化赋形绿色天线，可支持低空飞行器在600米空域内平滑接入电信网络，构建全域通信网络，保障飞行航路安全[2]。 技术研发和生产能力相关 - 技术研发方面，公司是国家火炬计划重点高新技术企业，有经验丰富的研发团队、完备的测试设备和环境，拥有多种天线方向图测试系统，在通信天线及射频器件领域形成技术研发优势，基站天线核心技术及关键部件有自主知识产权[3]。 - 生产能力方面，公司具备从产品研发到整机测试纵向一体化的精密制造能力，建立了严格的产品质量控制体系和完善的品质检验流程，采用全检和抽检相结合的成品检验方式保证产品高合格率[3]。 客户结构与海外业务相关 - 公司基站天线业务的客户主要为国内外主流运营商和设备集成商，国内客户涵盖三大运营商及部分通信设备集成商，国外客户涵盖爱立信、诺基亚等设备集成商及沃达丰等系统运营商[3]。 - 对于海外业务发展，公司将围绕现有客户基础，加大在欧洲和南美的市场开发力度，拓展新客户资源[3]。 降本增效相关 - 公司今年在降本增效方面做全面深入分析，推行销售最大化与费用最小化等策略，体现在投入产出的精细化管理方面，今年前三季度产品毛利率同比有较好提升[3]。 发展规划相关 - 公司以积极发展传统主营业务和全力推进新兴业务为战略发展方向，传统业务方面坚持“技术领先、价格优先”策略，提升市场份额和竞争力，开拓高端客户市场；新兴业务方面继续加大卫星通信投入，提升竞争力，开拓通感一体化通信天线业务市场[3]。

二、监事会会议审议情况 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-068 广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室召开第五届监事会第十六次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 22 日 以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议由监事会主席赵军先生主 持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议以现场表决的方式召开，符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经审核，监事会认为：公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《中华人民共和国公 与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-071 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2024年11月15日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请司农为2024年度审计机构，原是容诚[2] - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过[10][11] - 聘请事项需股东大会审议，通过后生效[11] 司农情况 - 截至2023年底，从业人员333人，合伙人32人等[4] - 2023年收入总额12162.59万元，多项业务有数据[4] - 2023年上市公司审计客户28家，收费2968.20万元[4] - 截至2023年底，提取职业风险基金918.84万元等[5] 审计费用 - 2024年度审计费用不超100万元，降未超20%[7]

会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 应出席董事9名，实际出席董事9名[1] 议案表决 - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》9票同意通过[2] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》9票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]

财务数据 - 营业收入为8.43亿元，同比下降1.79%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5,149.12万元，同比下降9.49%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,310.83万元，同比增长243.17%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,685.54万元，同比增长55.74%[1] - 总资产为35.27亿元，较上年度末下降5.05%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为8.43亿元[12] - 公司2024年第三季度净利润为5,149.12万元[13] - 公司2024年第三季度资产总额为35.27亿元[10,11] - 公司2024年第三季度流动资产为27.24亿元[10] - 公司2024年第三季度非流动资产为8.04亿元[10] - 公司2024年第三季度流动负债为7.21亿元[10,11] - 公司2024年第三季度非流动负债为2,671.06万元[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为27.79亿元[11] - 公司2024年第三季度研发费用为7,759.05万元[13] - 公司2024年第三季度其他综合收益为170.34万元[13] - 公司2024年前三季度实现营业收入9.697亿元，同比增长26.7%[15] - 公司2024年前三季度实现销售商品、提供劳务收到的现金9.057亿元，同比增长28.4%[15] - 公司2024年前三季度实现收到的税费返还1.264亿元，同比下降51.4%[15] - 公司2024年前三季度实现购买商品、接受劳务支付的现金6.774亿元，同比增长11.3%[15] - 公司2024年前三季度实现支付给职工及为职工支付的现金1.576亿元，同比下降9.6%[15] - 公司2024年前三季度实现投资活动产生的现金流量净额3.467亿元，同比增长184.1%[16] - 公司2024年前三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-1.006亿元，同比下降485.6%[16] - 公司2024年前三季度实现现金及现金等价物净增加额1.834亿元，同比增长-512.1%[16] - 公司2024年前三季度实现期末现金及现金等价物余额6.464亿元，同比增长38.2%[16] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额5.319亿元，同比下降7.5%[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为52,727户,表决权恢复的优先股股东数量为0[7] - 前10名股东中,吴中林持股比例为26.13%,SHI GUIQING和广州金字塔投资管理有限公司-金字塔和谐1号私募证券投资基金合计持股21.93%[7] - 前10名无限售条件股东中,SHI GUIQING持有2864.27万股,广州金字塔投资管理有限公司-金字塔和谐1号私募证券投资基金持有2613.37万股[7] - 公司前10名股东中,吴中林先生与时桂清女士存在关联关系,其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动[7] - 股东陈继兴和孙顺林通过信用交易账户持有公司股份[8] - 公司无优先股股东[8] 资产负债情况 - 收到四川光为和海南骏棋股权转让款，导致其他应收款大幅下降41.97%[5] - 新建湖北卫通子公司厂房，在建工程大幅增加1,263.68%[5] - 公司流动资产中,货币资金为6.46亿元,交易性金融资产为8.40亿元[9] - 公司应收票据为1.60亿元,应收账款为5.92亿元[9] - 公司存货为3.20亿元[9] - 公司其他应收款为1.23亿元[9] 其他 - 外汇波动产生的损益影响，财务费用下降36.70%[5] - 本期经营情况向好，信用减值损失和资产减值损失大幅下降[5]

股东大会安排 - 公司于2024年9月27日发布股东大会会议通知[4] - 现场会议于2024年10月15日14:30召开，网络投票9:15至15:00[5] 股东出席情况 - 现场6人代表251,443,367股，占比48.1851%[6] - 网络457人代表3,704,522股，占比0.7099%[6] - 共463人代表255,147,889股，占比48.8950%[7] 议案审议情况 - 审议两项议案，变更注册资本和增补独立董事[9] - 变更议案同意254,821,282股，占比99.8720％[12] - 增补议案同意254,844,437股，占比99.8811％[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于10月15日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东463人，代表股份255,147,889股，占比48.8950％[3] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意254,821,282股，占比99.8720％[6] - 《关于增补独立董事的议案》同意254,844,437股，占比99.8811％[8] 结果认定 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[10]