证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-086 广东通宇通讯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，并征得候选人的同意，公司董事 会同意提名吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女 士、阮永星先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； ...

广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会非独立董事与独立董事 候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工 作细则》的有关规定，我们作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 的第五届董事会提名委员会成员，对第六届董事会非独立董事候选人与独立董事 候选人任职资格与条件进行了认真审查，发表审查意见如下： 一、关于第六届董事会非独立董事候选人的审查意见 经审阅公司第六届董事会非独立董事候选人吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生的个人简历等资料，我 们认为前述非独立董事 候选人不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等不得担任上市公司董事的情形，不 存在受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，不是失信被执 行人。同时，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总 ...

人员提名 - 储昭立被提名为通宇通讯第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11] 声明承诺 - 声明及材料真实准确完整，授权报送或公告[11][13]

独立董事提名 - 曹瑜强被提名为广东通宇通讯第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 最近十二个月无禁止任职情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 履职遵守规定并确保精力[12] - 不符资格及时报告并辞职[13]

独立董事提名 - 吴中林提名梁士伦为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年12月25日[13] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人最近三十六月未受相关处分[10] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

独立董事提名 - 梁士伦被吴中林提名为通宇通讯第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 梁士伦及直系亲属持股等情况符合任职要求[7] - 梁士伦无特定禁止任职情形[8][9][11] - 梁士伦担任独立董事公司数量及任职时长合规[11] 其他信息 - 梁士伦签署声明时间为2025年12月25日[14]

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 吴中林 现就提名曹瑜强为广东通宇通讯股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东通宇通讯 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

广东通宇通讯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召 开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过 6 亿元人民币进 行现金管理，投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和 期限范围内，资金可循环使用。现将相关情况公告如下： 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-088 （二）公司本次募集资金投资项目情况 公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会 第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》。公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会 议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目的议案》。公司于 2022 年 6 月 ...

独立董事提名 - 吴中林提名储昭立为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若任职不符要求将及时报告督促辞职[12] - 提名人签署声明日期为2025年12月25日[13]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-087 广东通宇通讯股份有限公司 关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召 开第五届董事会第二十九次会议，审议《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体关联董事对《关于 第六届董事会董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司 2026 年 第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下： 为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创 造性，提高公司的经营效益。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司第六届董 事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 上述董事薪酬方案自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效并自选 举产生第六届董事会之日起实施，至新的薪酬方案审议通过 ...