证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-060 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等 相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司 申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定 继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。 债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关 法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十七日 广东通宇通讯股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开第 五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票 ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹瑜强 作为广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人吴中林提名为广东通宇通讯股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

鉴于部分激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟将该等离职激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并结合激励计划的规定及 2023 年度 利润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。根据公司 2023 年第三次临时股东 大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-059 广东通宇通讯股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五 届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 。 1、2023 年 6 月 19 日，公司第五届董 ...

限制性股票激励计划调整 - 2023年7月20日激励对象由132名调为97名，授予数量由100.3万股调为90.25万股，授予价格由8.36元/股调为8.26元/股[9] - 2023年9月24日完成授予登记，最终激励对象74人，实际授予72.25万股，上市日期2023年9月22日[11] 业绩情况 - 2023年公司净利润81,187,584.01元，剔除股份支付费用影响后较2020 - 2022年净利润均值增长33%，高于目标值25%，净资产收益率增长率不低于10%[16][17] 权益分派 - 2024年6月以401,406,466股为基数，每10股派发现金股利2元，每10股转增3股[18][21] 解除限售与回购注销 - 2024年9月26日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就及调整回购数量、价格及回购注销部分限制性股票议案[12] - 70名符合条件激励对象可解除限售股份数量由34.38万股调为44.69万股，占公司最新总股本0.0855%[18][19] - 本次回购注销4名离职激励对象调整后限制性股票数量为45,500股[22] - 调整后回购价格为6.20元/股，回购价格为6.20元/股加中国人民银行同期存款利息之和[22][23] - 预计回购资金总额为282,100元加中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金[23]

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 吴中林 现就提名曹瑜强为广东通宇通讯股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东通宇通讯 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-063 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2024年10月15日（星期二）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股 ...

激励计划 - 2023年7月20日为激励计划限制性股票授予日，9月22日股票上市[9] - 2023年9月24日向74名激励对象授予72.25万股限制性股票[6] - 激励计划授予激励对象由132人调整为97人，数量由100.30万股调整为90.25万股[13] - 限制性股票授予价格由8.36元/股调整为8.26元/股[13] - 第一个解除限售期于2024年9月21日届满，解除限售比例占获授数量50%[9] - 本次70名激励对象可解除限售44.69万股，占最新总股本0.0855%[3][16] 业绩数据 - 2023年公司净利润81,187,584.01元，剔除股份支付费用后较20 - 22年均值增33%[11] 权益分派 - 2024年6月以401,406,466股为基数，每10股派现2元、转增3股[14] - 转增后可解除限售股份由34.38万股调为44.69万股[14] 审议情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意提交审议可解除限售事宜[18] - 监事会同意办理70名激励对象解除限售相关事宜[19]

广东通宇通讯股份有限公司章程 广东通宇通讯股份有限公司章程 目录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计和会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 广东通宇通讯股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规的规定， ...

会议情况 - 公司于2024年9月26日召开第五届监事会第十五次会议，5名监事实到[1] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期70名激励对象可解除限售[2] - 《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》4票同意通过[2] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量、价格及回购注销部分限制性股票的议案》4票同意通过[3]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-061 广东通宇通讯股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，并于 2024 年 6 月 8 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》。 公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 402,056,966 股，剔除回购专用证 券账户已回购股份 650,500 股的 401,406,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 2 元（含税），合计派发人民币 80,281,293.20 元，不送红股，同时以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派股权登记日 ...