证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-058 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 6 日 以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次临时会议的通知。 2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第十七次临时会议以现场会议的方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定 <会计师事务所选聘制度>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，结合公司 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月27日14:50[2] - 网络投票时间为2024年12月27日多个时段[2][14][15] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月23日[4] - 登记时间为2024年12月25 - 26日[6] - 登记地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层[6] 会议审议 - 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362795"，简称为"永和投票"[12] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月11日[10]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[2] 选聘指标权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件中说明情况[8] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[10] 文件保存期限 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 改聘情况 - 出现4种情况公司应改聘会计师事务所[12] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] 关注情形 - 审计委员会应对多种情形保持关注[16] 违规处理 - 发现选聘违规并造成严重后果应报告董事会[16] - 会计师事务所有严重行为经股东大会决议不再选聘[16] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜依相关规定执行[18] - 本制度及修订经董事会审议通过后生效[19] - 本制度由董事会负责解释[19]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-059 永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 6 日 以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次临时会议的通知。 2024 年 12 月 11 日，公司第五届监事会第十四次临时会议以现场会议的方式召 开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 仲恒女士召集，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 永和流体智控股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 《永和智控第五届监事会第十四次临时会议决议》 特此公告。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 202 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-057 永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股 权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五 届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟 公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》，同意 公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称 "成都山水上"）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简 称"成都永和成"）对成都山水上的全部债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的 代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒 店有限公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2024- ...

股东股份情况 - 控股股东曹德莅解除质押4900000股，占其所持11.39%，总股本1.10%[1] - 曹德莅持股43004034股，比例9.65%，质押后累计4500000股[2] - 余娅群持股3840200股，比例0.86%，质押股份为0[2] - 曹德莅和余娅群合计持股46844234股，比例10.51%[2] 其他情况 - 质押主体无平仓风险，对公司无影响，不涉及业绩补偿[2]

股东减持 - 董事鲜中东持股274.4万股，占总股本0.62%[1] - 计划减持不超68.6万股，占总股本0.15%[1][2] - 减持时间为2024年12月20日至2025年3月19日[1][3] - 减持原因是个人资金需要，来源为激励限制性股票[2] - 减持方式为集中竞价，价格依市场确定[2][3] - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权[4]

会议信息 - 现场会议2024年11月21日14:50召开，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00进行[3] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表399人，代表股份71,389,074股，占比16.0154%[6] - 现场2人，代表股份43,356,834股，占比9.7266%[6] - 网络397人，代表股份28,032,240股，占比6.2887%[6] - 中小投资者397人，代表股份4,749,074股，占比1.0654%[6] 议案审议情况 - 《关于转让控股子公司股权及债权的议案》同意70,768,358股，占比99.1305％[8] - 反对434,436股，占比0.6085％[8] - 弃权186,280股，占比0.2609％[8] - 中小投资者同意4,128,358股，占比86.9297％[8] - 中小投资者反对434,436股，占比9.1478％[8]

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：永和流体智控股份有限公司 上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受永和流体智控 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责的诚实信用原则，对本次股东大会 ...

担保情况 - 为达州医科、凉山高新各提供800万元贷款连带责任保证担保[4][6] - 子公司为公司1.8亿元综合授信提供资产抵押担保[10] - 公司及子公司对外担保余额1600万元，占净资产2.02%[10] 凉山高新情况 - 注册资本3000万元，成都永和成持股70%[7] - 2024年6月30日总资产5086.77万元，负债率71.86%[8] - 2024年1 - 6月营收1049.19万元，净利润 - 134.75万元[8]