审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需提交2025年第四次临时股东会审议[1] - 2024和2025年度审计费用均为180万元，年报审计160万元，内控审计20万元[11] - 第五届董事会第二十八次临时会议通过续聘议案，自股东会审议通过生效[13][14] 立信数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告注会743名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户33家[4] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 立信风险 - 立信对金亚科技投资者损失12.29%部分担连带责任，对保千里部分债务15%部分担补充赔偿责任[5][6] - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[7]

资产转让 - 公司拟公开挂牌转让成都山水上100%股权及债权，首次挂牌底价合计不低于18487.47万元[3][5] - 交易需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 财务数据 - 截至2025年7月31日，成都山水上经审计净资产为 - 1771.11万元，股东全部权益市场价值评估值为7039.47万元[4] - 成都永和成对成都山水上的全部债权为11448.00万元[5] - 2025年7月31日资产总额10,841万元，2024年12月31日为11,560.72万元[15] - 2025年1 - 7月营业收入959.14万元，2024年度为1,951.48万元[15] - 2025年7月31日资产基础法评估后股东全部权益价值7,039.47万元，增值8,810.58万元[20] - 流动资产增值率3.66%，非流动资产增值率83.76%，资产总计增值率81.27%[22] - 2025年7月31日收益法评估后股东全部权益价值 - 7,700万元，减值5,928.89万元[24] - 资产基础法评估结果为7,039.47万元，收益法评估结果为 - 7,700.00万元，差异金额14,739.47万元，差异率191.42%[28] 过往交易 - 交易前十二个月内，公司曾挂牌转让多家控股孙公司股权，如达州医科肿瘤医院95%股权（首次挂牌价2767.64万元）等[6] 公司背景 - 成都山水上初始注册资金800.00万元，2012年3月19日由刘炜和钟城共同投资设立，刘炜出资比例65.00%，钟城出资比例35.00%[10] - 2020年3月31日，成都永和成收购成都山水上100%股权，认缴出资额800万元[13] 其他情况 - 成都山水上房屋建筑面积15,212.68平方米，2026.7.1 - 2029.6.30有3,450.75平方米对外出租[13] - 2022年6月14日，成都山水上以不动产抵押，最高债权本金额1.8亿元[13] - 2022年3月31日至2029年7月31日，成都山水上委托雅诗阁运营服务式公寓项目[14] - 出售成都山水上股权将使公司合并报表范围变更，目前无担保、委托理财及变相财务资助情况[30] - 交易通过公开挂牌转让方式进行，交易对手方、价格、支付方式等未确定，未签署交易协议[31] - 交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组，所得款项用于日常生产经营[32][33] - 董事会授权董事长或其代理人推进挂牌转让事项[34] - 转让成都山水上100%股权及债权目的是优化资产结构、改善现金流、提升运营效率[35] - 交易通过公开挂牌进行，存在成功与否风险，最终交易对方、价格不确定，无法判断是否关联交易[36] - 备查文件包括董事会决议、审计报告、评估报告、交易情况概述表[37] - 公告发布时间为2025年12月3日[39]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月19日14:50[3] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月12日[5] - 登记时间为2025年12月17日至12月18日9:00 - 11:00、13:30 - 16:30[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[19] 会议地点 - 现场会议地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室[8] - 登记地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室[12] 会议提案 - 审议《关于补选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》等3项提案[8] - 提案1.00、2.00为普通决议事项，需出席股东所持表决权1/2以上通过；提案3.00为特别决议事项，需2/3以上通过[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362795"，投票简称为"永和投票"[16]

董事会决议 - 补选胡玄为非独立董事，待股东会审议[3][4] - 续聘立信为2025年度审计机构，待股东会审议[5] - 拟转让成都山水上酒店股权及债权，待股东会审议[6] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会[6] 股东会安排 - 2025年12月19日召开，12月12日为股权登记日[7]

交易概述 - 公司计划公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权 [1] - 同时转让全资子公司成都永和成医疗科技有限公司对成都山水上酒店有限公司的债权 [1] - 首次挂牌底价合计不低于人民币1.85亿元 [1] 交易进展 - 本次交易已经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过 [1] - 交易尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议 [1]

公司治理动态 - 永和智控于2025年12月1日召开了第五届第二十七次董事会临时会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决的方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》在内的文件 [1]

会议安排 - 2025年11月28日发出第五届董事会第二十七次临时会议通知[2] - 2025年12月1日会议召开[2] 会议情况 - 应出席董事6名，实际出席6名，由董事长魏璞召集[2] - 以6票同意通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》[3] 选举结果 - 选举魏璞为执行公司事务董事及法定代表人，任期至第五届董事会届满[3]

市场扩张和并购 - 公司2025年10月审议通过公开挂牌转让泰兴普乐51%股权及债权议案[4] - 首次挂牌转让价3049.00万元，时间为2025年11月4日至17日，无意向受让方[5] - 第二次挂牌转让底价2439.20万元，时间为2025年11月20日至26日，无意向受让方[6] - 第三次挂牌转让底价1829.40万元，公示期为2025年12月1日至5日[7]

股东大会信息 - 2025年12月1日14:20现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表116人，代表股份68,175,226股，占比15.2944%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.7753%，中小投资者同意占比90.0231%[7][8] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》各子议案同意占比99.7753%，中小投资者同意占比90.0231%[8][9][10] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[11]

会议安排 - 2025年11月14日召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议召开2025年第三次临时股东大会议案[5] - 2025年11月15日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知公告，距会议召开达15日[6] - 2025年12月1日14:20股东大会现场会议在公司会议室召开，由董事长魏璞主持[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份43,242,136股，占比9.7009％[10] - 参加网络投票股东114人，代表股份24,933,090股，占比5.5935％[11] - 参加会议中小投资者股东114人，代表股份1,535,226股，占比0.3444％[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案获审议[16] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[17][19][20][21] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[23]