永和流体智控股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘水兵） 本人（刘水兵）作为永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"永和智控"） 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《永和流体智控股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实勤勉地履行 了独立董事的职责，及时了解公司的日常经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会 议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向 各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 本人刘水兵，男，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在贵州特 驱新农业有限公司担任财务总监。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监， 吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司第五届董事会 独立董事。 作为公司的独立董事，本人任职符合 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[4] - 2024年未召开提名委员会和独立董事专门会议[5][6] - 无提议召开董事会、临时股东大会等情况[23] 决策事项 - 2024年4月26日通过《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》[19] - 2024年4月26日审议回购注销部分限制性股票事项[20] - 2024年12月续聘立信为2024年度审计机构[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事陈禹现场工作15日，出席全部会议并投赞成票[4][11] - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续履职[25] - 2025年4月25日陈禹汇报2024年度履职情况[26] 合规情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更等情况[12][13] - 按时披露定期报告，无重大会计变更等事项[15][16] - 未发生聘任或解聘高管等事项[17][18]

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董 事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董 事的任职要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。 永和流体智控股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 2024年，永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位 在任独立董事，分别为盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生。 盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生在2024年度任职时间均为2024年1月1日 —2024年12月31日。 永和流体智控股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.23亿元，同比下降13.19%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.97亿元，同比亏损扩大90.42%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5072.8万元，同比下降316.59%[22] - 加权平均净资产收益率为-45.10%，同比下降26.03个百分点[22] - 基本每股收益为-0.68元/股，同比下降88.89%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-2.94亿元，同比亏损扩大90.89%[22] - 公司报告期内营业总收入为82,316.05万元，较上年同期下降13.19%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为-29,725.46万元，较上年同期下降90.42%[49] 各条业务线表现 - 阀门管件类收入为70,270.06万元，占营业收入比重85.37%，较上年同期下降7.45%[56] - 医疗服务及其他产业收入为11,847.04万元，占营业收入比重14.39%，较上年同期下降19.77%[56] - 光伏电池片收入为198.94万元，占营业收入比重0.24%，较上年同期下降95.18%[56] - 工业行业营业收入为702,700,588.88元，同比下降7.45%，毛利率为23.09%，同比下降3.19%[57] - 光伏电池片业务营业收入为1,989,442.91元，同比下降95.18%，毛利率为-3,020.96%，同比下降2,830.71%[57] - 医疗服务及其他产业营业收入为118,470,420.70元，同比下降19.77%，毛利率为7.96%，同比下降2.17%[57] - 工业（阀门管件）销售量为6,826万套，同比下降2.57%，生产量为5,652万套，同比下降8.57%，库存量为607万套，同比下降50.61%[58] - 工业（光伏产品）销售量为3.48MW，同比下降96.77%，生产量为0.32MW，同比下降99.71%，库存量为0MW，同比下降100.00%[58] 各地区表现 - 外销收入为69,802.92万元，占营业收入比重84.80%，较上年同期下降7.63%[56] - 内销收入为12,513.13万元，占营业收入比重15.20%，较上年同期下降35.01%[56] - 代销模式收入为52,474.44万元，占营业收入比重63.75%，较上年同期下降13.81%[56] - 直销模式收入为29,841.61万元，占营业收入比重36.25%，较上年同期下降12.07%[56] 成本和费用 - 销售费用为42,388,594.92元，同比下降17.29%，主要系职工薪酬及推广费减少所致[67] - 管理费用为122,727,108.97元，同比下降30.55%，主要系职工薪酬及股份支付费用减少所致[67] - 研发费用为27,143,055.38元，同比下降13.18%，主要系研发材料支出减少所致[67] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划2025年巩固阀门国际化营销网络并深挖国内销售市场，应对美国关税政策收紧的影响[104] - 公司采用汇率联动机制和套期保值工具应对汇率波动风险[110] - 公司因收购专科肿瘤医院形成较大金额的商誉，存在减值风险[115] 子公司表现 - 浙江永和智控科技子公司总资产为8.39亿元，净资产为6.16亿元，营业收入为4.35亿元，净利润为96.79万元[99] - 浙江安弘水暖器材子公司总资产为1.79亿元，净资产为1.12亿元，营业收入为2.10亿元，净利润为1312.23万元[99] - 福田国际贸易子公司总资产为1.60亿元，净资产为1.05亿元，营业收入为1.48亿元，净利润为560.50万元[99] - 成都永和成医疗科技子公司总资产为3.23亿元，净资产为3.14亿元，营业收入为0元，净利润为2316.89万元[99] - 达州医科肿瘤医院子公司总资产为6296.01万元，净资产为3373.48万元，营业收入为3958.07万元，净利润为718.34万元[99] 研发与产品开发 - 成功开发符合欧洲饮用水标准的低铅产品，新增订单40多万套[69] - 开发全通径无铅螺纹连接球阀产品1/4〞-2〞共8个规格，取得ACS/NF认证证书[69] - 隔离球阀通过IAPMO/ANSI Z1157标准性能认证，满足美洲市场需求[69] - 直型卡压式排污阀首年销售额120万美元，利润率15%以上[69] - 开发可拆卸加长杆球阀产品1/2〞-2〞共6个规格，获客户认可并批量生产[69] 市场与行业趋势 - 2020年美国水暖配件消费市场容量为201亿美元，占全球市场份额27.02%，欧洲市场约190亿美元[36] - 中国水暖配件市场2020年规模为130亿美元，预计2027年将达到219亿美元，年复合增长率7.8%[36] - 2022年中国新诊断癌症病例482万例，占全球24.1%，死亡病例257万例，占全球26.5%[38] - 预计到2030年中国恶性肿瘤发病数将超580万，8年复合增长率2.4%，存量患者将超3080万[38] - 中国放疗普及率2022年为34%，远低于美国的64%[39] - 中国肿瘤放疗市场规模预计从2022年的554亿增长至2030年的1447亿，复合增速超12%[39] 资产与负债 - 2024年末总资产为15.17亿元，同比下降19.29%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.18亿元，同比下降34.68%[22] - 资产减值损失达235,747,309.78元，占利润总额的68.86%[81] - 应收账款占总资产比例从2023年的6.84%上升至2024年的10.07%，增加3.23个百分点[83] - 固定资产占总资产比例从2023年的38.94%上升至2024年的42.68%，增加3.74个百分点[83] - 短期借款期末余额为131,936,634.08元，占总资产8.70%，较上年同期增长1.71%[85] - 长期借款期末余额为19,900,000.00元，占总资产1.31%，较上年同期下降2.73%[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的23,420,977.21元降至2024年的-50,728,043.36元，同比下降316.59%[79] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-160,306,913.40元改善至2024年的-106,042,984.84元，同比增加33.85%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的57,998,819.32元增至2024年的125,713,990.05元，同比上升116.75%[79] 公司治理与股东情况 - 董事长魏璞持股1,960,000股，期内无增减持[138] - 总经理鲜中东减持200,000股，期末持股2,544,000股[138] - 公司董事、监事及高管合计持股从11,760,000股减少至11,560,000股，减少200,000股[139] - 公司2023年年度董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为275.86万元[150] - 公司董事长魏璞2023年税前报酬为42.21万元[150] - 公司总经理鲜中东2023年税前报酬为35.3万元[150] 内部控制与审计 - 内部控制评价报告披露日期为2025年04月29日，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[181] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也为0个[181] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，确认公司财务报告内部控制有效[182][183] 社会责任与环保 - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[185] - 2024年公司旗下肿瘤专科医院开展公益活动60余场，宣传受众4,700余人，帮扶肿瘤患者1,300余人[186] - 公司严格遵守劳动法规，保障职工权益，建立完善的人力资源管理体系[187] - 公司高度重视环境保护，将节能减排纳入重要议事日程，有效治理三废[185][188]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.49亿元，同比下降32.14%[5] - 营业总收入本期发生额为149,482,777.24元，较上期下降32.14%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-1960.76万元，同比减亏15.30%[5] - 归属于母公司所有者的净利润亏损19,607,575.14元，同比收窄15.3%[24] - 营业利润亏损31,517,315.11元，同比扩大38.8%[24] - 净利润亏损34,632,759.10元，同比扩大43.9%[24] - 基本每股收益为-0.04元，同比改善20%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为182,999,357.27元，较上期下降24.45%[23] - 营业成本本期发生额为142,219,092.18元，较上期下降23.83%[23] - 财务费用为122.50万元，同比下降70.06%[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为43,598,891.15元，同比下降26.2%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1572.33万元，同比改善179.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为15,723,282.84元，去年同期为-19,761,711.86元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1346.39万元，同比改善46.56%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,463,866.21元，同比改善46.5%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为5416.44万元，同比增长43.38%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为54,164,428.62元，同比增长43.4%[27][28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为196,243,926.17元，同比下降10.1%[27] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为269,374,510.67元，较期初增长28.66%[20] - 应收账款期末余额为115,460,025.40元，较期初下降24.44%[20] - 存货期末余额为145,635,576.80元，较期初下降4.28%[20] - 流动资产合计期末余额为619,064,622.92元，较期初增长5.88%[20] - 固定资产期末余额为633,054,925.64元，较期初下降2.22%[20] - 总资产为15.30亿元，较上年度末增长0.82%[5] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为498,589,148.51元，较期初下降3.78%[22] - 未分配利润期末余额为-355,175,781.94元，较期初亏损扩大5.85%[21] 其他财务数据 - 预付款项为1440.26万元，同比大幅增长560.34%[9] - 公允价值变动收益为123.86万元，同比改善334.21%[10] - 营业外支出为279.92万元，同比激增13744.74%[10] - 期末现金及现金等价物余额为268,931,534.15元，同比增长18.6%[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,518户，无表决权恢复的优先股股东[13] - 第一大股东曹德莅持股9.65%（43,004,034股），其中4,500,000股处于质押状态[13] - 第二大股东陈先云持股7.34%（32,717,104股），全部通过信用证券账户持有[13][14] - 第三大股东颜燕晶持股5.52%（24,600,000股），其中100,000股通过信用证券账户持有[13][14] - 董事鲜中东减持650,000股（占总股本0.1458%），减持均价5.17元/股[18] 公司动态和重大事项 - 公司全资孙公司成都山水上酒店100%股权及债权第三次挂牌转让底价下调20%至16,698.864万元[16] - 公司与子公司浙江永和科技相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元[17]

减持计划 - 公司董事、总经理鲜中东计划2024年12月20日至2025年3月19日减持不超686,000股，占总股本0.15%[1] 实际减持情况 - 实际减持期间为2024年12月20日至2025年3月10日，减持均价5.17元/股，减持650,000股，减持比例0.1458%[2] - 减持价格区间为4.95元/股至5.61元/股[4] 股份变动 - 减持前鲜中东合计持有2,744,000股，占总股本0.6156%，减持后持有2,094,000股，占总股本0.4698%[5] - 减持前无限售条件股份686,000股，占总股本0.1539%，减持后186,000股，占总股本0.0417%[5] - 减持前有限售条件股份2,058,000股，占总股本0.4617%，减持后1,908,000股，占总股本0.4280%[5] 减持股份来源 - 本次减持股份来源为公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票[3]

市场扩张和并购 - 公司2024年10月17日通过转让成都山水上100%股权及债权议案[3] - 首次挂牌价20873.58万元，2024年11月5日至12月2日转让无果[4] - 第二次底价18786.222万元，2024年12月11日至2025年1月8日转让无果[6] - 第三次底价16698.864万元，2025年1月17日至2月19日转让无果[7]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-006 永和流体智控股份有限公司 关于公司与全资子公司相互提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成立日期：2003 年 08 月 28 日 经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金 产品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；卫生 洁具销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械设备研发；机械设 备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 械销售；第一类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 是否是失信被执行人：否 最近一年又一期的主要财务指标如下： 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第 五届董事会第十 ...

净利润及收益 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损21,000万元至30,000万元，同比下降34.52%-92.18%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计亏损20,930.09万元至29,930.09万元，同比下降35.73%-94.09%[3] - 2024年度基本每股收益预计亏损0.48元/股至0.69元/股[3] 营业收入 - 2024年度营业收入预计为78,000万元至88,000万元，同比下降7.19%-17.76%[3] - 2024年度扣除后营业收入预计为76,271.48万元至86,271.48万元，同比下降7.12%-17.89%[3] 业务收入及成本 - 阀门管件业务收入及毛利下降主要由于产品降价和原材料价格上涨[5] - 其他板块业务收入较去年同期下降，但仍需承担较高的折旧费用和人工成本[6] 资产减值 - 公司长期资产及收购医院资产产生的商誉存在减值迹象，减值情况将由评估机构进行减值测试[6]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-002 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 10 日 以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次临时会议的通知。 2025 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第十八次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》和《证券日报》的《关于公司与全资子公司相互提供担保的公告》（公 告编号：临 2025-003 号）。 三、备查文件 《永和智控第五届董事会第十八次临时会议决议》 在保证全体董事充分发表意见的 ...