董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开二次定期会议[11] - 提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集会议[12] - 召开董事会定期会议需提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急事项除外[12][13] - 董事会定期会议通知发出后变更会议事项需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[15] 审议标准 - 董事会审议批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标[7][8] - 连续12个月内“购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] 职权与事项 - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[5][6] - 公司除日常经营外的10类事项应提交董事会审议[6] 表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[19] - 董事会审议通过提案，须超全体董事半数投赞成票；担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[20] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[21] 其他规定 - 董事会会议需就利润分配作决议，可先通知注册会计师出具审计报告草案[27] - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[28] - 董事会会议可按需全程录音，秘书应安排人员做好记录[30] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[31] - 董事会应将《公司章程》等存放于办公室，保存期限为10年[32] - 董事会决议执行情况应在后续会议通报并载入记录[23]

信息披露制度 - 2025 年 11 月制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 信息披露操作 - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[6] - 暂缓、豁免披露信息需董秘登记入档，董事长签字确认，保存 10 年以上[8] - 报告公告后 10 日内报送暂缓或豁免披露登记材料[9] 责任追究机制 - 确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制[10]

资金管理制度 - 2025年11月制定防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度[1] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 责任与监督 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[7] - 财务部检查汇报关联方资金占用及交易情况[9] - 内审部门审计监督资金往来及制度执行[9] 违规处理 - 关联方侵占资产董事会应追责[9] - 违规责任人受处分处罚并追究法律责任[13]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，任期三年，连聘可连任[2][4] 任职与解聘 - 近三十六个月受中国证监会行政处罚等不得担任[3] - 特定情形公司应在一个月内解聘[13] 职责义务 - 负责信息披露事务，组织制定制度，发出会议通知[6][9] - 对公司负有诚信和勤勉义务，违规造成损失应赔偿[12] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[14] 细则生效 - 细则自董事会通过后生效，由董事会负责解释和修改[16]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集程序 - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[5] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 审计委员会同意请求后，5日内发通知[6] - 特定情况10%以上股份股东可自行召集主持[6] 提案与通知 - 1%以上股份股东可提前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[10] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[11] - 网络投票时间有规定[13] - 类别股事项需三分之二以上表决权通过[14] - 特定情况采用累积投票制[19] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[18] - 董事会等可征集持股1%以上股东投票权[18] 会议主持与记录 - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[15] - 会议记录保存不少于10年[22] 会议汇报与表决 - 年度股东会董事会作工作汇报，独立董事作述职报告[16] - 同一表决权选一种表决方式，重复以第一次为准[20] 决议相关 - 股东会决议列明相关信息[21] - 回购普通股决议需三分之二以上表决权通过[23] - 次日公告回购决议[25] - 股东60日内可请求撤销问题决议[25] 方案实施 - 股东会结束后两个月内实施派现等方案[23] 规则生效与修订 - 规则自股东会通过生效，未尽事宜适用《公司章程》[27] - 规则由董事会解释，修订需股东会批准生效[27]

内审部门设置与工作汇报 - 公司设内部审计部门，受董事会领导，在审计委员会指导下独立开展工作[5] - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内审部每年提交年度内部审计工作计划及上一年度工作报告[8] - 内审部至少每年提交一次内部控制评价报告[11] 内审部门职责 - 对公司财务信息、内部控制等情况进行检查监督[6] - 对公司财务进行收支、经济责任和效益审计[7] - 对公司内部管理制度及内控进行测评[7] - 对重要对外投资等事项及时审计[11][12] 制度与报告流程 - 公司实现审计回避制度，内审部负责人由审计委员会提名，董事会任免[9] - 审计委员会根据内审部报告出具内部控制制度年度自我评价报告[15] - 董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[16] - 公司每年要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具鉴证报告[16] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会和审计委员会作专项说明[16] 审计档案管理 - 审计通知书等资料归入审计档案并纳入档案管理[18] - 审计档案实行谁主审谁立卷等责任制[18] - 当年完成项目本年度立卷归档，跨年度项目在审计终结年度立卷归档[18] 人员监督与制度生效 - 公司建立激励与约束机制监督、考核内审人员工作[20] - 内审部可对模范和违规部门、个人提奖惩建议[20][21] - 本制度由董事会审议通过后生效，由审计委员会负责解释[23]

董事会专门委员会构成 - 公司董事会专门委员会包括战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[2] - 战略委员会成员由三名董事组成，主任委员由董事长担任[5] - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任[10] - 审计委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[15] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[24] 委员会会议规则 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会会议均需三分之二以上委员出席方可举行[7][12][20][27] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会决议须全体委员过半数通过[7][12][20][27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 薪酬与考核委员会开会需提前三天通知全体委员，由主任委员主持[27] 委员会职责 - 战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策提建议[4] - 提名委员会负责公司董事及高级管理人员人选等研究并提建议[10] - 审计委员会审核公司财务报告，监督整改，提议聘请或更换外部审计机构[18] - 薪酬与考核委员会确定公司董事及高级管理人员薪酬方案[25] 其他 - 各专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定[6][11] - 公司董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[25] - 本制度自董事会决议通过之日起施行[30]

永和流体智控股份有限公司 公司章程 章 程 永和流体智控股份有限公司 二〇二五年十一月修订 （修订部分用楷体加黑标示） | | | 永和流体智控股份有限公司 公司章程 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问 题的暂行规定》和其他有关法律、法规规定成立的外商投资股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司经浙江省商务厅批准，由浙江永和洁具有限公司整体变更设立，在浙江 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2016 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 4 月 28 日在深圳证券交易 所上市。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 1 第四条 公司名称：永和流体智控股份有限公司 英文名称：Yorhe Fluid Intelligent Control Company Limited 第五条 公司住所：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区 邮政编码：31 ...

董事会审计委员会年报工作制度 永和流体智控股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2025年11月修订） 第一条 为进一步完善永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董事会 审计委员会在年报编制和信息披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据中 国证监会、深圳证券交易所的有关规定和《永和流体智控股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《永和流体智控股份有限公司董事会专门委员会工作 制度》，制订本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职 责，勤勉尽职，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整和及时。 第六条 审计委员会有权了解审计工作的进度和审计过程中的问题，督促会 计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次 数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对需披露的财务会计 报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告进行表决，经审计委员会全体 1 董事会审计委员会年报工作制度 成员过半数同意后，提交董事会审核。 第八条 ...

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[8] - 多种情形下所持股份不得转让，如上市交易之日起1年内[5] 信息披露要求 - 计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划，实施完或未实施完均需二日内报告公告[11][12] - 所持股份被强制执行应在收到通知后二日内披露[12] - 股份变动应自事实发生之日起二日内报告并公告[13] - 新上市公司董高及新任董高需在特定时间申报个人及近亲属身份信息[15] 交易限制 - 禁止交易窗口期不得买卖股票，如年报等公告前特定日期内[6] 检查与违规处理 - 董事会秘书每季度检查董高买卖股票披露情况，发现违法违规及时报告[14] - 出现违规情况，董事会应披露相关情况、补救措施、收益计算及收回情况等[17] - 违反制度，董事会秘书报告，公司视情节处分或交相关部门处罚[19] 其他规定 - 公司对董高股份规定更严限制条件应及时申报核准[18] - 办理股份变更等手续时，将相关人员股份登记为有限售条件股份[16] - 有限售条件股份满足条件后，可委托公司申请解除限售[20] - 董高离任申报信息后，中登深圳分公司锁定股份6个月，到期自动解锁无限售条件股份[21] - 制度由董事会解释和修订，自审议通过之日起生效[21]