回购注销 - 公司决定回购注销222.4404万股限制性股票[2] - 回购注销后有限售条件股份减少222.4404万股[3] - 回购注销后注册资本减少222.4404元[3] 原因说明 - 因19名离职激励对象及业绩考核，30名激励对象股票不能解除限售[2] 债权申报 - 申报时间为2025年5月20日至7月3日工作日特定时段[5] - 申报地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董秘办[5] - 联系人刘杰、李丽霞，电话0576 - 87121675[5] - 申报邮箱dongmi@yhvalve.com，邮编610095[5]

股东大会信息 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年4月29日在巨潮资讯网刊登召开2024年年度股东大会通知的公告[6] - 2025年5月19日14:30召开2024年年度股东大会现场会议，由董事长魏璞女士主持[7] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代表2名，代表股份43,356,834股，占公司有表决权股份总数的9.7266％[10] - 参加网络投票的股东97人，代表股份34,047,628股，占公司有表决权股份总数的7.6382％[11] - 参加会议的中小投资者股东97人，代表股份10,764,462股，占公司有表决权股份总数的2.4149％[12] 议案审议情况 - 本次股东大会审议12项议案，包括《2024年度董事会工作报告》等[16] - 《2024年度董事会工作报告》表决中，同意77,305,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8722％，中小投资者股东同意10,665,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0814％[18] - 《2024年度监事会工作报告》表决中，同意77,304,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8710％，中小投资者股东同意10,664,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0721％[19] - 《关于2025年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》为审议议案之一[16] - 《2024年度财务决算报告》同意77,303,586股，占99.8697％，反对27,176股，占0.0351％，弃权73,700股，占0.0952％[20] - 《2024年度利润分配预案》同意77,297,278股，占99.8615％，反对24,584股，占0.0318％，弃权82,600股，占0.1067％[23] - 《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》同意77,303,686股，占99.8698％，反对18,276股，占0.0236％，弃权82,500股，占0.1066％[24] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意77,221,986股，占99.7643％，反对108,876股，占0.1407％，弃权73,600股，占0.0951％[25] - 《关于2025年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》同意77,303,686股，占99.8698％，反对18,276股，占0.0236％，弃权82,500股，占0.1066％[27] - 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》同意77,302,486股，占99.8683％，反对28,376股，占0.0367％，弃权73,600股，占0.0951％[28] - 《2025年度公司董事、监事薪酬方案》同意77,296,306股，占99.8603％，反对33,056股，占0.0427％，弃权75,100股，占0.0970％[29] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》同意75,621,264股，占99.8653％，反对28,376股，占0.0375％，弃权73,600股，占0.0972％[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意77,301,586股，占99.8671％，反对19,376股，占0.0250％，弃权83,500股，占0.1079％[32] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意77,275,386股，占99.8332％，反对69,076股，占0.0892％，弃权60,000股，占0.0775％[33]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共99人，代表有效表决权股份77,404,462股，占比17.3648%[6] - 现场会议股东及代表2人，代表股份43,356,834股，占比9.7266％[6] - 网络投票股东97人，代表股份34,047,628股，占比7.6382％[6] - 中小投资者97人，代表股份10,764,462股，占比2.4149％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票77,305,578股，占比99.8722％[7] - 《2024年度财务决算报告》中小投资者同意票10,663,586股，占比99.0629％[10] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意票77,297,278股，占比99.8615％[11] - 《公司2024年年度报告及其摘要》中小投资者同意票10,581,986股，占比98.3048％[14] - 《关于2025年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》总表决同意票77,303,686股，占比99.8698％[15] - 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》中小投资者反对票28,376股，占比0.2636％[17] - 《2025年度公司董事、监事薪酬方案》总表决同意77,296,306股，占比99.8603％，中小投资者同意10,656,306股，占比98.9952％[18] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》总表决同意75,621,264股，占比99.8653％，中小投资者同意8,981,264股，占比98.8773％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意77,301,586股，占比99.8671％，中小投资者同意10,661,586股，占比99.0443％[21] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决同意77,275,386股，占比99.8332％，中小投资者同意10,635,386股，占比98.8009％[22][23] 特别决议及关联情况 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》属特别决议，获2/3以上表决通过，关联股东回避表决[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》属特别决议，获2/3以上表决通过，关联股东回避表决[21] - 《2025年度公司董事、监事薪酬方案》关联股东回避表决[18] 合法性认定 - 上海市锦天城（成都）律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[24]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 活动时间为2025年5月15日15:30 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括主持人、董事长魏璞、财务总监廖丽娜、董事及副总经理兼董秘刘杰、独立董事刘水兵 [2] 公司盈利情况 - 2025年一季度，公司实现营业收入149,482,777.24元，同比下降32.14% [2] - 2025年一季度，归属于上市公司股东的净利润 -19,607,575.14元，同比增加15.30% [2] 公司发展规划 - 2025年，公司将深入实施高质量发展，巩固阀门管件业务国际化营销网络，深挖国内销售市场 [3] - 2025年，公司坚持打造“数字化工厂”，深耕发展高端肿瘤医疗服务，推进各项经营活动安全稳健实施 [3] 行业发展前景 - 关于行业以后的发展前景，可关注公司2024年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”章节有关内容 [3]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月19日14:30[2] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 会议登记时间为2025年5月14 - 16日（工作日特定时段）[7] 投票信息 - 网络投票时间及系统相关安排[2][14][15] - 普通股投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”[12] 授信额度 - 2025年全年度申请综合授信额度不超过6亿元[3][19] 提案信息 - 审议《2024年度董事会工作报告》等12项提案[19] - 不同提案通过所需表决权比例[5]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润 -5.1030825185亿元，未分配利润 -5.7842864962亿元[5] - 2024年度合并报表归母净利润 -29725.46万元，未分配利润 -33556.82万元[16] - 截至2024年12月31日，实收股本总额44575.41万元，未弥补亏损超实收股本三分之一[16] 业务授权 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超6亿元[8] - 授权开展额度不超1亿美元的远期结售汇业务[9] - 提请2024年年度股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超上年末净资产20%的股票[17][18] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第三期30人不满足解除限售条件，205.296万股不可解除限售[12] - 回购注销19名离职激励对象17.1444万股限制性股票[13] - 拟回购注销30名激励对象205.296万股，本次总计222.4404万股，回购价2.84元/股[14] 其他决策 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案7票赞成通过[3] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》4票同意通过[11] - 《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》等3票同意通过[12] - 制定《公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[14] 会议安排 - 拟于2025年5月19日以现场与网络投票结合方式召开2024年年度股东大会，股权登记日为5月13日[19] 分红情况 - 2024年度公司不派现、不送股、不转增股本[5]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润-5.1030825185亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润-2.9725457533亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-1.5984924949亿元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟不派现、不送股、不转增[3] - 公司2024年度可供分配利润为负，不满足分红条件[8]

激励计划调整 - 2022年激励对象人数由60人调为56人，授予数量由1610万股调为1601.60万股，授予价格由5.57元/股调为3.98元/股[5] - 2023年激励计划授予数量由1601.60万股调为2242.24万股，授予价格由3.98元/股调为2.84元/股[7] - 2022年以资本公积金每10股转增4股，授予数量由1150万股调为1610万股，授予价格由5.57元/股调为3.98元/股[14] - 2023年以资本公积金每10股转增4股，授予数量由1601.60万股调为2242.24万股，授予价格由3.98元/股调为2.84元/股[15] 股票回购注销 - 2023年对2名离职激励对象1.68万股限制性股票进行回购注销[6] - 2023年对3名离职激励对象5.292万股限制性股票进行回购注销，回购价2.84元/股[7][16] - 2024年对4名离职及49名因业绩考核的激励对象184.2247万股限制性股票进行回购注销，回购价2.84元/股[9][17] - 2025年对19名离职及30名因业绩考核的激励对象222.4404万股限制性股票进行回购注销，回购价2.84元/股[10][18] - 因2024年业绩未达条件，回购注销30名激励对象第三个解除限售期205.296万股限制性股票[13][20] 股票上市流通 - 2023年第一个解除限售期1118.474万股限制性股票上市流通[7] - 2024年第二个解除限售期711.8089万股限制性股票上市流通[10] 业绩考核情况 - 2024年度业绩未达2022年激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核指标，解锁条件未成就[2] - 2022年激励计划第二个解除限售期，49名激励对象20%限制性股票因公司层面业绩考核不能解除限售[9] - 2024年度成都永和成医疗科技有限公司营业收入11480.06万元，未达第三个解除限售期公司层面业绩考核目标[12] 激励对象情况 - 授予登记的激励对象中19名已离职不满足解除限售条件，其余30名考核优秀，个人层面解除限售比例100%[13] 其他 - 2022年限制性股票激励计划授予登记完成日为2022年7月15日，第三个限售期于2025年7月14日届满[12] - 激励计划解除限售期分三期，解除限售比例分别为50%、40%、10%[11] - 泰和泰律师事务所认为本次回购注销已取得必要授权和批准，尚需办理减少注册资本变更登记手续[21]

激励对象与授予调整 - 2022年7月1日，激励对象由60人调为56人，授予1601.60万股，价格3.98元/股[5] - 2023年6月16日，授予调为2242.24万股，价格2.84元/股[7] 回购注销情况 - 2023 - 2025年多次回购注销限制性股票，本次拟回购222.4404万股[6][7][9][10][11][12][13] - 本次回购价格2.84元/股，用自有资金，占总股本0.50%[13][14] 股份与业绩相关 - 回购后公司股份总数由445754078股变为443529674股[15] - 2024年成都永和成营收11480.06万元，业绩考核得分0分[12] 审批情况 - 监事会同意回购，律师认为需办减资变更登记，议案待股东大会审议[17][18][20]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[2] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][6] - 认购股票6个月内不得转让，特定情形为18个月[7][8] 流程安排 - 获证监会注册决定后十个工作日内完成缴款[4] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开日[12] - 经股东大会审议、深交所审核、证监会注册方可实施[16] 授权事项 - 授权董事会确认发行条件、制定调整实施方案[13][14] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] - 及时履行信息披露义务，备查文件含相关会议决议[16][17]