激励计划 - 2022年5月5日审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2022年7月1日调整激励计划授予数量、价格和人数[11][12] - 2023年3月2日审议通过回购注销部分限制性股票议案[12] - 2023年6月16日审议通过调整授予数量和价格等议案[13] - 2024年4月26日审议通过回购注销及部分解除限售条件成就等议案[15] - 2025年4月25日审议通过第三个解除限售期未成就及回购注销等议案[15] 权益分派 - 2021年度以2022年5月31日总股本209,168,550股为基数每10股转增4股[10] - 2022年度以2023年5月31日总股本318,433,570股为基数每10股转增4股[13] 股份变动 - 2023年9月19日完成5.292万股限制性股票回购注销，股份总数变更[14] 业绩数据 - 控股子公司成都永和成医疗2024年度营业收入为114,800,629.67元[17] 回购注销 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面解除限售比例系数为0%[17] - 对第三个解除限售期222.4404万股限制性股票进行回购注销[17] - 本次回购价格为2.84元/股，资金来源为自有资金[18] - 本次回购注销已取得必要授权和批准，尚需办理变更登记手续[16,19,20] 法律事务 - 法律意见书由泰和泰律师事务所出具，经办律师为许志远、舒明杰[22]

了 用 153 永和流体智控股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于永和流体智控股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10607号 永和流体智控股份有限公司全体股东: 永和智控管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 ...

永和流体智控股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10605 号 永和流体智控股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了永和流体智控股份有限公司(以下简称"永和智 控")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ll.p 内部控制审计报告 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,永和智控于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》 ...

10 精学 (1 和 ) 指明 群 面 文件 轴缝 永和流体智控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于永和流体智控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10606 号 永和流体智控股份有限公司全体股东: 我们审计了永和流体智控股份有限公司(以下简称"永和智 控")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10604 号的 无保留意见审计报告。 永和智 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.36元降至2024年的-0.68元，同比下降88.89% [1] - 每股净资产从2023年的1.78元降至2024年的1.16元，同比下降34.83% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.09元降至2024年的-0.75元，同比下降733.33% [1] - 营业收入从2023年的9.48亿元降至2024年的8.23亿元，同比下降13.19% [1] - 净利润从2023年的-1.56亿元降至2024年的-2.97亿元，同比下降90.38% [1] - 净资产收益率从2023年的-19.07%降至2024年的-45.10%，同比下降136.5个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15319.64万股，占流通股比例35.25%，较上期减少1256.70万股 [2] - 新进股东包括颜燕晶（2460万股，5.66%）、钟城（302.44万股，0.70%）、周海燕（236.14万股，0.54%）和高建芳（220万股，0.51%） [3] - 退出股东包括应雪青（2450万股，5.64%）、贺红军（376.72万股，0.87%）、陈美芳（321.85万股，0.74%）和邓莉莉（300.58万股，0.69%） [3] - 苏金飞减持743.47万股至962.84万股（2.21%），杨缨丽减持266.77万股至820万股（1.89%），余娅群减持15.89万股至382.51万股（0.88%） [3] 分红送配方案情况 - 无相关内容 [4]

永和流体智控股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （盛毅） 本人（盛毅）作为永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"永和智控"）的 独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《永和流体智控股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实勤勉地履行了独立董 事的职责，及时了解公司的日常经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董 事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、 特别是社会公众股股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇 报如下； 一、独立董事的基本情况 本人盛毅，男，1956年10月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，经济学研究 员。曾任内江齿轮厂车间副主任、生产科长，四川省社会科学院经济研究所副所长， 四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长，四川省社会科学 院宏观发展研究所所长，四川省社会科学院宏观经济与工 ...

永和流体智控股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘水兵） 本人（刘水兵）作为永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"永和智控"） 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《永和流体智控股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实勤勉地履行 了独立董事的职责，及时了解公司的日常经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会 议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向 各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 本人刘水兵，男，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在贵州特 驱新农业有限公司担任财务总监。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监， 吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司第五届董事会 独立董事。 作为公司的独立董事，本人任职符合 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[4] - 2024年未召开提名委员会和独立董事专门会议[5][6] - 无提议召开董事会、临时股东大会等情况[23] 决策事项 - 2024年4月26日通过《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》[19] - 2024年4月26日审议回购注销部分限制性股票事项[20] - 2024年12月续聘立信为2024年度审计机构[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事陈禹现场工作15日，出席全部会议并投赞成票[4][11] - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续履职[25] - 2025年4月25日陈禹汇报2024年度履职情况[26] 合规情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更等情况[12][13] - 按时披露定期报告，无重大会计变更等事项[15][16] - 未发生聘任或解聘高管等事项[17][18]

公司治理 - 2024年公司董事会有三位在任独立董事，分别为盛毅、陈禹、刘水兵[1] - 三位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日 - 12月31日[1] - 公司收到三位独立董事《关于独立性的自查报告》，评估后认为其保持独立性[1]