人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效[2] - 高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[2] 补选与撤换 - 董事辞任后，公司应在60日内完成补选董事[3] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[3] 信息申报与股份转让 - 离职生效或任期届满，2个交易日内申报离职信息[8] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[8] - 任期届满前离职，转让股份有数量限制[8]

永和流体智控股份有限公司 公司章程修订对照表 （2025 年 11 月） | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他 | | | 有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。 | 及其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本 | | | 章程。 | | 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党 | 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党 | | 的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员， | | | | 的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员， | | 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和 | 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和 | | 编制，党组织工 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-058 永和流体智控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第 十九次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》以及《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》进行修订。 上述1、2、3项自公司股东大会审议通过之日起生效。 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 具体修订内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 的《永和流体智控股份有限公司章程（2 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年12月1日14:20[2] - 网络投票时间为2025年12月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年11月25日[2] 股东大会地点 - 会议地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室[4] 议案通过条件 - 《关于修订<公司章程>等三项议案》需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》需出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月27日至28日9:00 - 11:00、13:30 - 16:30[6] - 登记地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室[6] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”[11]

会议信息 - 公司监事会于2025年11月11日发通知，14日召开第五届监事会第十九次临时会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案内容 - 会议以3票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 提请授权管理层办理章程备案，有效期至办理完毕[3] 公告信息 - 具体内容详见同日巨潮资讯网等相关公告[4]

公司股价表现与财务数据 - 11月12日股价下跌5.17%，报收5.69元/股，成交额1.32亿元，换手率5.23%，总市值25.36亿元 [1] - 公司主营业务收入构成为阀门管件类89.41%，医疗服务及其他产业10.57%，光伏电池片0.02% [1] 基金持仓情况 - 益民核心增长混合基金（560006）三季度持有公司股票4.95万股，占基金净值比例为1%，为第九大重仓股 [2] - 该基金最新规模为2498.07万元，今年以来收益率为17.29%，同类排名4822/8147 [2] - 基于当日股价下跌，该基金持仓浮亏约1.53万元 [2] 基金经理信息 - 益民核心增长混合基金（560006）由王勇和关旭共同管理 [3] - 王勇累计任职时间2年259天，现任基金资产总规模9317.82万元，任职期间最佳基金回报82.55% [3] - 关旭累计任职时间2年47天，现任基金资产总规模3.59亿元，任职期间最佳基金回报34.44% [3]

市场扩张和并购 - 2025年10月公司审议通过转让泰兴普乐51%股权及债权议案[4] - 泰兴普乐51%股权及债权首次挂牌价3049万元[5] - 首次挂牌公告期为2025年11月4日至17日[5] - 交易有成功与否风险，最终交易情况不确定[7]

公司基本情况 - 公司成立于2003年8月28日，于2016年4月28日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的流体智控产品制造商，在阀门管件等领域拥有技术实力和市场竞争力 [1] - 公司主营业务涵盖医疗健康产业和流体智控业务 [1] - 公司所属申万行业为机械设备 - 通用设备 - 金属制品，概念板块包括微盘股、低价、出海概念、核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为5.82亿元，在行业82家公司中排名第53位 [2] - 行业第一名中集集团营收达1170.61亿元，行业平均营收为27.49亿元，中位数为8.67亿元 [2] - 主营业务构成：阀门管件类收入3.28亿元，占比89.41%；医疗服务及其他产业收入3878.72万元，占比10.57%；光伏电池片收入5.88万元，占比0.02% [2] - 2025年三季度净利润为-9448.56万元，在行业中排名垫底（82/82） [2] - 行业第一名中集集团净利润23.95亿元，行业平均净利润为1.24亿元，中位数为5091.96万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为73.24%，去年同期为57.48%，高于行业平均水平39.81% [3] - 2025年三季度毛利率为17.26%，去年同期为17.96%，低于行业平均水平22.64% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人均为曹德莅 [4] - 董事长魏璞2024年薪酬42.21万元，较2023年的45.78万元减少3.57万元 [4] - 总经理鲜中东2024年薪酬35.3万元，较2023年的41.21万元减少5.91万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.13万，较上期增加54.10% [5] - 户均持有流通A股数量为1.39万，较上期减少35.11% [5]

公司股权结构 - 控股股东及实际控制人曹德莅持有公司股份约4300万股，占公司总股本的9.65% [1] - 曹德莅持有的公司股份累计被质押450万股，占其所持公司股份的10.46%，占公司总股本的1.01% [1] - 曹德莅所持公司股份累计被司法冻结200万股，占其所持公司股份的4.65%，占公司总股本的0.45% [1] 公司财务与业务构成 - 公司市值为23亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工业占比89.41%，医疗服务业及其他占比10.57%，光伏电池片占比0.02% [1]

担保情况 - 为达州医科800万元、凉山高新400万元银行融资授信提供全额连带责任保证担保[3] - 2025年10月29日收到凉山高新400万元贷款《最高额保证合同》[4] - 公司及子公司对外担保实际发生额及余额1200万元，占最近一期经审计净资产2.32%[10] 子公司情况 - 凉山高新注册资本3000万元，成都永和成持股70%[6] - 2025年6月30日凉山高新总资产4746.41万元，负债3741.07万元，净资产1005.33万元，资产负债率78.82%[7] - 2025年1 - 6月凉山高新营收711.39万元，利润总额 - 257.69万元，净利润 - 254.55万元[7] 其他担保 - 子公司为公司1.8亿元综合授信提供资产抵押担保，担保余额9940万元，占最近一期经审计净资产19.18%[10] - 公司、全资子公司申请集团资产池额度相互担保，金额合计不超5000万元[10]