公司资产出售 - 永和智控拟公开挂牌转让全资孙公司昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权 [1] - 转让旨在优化公司产业结构并提高上市公司发展质量 [1] - 截至评估基准日2025年7月31日，昆明医科经审计的净资产为3245.39万元，评估后股东全部权益价值为3592.77万元，首次挂牌底价不低于3592.77万元 [1] 交易影响 - 交易完成后，公司将不再持有昆明医科股权，昆明医科不再纳入公司合并报表范围 [1] - 2025年1至6月份，公司医疗服务业及其他业务营收占比为10.57% [1] 公司业务构成与市值 - 2025年上半年公司营业收入构成为：工业占比89.41%，医疗服务业及其他占比10.57%，光伏电池片占比0.02% [1] - 截至发稿，永和智控市值为28亿元 [2]

公司概况 - 公司成立于2017年7月12日，注册资本5298.77951万元[19][20][21] - 成都永和成医疗科技有限公司成立于2019年11月19日，注册资本为伍佰万元整[15] 财务数据 - 2022 - 2025年7月，资产合计从104431512.32元降至84551137.18元[23] - 2022 - 2025年7月，负债合计在50296855.92 - 61626375.87元间波动[23] - 2022 - 2025年7月，所有者权益合计从42805136.45元降至32453868.50元[23] - 2022 - 2025年1 - 7月，营业总收入分别为42418616.97元、46690769.66元、35818442.66元、11577833.74元[25] - 2022 - 2025年1 - 7月，净利润分别为564907.58元、930986.35元、 - 4967543.49元、 - 6594828.79元[25] - 2025年1 - 7月公司营业收入1157.78万元，净利润 - 659.48万元[44] - 主营业务毛利率由2022年的31.12%下滑至2025年1 - 7月的0.39%[44] 评估相关 - 评估目的为成都永和成拟转让昆明医科肿瘤医院有限公司股权[10] - 评估基准日为2025年7月31日，结论有效期至2026年7月30日[10][37] - 采用资产基础法评估，价值类型为市场价值[10][44] - 昆明医科肿瘤医院股东全部权益评估值为3592.77万元，增值347.38万元，增值率10.70%[3][10] - 评估范围资产账面金额84551137.18元，负债账面金额52097268.68元[30] - 流动资产账面价值1894.30万元，评估价值1952.40万元，增值额58.10万元，增值率3.07%[68] - 非流动资产账面价值6560.82万元，评估价值6850.41万元，增值额289.59万元，增值率4.41%[68] - 固定资产账面价值1907.00万元，评估价值2120.52万元，增值额213.52万元，增值率11.20%[68] - 无形资产账面价值81.84万元，评估价值113.50万元，增值额31.66万元，增值率38.69%[68] 授信借款 - 2025年1月16日至2026年1月15日，招行昆明分行向公司提供300万元授信额度[12][71] - 截至评估基准日，公司取得300万元短期借款，评估未考虑授信影响[12][34][71] 评估方法 - 货币资金按账面核实法评估[44] - 应收账款和其他应收款用函证和替代审核程序评估[45] - 设备类固定资产评估采用成本法[5][48] - 车辆评估采用市场法[49] - 使用权资产以确认合理折旧后的账面价值为评估值[49] - 无形资产 - 其他无形资产（外购软件）按现行购置价确认评估值[50] - 长期待摊费用评估采用成本法[50] - 递延所得税资产按核实后资产期后实际可抵扣金额确定评估值[50] - 其他非流动资产以核实后的账面值为评估值[50] - 负债按实际需承担的债务确定评估值[50] 其他 - 公司企业所得税率为15%[26] - 评估假设包括交易、公开市场和企业持续经营假设[60] - 评估程序历经明确事项、签合同、编计划、现场调查等环节[51] - 评估结论自评估基准日起一年内有效，若资产状况和市场有重大变化应重新评估[75] - 报告仅供载明目的和有效期内使用，未按规定使用评估机构及人员不担责[73] - 除规定报告使用人，其他人不能使用，未征得同意内容不得公开[74]

财务数据对比 - 截至2025年7月31日资产总计84,551,137.18元，较2024年12月31日的89,345,553.21元减少[14] - 2026年9月30日负债合计52,097,268.68美元，2024年12月31日为50,296,855.92美元[18] - 2026年9月30日所有者权益合计32,453,868.50美元，2024年12月31日为39,048,697.29美元[18] - 2025年1 - 7月营业总收入11,577,833.74美元，2024年度为35,818,442.66美元[20] - 2025年1 - 7月净利润 - 6,594,828.79美元，2024年度为 - 4,967,543.49美元[20] 资产变动 - 截至2025年7月31日货币资金1,250,803.99元，较2024年12月31日的1,791,536.04元减少[14] - 截至2025年7月31日应收账款2,330,975.96元，较2024年12月31日的3,950,412.20元减少[14] - 截至2025年7月31日其他应收款14,809,746.04元，较2024年12月31日的10,814,105.69元增加[14] - 截至2025年7月31日存货470,062.62元，较2024年12月31日的731,328.48元减少[14] - 截至2025年7月31日固定资产19,070,005.67元，较2024年12月31日的20,429,984.44元减少[14] 负债权益变动 - 2026年9月30日流动负债合计372,599.62美元，2024年12月31日为6,705,942.82美元[18] - 2026年9月30日非流动负债合计44,724,669.06美元，2024年12月31日为43,590,913.10美元[18] - 2025年1 - 7月所有者权益年初余额39,048,697.29元，期末余额32,453,868.50元[24] 其他财务信息 - 截至2025年7月31日，公司实收资本为5,298.78万元[32] - 公司采用人民币为记账本位币[38] - 城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴[156] - 教育费附加按实际缴纳的增值税计缴，税率为3%[156] - 企业所得税按应纳税所得额计缴，税率为15%[156]

资产转让 - 公司拟公开挂牌转让昆明医科100%股权，底价不低于3592.77万元[3] - 交易前十二个月曾挂牌转让达州医科、凉山高新、西安医科部分股权及债权[5] 财务数据 - 2025年7月31日昆明医科净资产3245.39万元，评估后权益价值3592.77万元[4][11] - 2025年1 - 7月营收1157.78万元，净利润 - 659.48万元[11] - 2024年营收3581.84万元，净利润 - 496.75万元[11] 其他事项 - 董事会授权董事长或其代理人负责挂牌转让具体事项[6] - 若受让方为关联方，公司将履行相关义务[3]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-061 永和流体智控股份有限公司 《永和智控第五届监事会第二十次临时会议决议》 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 11 月 14 日以电话方式向全体监事发出召开第五届监事会第二十次临时会议的通知。2025 年 11 月 18 日，公司第五届监事会第二十次临时会议以现场表决的方式召开。本 次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席仲恒女 士召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体 智控股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开 挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的议案》。 监事会认为：公司通过拟公开挂牌转让全资孙公司昆明医科肿瘤医院有限公 司 100%股权，目的是为进一步优化公司产业结构，提高上市公司发展质量，符 合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。承担本次交易审计、评估 工作的中介机构具有证券期货相关业务资格，本次交易的审计、评估机构及其经 办人员 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-060 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 14 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十六次临时会议的 通知。2025 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第二十六次临时会议以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董 事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开 挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的议案》。 为进一步优化公司产业结构，提高上市公司发展质量，同意公司在产权交 易所公开挂牌转让 ...

会议决策 - 2025年11月14日召开第五届董事会第二十五次临时会议，6名董事全部出席[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》获6票同意通过，待提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》以6票同意通过，涉及12项制度修订和制定[4] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》以6票同意通过，会议拟于12月1日召开，股权登记日为11月25日[6]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在每个会计年度第3、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[8] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 信息披露流程 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[11] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[11] - 临时公告由董秘办草拟，董秘审核并通报董高[18] - 定期报告由高管编制草案，董事会审议，审计委员会审核，董秘组织披露[19] 信息披露情形 - 持有公司5%以上股份的股东及关联人负有信息披露义务[2] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应披露本报告期财务数据[12] - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等有风险应披露[13] - 公司变更名称等应立即披露[14] - 重大事件信息披露义务履行时点为董事会决议等时[15] - 重大事件难以保密应披露现状及风险因素[15] - 涉及收购等行为应披露权益变动情况[16] - 证券及其衍生品种异常交易应了解因素并披露[17] 信息报告与保密 - 重大信息报告时大股东等报董事长和董秘，部门和子公司负责人报董秘[18] - 投资者关系活动由董秘负责，不得透露未披露重大信息[22] - 信息知情人员对未公告信息负有保密责任，入职签保密协议[31] - 控股股东等持股5%以上股份出现质押等情况应通知公司[32] 相关责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董秘为主要责任人[27] - 各部门和子公司负责人是本部门和公司信息披露事务第一责任人[29] - 公司董事、高级管理人员对信息披露真实性等负责，董事长等对临时报告和财务报告承担主要责任[40] 其他事项 - 公司收到监管部门文件，董秘应第一时间向董事长报告[35] - 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度确保财务信息真实准确[37] - 公司实行内部审计制度，内审机构定期向审计委员会报告监督情况[37] - 公司除法定会计账簿外不另立账簿，资金不以个人名义开户存储[37] - 董秘办负责信息披露文件资料档案管理并指派专人[38] - 重大事件发生当日，董秘办报董秘，董秘报深交所[38] - 信息披露相关当事人失职致违规，给予处分并可要求赔偿[41] - 信息披露涉嫌违法按法律规定处罚，责任追究情况及时报告深交所[41] - 本制度未规定事宜按适用法律法规执行，冲突时以法律法规为准[43] - 本制度由董事会负责修改、解释[43]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[4] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[4] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[7] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[8] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] - 不符合规定应停止履职，未辞董事会应解除职务[9] - 因特定情形致比例不符，六十日内完成补选[9] - 辞职致比例不符应继续履职，六十日内完成补选[9] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于15日[15] 资料保存与信息提供 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] - 董事会专门委员会会议，提前三日提供资料[19] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[20] 津贴与保险 - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议并披露[21] - 条件具备时建立独立董事责任保险制度[21] 制度生效与解释 - 制度经股东会通过后生效[23] - 制度解释权属公司董事会[24]

独立董事会议通知 - 公司应于独立董事专门会议召开前3日通知全体独立董事并提供资料，全体同意可豁免期限[3] 会议决议规则 - 独立董事专门会议所作决议需全体独立董事过半数通过才有效[10] 审议事项要求 - 关联交易等事项需经独立董事专门会议审议且过半数同意后提交董事会[11] 职权行使规定 - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需经专门会议且过半数同意[5] 制度相关 - 本制度于2025年11月修订，自董事会审议通过生效，修改亦同[1][20]