债券与股本 - 2021年10月25日公司公开发行1500万张可转换公司债券，发行总额150000万元[3] - 2022年8月1日至2025年6月17日，“帝欧转债”累计转股20430267股，250000股来源于公司回购专用证券账户[4] - 公司总股本将由384967682股增加至405147949股[4] - 公司注册资本将由人民币384967682元增加至405147949元[4] 章程修订 - 《公司章程》修订后不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[6] - 《公司章程》修订后公司经营期限自1994年3月14日至2050年12月20日[6] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员转让股份有时间和数量限制[9] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关部门对违规人员提起诉讼[11] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿[12] 会议相关 - 股东会、董事会会议召集程序或表决方式有轻微瑕疵且未实质影响决议的，不影响决议效力[10] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[25] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 成熟且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[33] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[34] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[32] - 公司解聘会计师事务所提前15天通知[35] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[35]

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 帝欧家居集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人帝欧家居集团股份有限公司董事会现就提名张桥云为帝 欧家居集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为帝欧家居集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过帝欧家居集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

帝欧家居集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗华伟作为帝欧家居集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人帝欧 家居集团股份有限公司董事会提名为帝欧家居集团股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过帝欧家居集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第三十五次会议决议通 过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于 2025 年 6 月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-056 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数 倍的公告 公司实际控制人及其一致行动人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日披露了《关 于公司实际控制人签署 <战略合作协议> <一致行动协议> 暨控制权变更的提示性 公告》（公告编号：2025-053）。根据公司实际控制人朱江先生、刘进先生、陈 伟先生、吴志雄先生签署的《战略合作协议》之相关约定，朱江先生承诺自《战 略合作协议》签署之日起10个交易日内，促使其一致行动人成都水华智云科技有 限公司（以下简称"水华智云"）将其持有的全部可转换公司债券（526,163张） 按当前转股价格5.1元/股完成转股。 公司于 2025 年 6 月 17 日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获 悉水华智云已将其持有的 526,163 张可转换公司债券 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日披露了《关 于公司实际控制人签署<战略合作协议><一致行动协议>暨控制权变更的提示性 公告》（公告编号：2025-053）。根据公司实际控制人朱江先生、刘进先生、陈 伟先生、吴志雄先生签署的《战略合作协议》之相关约定，朱江先生承诺自《战 略合作协议》签署之日起10个交易日内，促使其一致行动人成都水华智云科技有 限公司（以下简称"水华智云"）将其持有的全部可转换公司债券（526,163张） 按当前转股价格5.1元/股完成转股。 公司于 2025 年 6 月 17 日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获 悉水华智云已将其持有的 526,163 张可转换公司债券完成转股，共计转股 10,316,921 股。 鉴于水华智云及其他债券持有人实施转股，导致公司实际控制人朱江先生及 其一致行动人（水华智云/张芝焕）、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生合计拥 有公司权益比例 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 二、担保进展情况 公司子公司欧神诺与藤县农村信用合作联社（以下简称"藤县农信社"）签 订了《保证担保合同》（编号：414504250132412），为孙公司广西欧神诺与藤 县农信社发生的债权提供连带责任保证；广西欧神诺与藤县农信社签署《抵押担 保合同》（编号：414504250132409）以自有设备提供抵押担保。 帝欧家居集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"帝欧家居"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十九次 ...

曾因"蛇吞象"式并购欧神诺而声名大噪的帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"帝欧家居"），而今面 临着连续3年亏损、负债率高企、控制权变更等问题。 帝欧家居旗下主要产品为瓷砖、陶瓷卫浴等，其前身为帝王洁具，1994年由刘进、陈伟、吴志雄共同创 立。2016年6月，帝王洁具在深交所挂牌上市。2017年，帝王洁具收购欧神诺。目前，公司旗下拥有帝 王洁具、欧神诺陶瓷两大品牌。 6月9日，帝欧家居发布《帝欧家居集团股份有限公司详式权益变动报告书》，正式宣告公司控制权变 更，实际控制人由刘进、陈伟、吴志雄变更为朱江、刘进、陈伟、吴志雄。朱江系成都水华互联科技有 限公司（以下简称"水华互联"）的实际控制人，水华互联系帝欧家居持股5%以上股东、成都水华智云 科技有限公司（以下简称"水华智云"）的控股股东。值得注意的是，权益变动报告书提到，当上述4位 实际控制人意见不一致时，以朱江意见为准。 从2022年开始，帝欧家居的业绩连续3年亏损。年报数据显示，2022年-2024年，公司净利润分别亏损 15.08亿元、6.58亿元、5.69亿元，营收增幅也连续3年下滑。截至2024年末，帝欧家居负债合计42.62亿 元，资产负债率高达 ...

核心观点 - A股内幕交易猖獗程度刷新历史 频繁出现重大利好公告前股价异常上涨现象 [3][22][36] - 内幕交易手法包括提前涨停和长期推升股价两种模式 隐蔽性较强 [22][23][28] - 监管对异常波动认定标准宽松 公司普遍否认信息泄露 导致违规成本低 [37][38][39] 提前涨停案例 - 国科微5月20日20%涨停 6月6日公告收购中芯宁波94.366%股权 [5] - 商络电子公告前4个交易日累计上涨22.82% 6月4日晚披露收购计划 [6] - 邦基科技6月4日涨停 当晚公告拟收购两家公司控股权 [7] - *ST金比公告前两日上涨7.13% 6月4日涨停后披露控制权变更 [8] - 华懋科技停牌前3日上涨11.16% 6月4日晚公告收购计划 [9] - 南京公用2024年12月26日公告收购前股价涨停 公司否认泄密 [14] 长期推升股价案例 - 宏辉果蔬4月1日至6月6日累计上涨38.14% 期间仅1日微跌0.17% [23] - 迈普医学4月7日至5月21日停牌前最高涨幅达69.61% [23] - 海泰发展4月7日后涨幅达73.84% 6月5日公告重大资产重组 [23] - 邦基科技3月以来累计上涨56.20% 6月4日公告收购 [25] - 汉邦高科重组停牌前7-8个月股价已翻2倍 [26] - 富煌钢构2024年9月23日至12月5日累计上涨93% [27] 异常波动认定标准 - 纳思达公告前20日上涨14.79% 董事会认定未达异常标准 [36] - 汇绿生态重组前20日涨幅43.62% 剔除指数影响仍超20% [39] - 日播时尚停牌前20日上涨34.97% 剔除行业影响后21.71% [39] - 至正股份停牌前20日涨幅63.39% 多重剔除后仍超20% [39] 内幕交易手法 - 机构席位逆势买入群兴玩具 2月26日公告重组前连续上涨 [29][30] - 帝欧家居举牌方水华智云实控人朱江后续接盘控制权 [31] - 迈信林股份受让方白冰通过关联公司输送订单抬升股价 [32][33] - 海联讯案例显示长期运作模式可规避监管 [34]