2025年年度日常关联交易预计的公告 帝欧家居集团股份有限公司 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展的需要，2025 年度公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、 四川小犇建材有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过 3,200 万元，2024 年同类交易实际发生总金额为 1,461.14 万元。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次关联交易预计事项事前经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审 议通过，同意提交董事会审议。公司于2025年4月24日召开第五届董事会第三十 二次会议审议通过《关于2025年年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事 刘进、陈伟、吴志雄已对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计额度在董事 会决策权限范围内，无需提交股东 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进 工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。 由于内部控制存在的局限性、故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果来推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

公司信息 - 公司证券代码为002798，简称为帝欧家居，债券代码为127047，简称为帝欧转债[1] 财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月20日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，通过“互动易”平台召开[2] - 出席人员有董事、总裁吴志雄，财务总监蔡军，独立董事罗华伟，董事会秘书代雨[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题，投资者可通过“互动易”平台或扫描二维码提交[3]

公司信息 - 公司证券代码为002798，简称为帝欧家居，债券代码为127047，简称为帝欧转债[1] 会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[4] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[8] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[10]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 帝欧家居集团股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等要求，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对年审 会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年 度履职评估及审计委员会对年审会计师履行监督职责的情况报告如下： 截 ...

匠心惠农 赋能乡村振兴 非正式版报告 关于本报告 报告简介 本报告是帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"帝欧家居""公司"或"我们") 发布的首份环境、 社会和公司治理报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露帝欧家居2024年度积极采取 ESG方面的具体举措、重点实践和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望。 编制依据 本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号⸺可持续发展报告（试行）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号⸺可持续发展报告编制》、国家标准《社会责任报告编 写指南》（GB/T36001-2015）、联合国可持续发展目标（SDGs），并结合公司的实际情况编写而 成。 报告范围 本报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容根据需要做适当延伸，超出此范围。 称谓说明 为便于表述，本报告中的"帝欧家居""公司""集团""我们"均指代"帝欧家居集团股份有限公 司"。 数据来源 报告披露的财务数据来源于经过审计的公司财务报告，其他数据来源于公司内部文件、统计信息等。 本报告中所涉及货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。 本报告以网络电子版形式发 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于公司接受非现金资产抵债的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司接受非现金资产抵债的情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加快债权清收，改善资 产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益。公司作为债权人，通过 取得部分下游客户（以下统称"债务人"）已建成和在建商品房（含住宅、商铺、 公寓、停车位，以下统称"抵债房产"）合计金额 220,497,698.43 元（已含增值 税），用以抵偿其所欠付公司的货款共计 203,563,655.64 元，差额 16,934,042.79 元由公司以现金方式结付，本事项系公司接受非现金资产抵债。 公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的四川天健华衡资产评估有限 公司，对涉及已网签备案及拟网签备案的抵债房产进行了评估，并出具了川华衡 评报〔2025〕126 号《资产 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议，具体内容如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为[2025]第 ZD10065 号《帝 欧家居集团股份有限公司审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东 的净利润为-569,068,442.34 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润为-1,257,750,463.40 元，实收股本为 394,194,023.00 元，公司未弥补亏损金 额超过实 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"帝欧家居"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议， 于 2025 年 1 月 16 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关 于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和 业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2025 年度为公司 及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克 力板业有限公司（以下简称"成都亚克力"）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下 简称"欧神诺"）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"广西欧 神诺"）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"景德镇欧神诺"）、佛山欧 神诺云商科技有限公司（以下简 ...