会议安排 - 公司2025年4月24日提议5月23日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月26日公告《股东大会通知》[7] - 2025年4月30日公告《股东大会补充通知》[9] - 现场会议2025年5月23日下午14:30召开，由董事长刘进主持[10] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15至15:00[10] 股东情况 - 控股股东刘进单独持有公司7.87%股份，2025年4月29日提出临时提案[8] - 现场出席股东2人，代表有表决权股份61,071,786股，占比16.4942%[11] - 参与网络投票股东116名，代表有表决权股份96,166,526股，占比25.9725%[11] - 中小投资者112人，代表有表决权股份2,770,478股，占公司有表决权股份总数的0.7482%[13] - 出席股东大会的股东人数118人，代表有表决权股份157,238,312股，占公司有表决权股份总数的42.4667%[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意156,787,912股，占比99.7136%[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意156,791,812股，占比99.7160%[19] - 《2024年年度财务决算报告》同意156,788,012股，占比99.7136%[20] - 《2024年年度报告及摘要》同意156,788,012股，占比99.7136%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意156,767,212股，占比99.7004%[24] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意156,767,712股，占比99.7007%[24] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意128,563,061股，占比81.7632%[26] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意156,767,712股，占比99.7007%[28] - 《关于公司接受非现金资产抵债的议案》同意156,750,212股，占比99.6896%[29] - 《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》同意65,348,029股，占比99.3968%[30] - 《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》同意43,443,429股，占比66.0791%[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》同意43,442,229股，占比66.0772%[34] 中小投资者表决 - 《关于公司接受非现金资产抵债的议案》中小投资者同意2,282,378股，占比82.3821%[30] - 《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》中小投资者同意2,373,878股，占比85.6848%[31] - 《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》中小投资者同意2,366,878股，占比85.4321%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》中小投资者同意2,365,678股，占比85.3888%[34] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[35] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[36]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2025年5月23日召开[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 员工持股计划 - 《关于公司2025年员工持股计划持有人份额调整的议案》表决同意3票[4] - 4名董事回避表决该议案[4] - 该议案已通过薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议[5]

公司财务情况 - 2024 年度公司归属上市公司股东净利润亏损 5.69 亿元，较去年同期减亏 0.89 亿元，计提减值准备约 2.95 亿元，可转换公司债券摊销但实际无需支付的财务费用 8130.74 万元 [2] - 2025 年第一季度归属上市公司股东净利润亏损 4407.21 万元，同比减亏，可转换公司债券摊销但无需实际支付的财务费用 1873.66 万元 [2] - 2025 年第一季度瓷砖业务毛利率 21.06%，较去年全年毛利率提升 2.89 个百分点 [3] 公司业绩驱动因素 - 公司从产品端创新提升、生产端优化降本、品控端把牢质量底线、渠道端深耕市场、客户端提升体验、品牌端积累美誉度等方面驱动业绩增长 [4] 行业情况及公司应对 - 建筑陶瓷和卫生洁具行业受宏观环境及房地产市场影响，竞争激烈，公司积极应对，推进管理变革 [5] 行业发展前景 - 随着房地产支持政策加大，市场预期改善将带动建筑陶瓷和卫浴产品需求，存量房等改造项目也是发展机会点 [6] - 2025 年国家围绕“两新两重”战略，扩内需政策包括家装厨卫“焕新”和智能家居消费补贴政策，有望释放家居建材行业消费需求 [7] - 家居建材行业集中度低，但正在加速产能迭代升级，落后产能出清，集中度或将提升 [7]

公司上市 - 2016年4月20日获中国证监会核准首次公开发行股票批复，发行新股2160万股[4] - 2016年5月25日在深交所上市交易[4] 公司资本 - 截至法律意见书出具日，注册资本为38496.7682万元[6] 员工持股计划 - 2025年4月29日多会议审议通过相关草案及办法[7][18][19][20][21] - 初始设立总人数不超过66人（不含预留），董监高4人[9] - 存续期不超过48个月，分3期解锁，比例30%、30%、40%[11] - 设立时资金规模不超过3017.68万元，持股不超1464.89万股，占比3.72%[12] - 实施后全部有效持股计划累计不超股本10%，单个不超1%[12] - 尚需股东大会审议，决议须非关联股东过半数通过[23]

权益变动基本情况 - 成都水华智云科技有限公司和张芝焕通过增持帝欧家居股份和可转换公司债券，合计拥有公司权益比例达到5% [1][4] - 水华智云注册资本为10000万元人民币，经营范围涵盖人工智能、软件开发、云计算设备销售等 [2] - 张芝焕为水华智云的一致行动人，本次权益变动前未持有公司股份及可转换公司债券 [3][4] 权益变动具体数据 - 水华智云通过增持帝欧家居A股普通股12,870,200股、可转换公司债券526,163张，合并计算权益比例为3.415979% [4] - 张芝焕通过大宗交易和集中竞价交易增持可转换公司债券548,360张，合并计算权益比例为1.584032% [4] - 两者合计持有A股普通股12,870,200股、可转换公司债券1,074,523张，合并权益比例达到5.000011% [4] 权益变动计算依据 - 根据《上市公司收购管理办法》，合并权益比例按照（持有的股份数量+持有的可转债对应股份数量）/（公司已发行股份总数+可转债对应股份总数）计算 [4][5] - 水华智云及其一致行动人张芝焕的权益比例以合并计算后的较高者为准，最终达到5% [5] 其他相关说明 - 本次权益变动不会对帝欧家居的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响 [5] - 公司已披露《简式权益变动报告书》，相关文件可在巨潮资讯网查阅 [5][6]

权益变动 - 水华智云及其一致行动人权益比例达5.000011%[3][6][7][10] - 2025年3月至报告签署日，水华智云增持股份12,870,200股、可转债526,163张[6] - 2025年3月至报告签署日，张芝焕增持可转债548,360张[6] 权益比例 - 水华智云持有股份权益比例为3.415979%[7] - 张芝焕持有股份权益比例为1.584032%[7] - 水华智云及其一致行动人持股占总股本3.264899%[10] 公司数据 - 截至2025年5月15日总股本394,199,077股[10] - 未转股可转债余额14,513,835张[10] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控制权及大股东变更[3]

帝欧家居集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：帝欧家居集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：帝欧家居 股票代码：002798 签署日期：2025 年 5 月 16 日 1 声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规及部门规章的有 关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在帝欧家居集团股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 四、至本报告书签署之日，除本报告书披露的股份信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在帝欧家居集团股份有限公司拥有权益的 股份。 信息披露义务人（一）：成都水华智云科技有限公司 住所/通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞二路 188 号 2 栋 1 单元 8 楼 ...

担保额度 - 2025年度拟提供担保额度总计不超33亿元[5] - 为资产负债率70%以下对象担保额度不超29亿元[5] - 为70%以上对象担保额度不超4亿元[5] 担保金额及占比 - 本次担保后对外担保总金额272,650万元，占净资产167.20%[8] - 对外担保余额124,642.11万元，占净资产76.43%[8] - 对合并报表内担保余额121,655.16万元，占比74.60%[9] - 对合并报表外担保余额2,986.95万元，占比1.83%[9] 具体担保事项 - 公司及孙公司为子公司欧神诺与银行债权提供保证，欧神诺房产抵押[7] - 欧神诺与银行主债权本金30,000万元[8] 其他情况 - 无逾期、诉讼及判决担责担保事项[9] - 担保总额超净资产100%，含对高负债率对象担保[4] - 预计额度生效后前期未使用额度失效[5]

公司信息 - 证券代码002798，简称为帝欧家居[1] - 债券代码127047，简称为帝欧转债[1] 新产品和新技术研发 - 子公司取得发明专利证书，专利为一种缎光釉面砖及其制备方法[2] - 专利号ZL202311058081.6，申请日2023.8.22，授权公告日2025.4.25[2] - 专利权人为景德镇欧神诺陶瓷有限公司[2] 其他 - 公告发布时间为2025年5月15日[4]

回购方案 - 2024年7月10日通过回购股份方案，数量上限1670万股，下限850万股[3] - 回购价格不超5元/股，上限测算资金不超8350万元[3] - 实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日，回购25万股，占总股本0.0634%[5] - 最高成交价3.07元/股，最低3.01元/股[5] - 成交总金额761005元（不含交易费用）[5]