| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十九次会议，分别审议通过 了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，公司及 合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资 格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10 亿元，保 理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理 业务期限以单项保理合同约定期限为准。本额度生效后，公司前期已审议未使用 的额度自动失效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事 项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月16日14:30召开[4] - 网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月16日9:15 - 15:00[19] 股权及登记 - 股权登记日为2025年1月13日[5] - 登记时间为2025年1月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 登记地点为成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部[9] 会议审议 - 会议审议2025年度向银行申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案，提案2.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362798"，投票简称为"帝欧投票"[14] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，获取"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[19] 授权委托 - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[22]

审计机构相关 - 公司2024年8、9月会议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] - 立信变更卫亚辉为2024年度签字项目合伙人[2] 新合伙人情况 - 卫亚辉2013年成注会，2015年起在立信从事上市审计[3] - 近三年未签上市公司审计报告，无违规处分[3][4] - 本次变更对2024年审计工作无不利影响[5]

担保额度 - 2024年度公司及子公司拟提供担保额度总计不超561,500万元[4] 具体担保事项 - 浦发银行佛山分行向欧神诺提供不超45,000万元授信融资，公司提供等额连带责任保证[6] - 柳州银行梧州分行向广西欧神诺提供850万元借款，欧神诺提供连带责任保证[6][7] 担保数据 - 本次担保后对外担保总金额250,825.00万元，占净资产115.02%[10] - 对外担保余额130,291.37万元，占净资产59.75%[10] 其他情况 - 公司无逾期、涉诉及被判担责的担保情况[10] - 预计担保额度生效后，前期已审议未使用额度自动失效[4]

回购计划 - 拟回购股份数量上限不超1670万股，下限不少于850万股[3] - 回购价格不超5元/股，上限测算回购资金总额不超8350万元[3] - 回购实施期限自2024年7月10日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购25万股，占总股本0.0637%[4] - 截至2024年11月30日，最高成交价3.07元/股，最低3.01元/股[5] - 截至2024年11月30日，成交总金额761005元（不含交易费）[5] 后续安排 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7] - 将按规定及时履行披露义务[7]

诉讼仲裁金额 - 2024年3月16日至11月21日累计涉案25401.46万元，占净资产11.65%[3] - 公司及子公司作为原告涉案25013.07万元[3] - 公司及子公司作为被告涉案388.40万元[3] 具体案件金额 - 2024年9月13日票据追索权纠纷涉案796.63万元[10] - 2024年7月16日商品房预售合同纠纷涉案5350.00万元[10] - 其他小额案件汇总涉案14767.03万元[10]

新产品和新技术研发 - 公司子公司近日取得3项发明专利证书[4] - 专利取得利于完善知识产权体系、发挥优势等[4] - 专利取得对公司生产经营及业绩无重大影响[4]

华西证券股份有限公司 关于帝欧家居集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为帝欧家居集团股份有 限公司（以下简称"帝欧家居"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求， 对帝欧家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了专项核查，具体情况 如下： 调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2024年11月4日已投资金额情况如下： 单位：万元 | | | 项目总投资 | 本次募集资 | 根据募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 额 | 金拟投入金 | 净额调整后拟 | 已投资金额 | | | 欧神诺八组年产 | | 额 | 投入金额 | | | 1 | 万平方高端 5000 ...

会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2024 年 11 月 6 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 公司监事会经核查认为：公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响公司 募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2024 年 11 月 6 日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过 ...