董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2025年5月23日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年5月22日通过电子邮件发出 [1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席会议，由董事长刘进主持 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议采用记名投票方式逐项表决议案，形成并通过决议，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1] - 董事刘进、陈伟、吴志雄和吴朝容因关联关系回避表决 [1] 员工持股计划调整 - 公司2025年员工持股计划已获2024年年度股东大会审议通过，本次根据相关规定对持有人认购份额进行调整 [2] - 调整议案已通过公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议 [2] - 具体调整内容详见同日披露的《关于2025年员工持股计划持有人份额调整的公告》 [2][3]

北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧家居集团股份有限公司 致：帝欧家居集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧家居集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 修订》（以下简 称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《帝欧家居集团股份有 限公司第五届董事会第三十二次会议决议的公告》《帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第二十次 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-044 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份 总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 2,770,478 股，占上市公司有表 决权股份总数 0.7482%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘 律师、张艳律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相 结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳 ...

担保情况概述 - 公司及子公司拟在2025年度为自身及全资子公司提供担保额度总计不超过人民币330,000万元，其中为资产负债率70%以下的担保对象提供不超过290,000万元，为资产负债率70%以上的担保对象提供不超过40,000万元 [1] - 担保对象包括重庆帝王、成都亚克力、欧神诺及其全资子公司广西欧神诺、景德镇欧神诺、欧神诺云商等 [1] - 本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效 [1] 担保进展情况 - 公司及子公司欧神诺与中国银行景德镇市分行签订《最高额保证合同》，为孙公司景德镇欧神诺提供连带责任保证 [2] - 景德镇欧神诺以自有土地和厂房作为抵押物与中国银行景德镇市分行签署《最高额抵押合同》 [2] 担保合同主要内容 - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [2] - 保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年 [2] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及子公司对外担保总金额为278,650万元，占最近一期经审计净资产的170.88% [3] - 对外担保余额为124,642.11万元，占最近一期经审计净资产的76.43%，其中对合并报表内单位担保余额为121,655.16万元（占比74.60%），对外担保余额为2,986.95万元（占比1.83%） [3] - 公司不存在逾期或涉及诉讼的对外担保事项 [3]

帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 证券简称：帝欧家居 证券代码：002798 债券简称：帝欧转债 债券代码：127047 帝欧家居集团股份有限公司 二〇二五年五月 帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2025 年 4 月 30 日公告的公司 2025 年员工持股计划 （草案）及其摘要内容一致。 帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 四、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市 风险提示 一、帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"帝欧家居""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资 金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属 ...

关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 公司股东成都水华智云科技有限公司、张芝焕保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日收到 持股 5%以上股东成都水华智云科技有限公司（以下简称"水华智云"）及其一 致行动人张芝焕出具的《关于股份变动触及 1%整数倍的告知函》。近日，张芝 焕通过集中竞价交易方式增持公司可转换公司债券 501,510 张，通过持有公司股 份和可转换公司债券合计拥有公司权益 6.45%，变动触及 1%整数倍，现将有关 情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 水华智云及其一致行动人张芝焕 | | | | 住所 号 | 张芝焕：上海市普陀区******** | 水华智云：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞二路188号2栋1单元8楼802 | | | 权益变动时间 2025 年 | 5 月 21 日至 2025 年 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 | 序号 | 担保人 | 被担保人 | 担保权人 | 主债权最高 本金余额 | 担保合同主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 帝欧家居、 | 景德镇欧 | 中国银行景 | | 1、保证方式：连带责任保证。 | | | | | | | 2、保证范围：在本合同第二条所确定的主债 | | | | | | | 权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被 | | | | | | | 担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生 | | | | | | | 的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损 | | | | | | | 害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉 | | 1 | 欧神诺 | 神诺 | 德镇市分行12,500 | 万元 | 讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、 | | | | | | | ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式 召开。本次会议由董事会秘书代雨女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 53 人（不含预留部分持有人），代表公司本员工持股计划份额 20,600,000 份（不 含预留份额），占本员工持股计划总份额（不含预留份额）的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称"《员工持股计划》"）和《帝欧家居集团股份有 限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"） 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 证券简称：帝欧家居 证券代码：002798 债券简称：帝欧转债 债券代码：127047 帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年五月 1 帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2025 年 4 月 30 日公告的公司 2025 年员工持股计划 （草案）及其摘要内容一致。 2 帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 一、帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"帝欧家居""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资 金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此， ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2025年员工持股计划持有人份额调整的公告 1 二、本员工持股计划实施进展 （一）2025 年 4 月 29 日，公司召开职工代表大会 2025 年第一次会议审议 通过了《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划持有 人份额调整的议案》，同意对公司 2025 年员工持股计划拟定的持有人的份额进 行调整。 根据公司 2024 年年度股东大会的授权及《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》 的相关规定，本次份额调整事项在董事会 ...