帝欧家居集团股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司于报告期内在任 独立董事毛道维、邹燕、张强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛道维、邹燕、张强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

公司发行股票及股权交易 - 公司向社会公开发行2,160万股，每股面值1.00元的人民币普通股股票（A股）[5] - 公司以发行股份及支付现金方式购买佛山欧神诺陶瓷有限公司98.39%股权[5] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为4,112,036,002.60元，较上年下降8.55%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,508,681,194.69元，较上年增长56.35%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为99,403,367.39元，较上年增长395.90%[20] - 公司2023年基本每股收益为-3.91元，较上年下降54.48%[20] - 公司2023年总资产为7,898,963,066.86元，较上年下降16.62%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,836,747,870.98元，较上年下降23.18%[20] 公司财务报告 - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润分别为-80,322,713.49元、19,767,933.23元、-4,625,232.83元和-592,918,075.47元[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为263,411,109.47元、32,917,852.39元、78,631,253.47元和117,985,975.58元[25] - 公司2023年度报告中，非经常性损益项目主要涉及非流动性资产处置损益、债务重组损益和其他营业外收入和支出[25] 公司产品与品牌 - 公司产品涵盖瓷砖、卫浴的主要品类，主要经营国内高端瓷砖品牌“欧神诺”[37] - 公司卫浴事业部主要经营国内高端卫浴品牌“帝王”洁具，产品涵盖浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴房、五金等全卫（智能）精品[38] - 公司瓷砖品牌“欧神诺”是国内高端瓷砖品牌，注重品牌长期发展，获得多项荣誉，包括“瓷砖十大品牌”、“工程推荐品牌”等[40] 公司研发与创新 - 公司研发项目中涉及高性能抗菌涂层研究，预计对公司未来发展有积极影响[53] - 公司研发了一款玉石类产品，具有凝脂玉般的质感和手感，适合不同场所的装饰需求[60] - 公司开发了一种釉面砖抗菌生产工艺，确保产品具备抗菌效果[61] 公司环保与社会责任 - 公司在2023年年度报告中强调了股东及债权人权益保护、员工权益保护、公平信息披露、供应商、客户和消费者权益保护以及环境保护与可持续发展等社会责任情况[182] - 公司子公司广西欧神诺在广西建设了40MWp分布式光伏发电项目并已成功并网发电，有利于公司节能减排、降本增效，成为智慧低碳、示范创新的绿色工厂[183]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、变更后的会计政策 公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印发的《企业会计准则解释第 17 号》。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，属于根据 法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的会计政策变更，不属于公 司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会及股东大会审议，现将本次会 计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分" ...

帝欧家居集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二三年度 关于帝欧家居集团股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10099号 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的帝欧家居集团股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 五、报告使 ...

华西证券股份有限公司 关于帝欧家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准，公司向社会公开发行面值 总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 1,500 万张， 每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集 资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 17,774,050.95 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,225,949.05 元。 截止 2021 年 10 月 29 日，主承销商华西证券股份有限公司已将本次发行募 集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用（含税）人民币 16,000,000.00 元（承销及 保荐费用含税总额 17,000,000.00 元）后的余额人民币 1,484,000,000.00 元汇入公 司账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZD10272 号验资报告。 （二）募集 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第十七次会议决议通过， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

帝欧家居集团股份有限公司 融资管理办法 帝欧家居集团股份有限公司 融资管理办法 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资行为， 为加强融资管理，降低融资成本，防范财务风险。根据公司管理的实际情况，制 定本办法。本办法适用于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下称：各单位）。 第二条 本办法所规范的融资管理包括：权益性资本融资和债务性资本融资。 权益性资本融资，是指资本由所有者投入的融资方式，包括：新增股份或注 册资金。 债务性资本融资，是指资本通过负债方式借入资金并于到期偿还的融资方式， 包括：银行借款、开具银行承兑票据，供应链金融、发行债券、融资租赁等。 第三条 融资原则 合规性，融资行为应符合国家相关法规规定，依法融资。 合理性，融资应以满足经营和发展资金必需为前提，提高资金效率、降低资 金成本，符合企业经营经济效益原则。 适度性，融资规模和结构应与公司经营和发展规模、财务状况水平相适应， 防止过度融资，控制财务风险。 第四条 融资由公司审批，各融资单位组织实施。 第二章 融资管理与实施 1.每年度 12 月，各单位根据次年经营和投资预算的 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，在编制 2023 年 年度公司财务报表的过程中，为了真实、准确地反映本公司的资产与财务状况， 基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了清查和减值测试，对公司合并报表范围 内有关资产计提相应的减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策有关规定，为真实、准确反映公 司财务状况、资产价值及经营成果，同时基于谨慎性和一致性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了检查和减值测试，公司对 可能发生减值损失的资产 ...

帝欧家居集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 关于帝欧家居集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10101号 鉴证报告第 1 页 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制，如实反映帝欧家居2023年度营业收入扣除情况获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证 结论提供了合理的基础。 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 我们审计了帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"帝欧家 居")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10097 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 帝欧家居 ...

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"帝欧家居"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，于 2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业 务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2024 年度为公司及 公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力 板业有限公司（以下简称"成都亚克力"）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简 称"欧神诺"）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"广西欧神 诺"）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"景德镇欧神诺"）、佛山欧神 诺云商科技有限公司（以下简称"欧神诺云商"）提供担保额度总计不超过人民 币 56 ...