会议情况 - 2024年召开董事会16次、股东大会5次[3] - 2024年审计、提名、独立董事专门会议分别召开4次、1次、1次[4][5] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[13] 关联交易 - 2024年度日常关联交易价格公允，符合发展需要[14][16] 机构与人员 - 续聘立信为2024年度审计机构[17] - 认定罗华伟符合独立董事任职资格[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[18]

人员变动 - 张强于2024年1月30日卸任公司独立董事等职务[2] 履职情况 - 2024年公司召开董事会16次，张强参加1次[5] - 2024年公司召开股东大会5次，张强参加1次[5] - 2024年张强出席董事会薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年公司董事会提名委员会召开1次会议，张强履行职责[6] - 2024年张强列席公司董事会审计委员会相关会议[6] 其他情况 - 2024年张强任职期间未独立聘请中介机构等行使特别职权[8] - 2024年张强与公司内部审计及会计师事务所积极沟通[9] - 2024年张强通过股东大会等与中小股东沟通交流[10] - 公司为张强履职提供必要工作条件和人员支持[11]

帝欧家居集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进 工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。 由于内部控制存在的局限性、故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果来推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 1 经核查独立董事毛道维、罗华伟、邹燕的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 帝欧家居集团股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司于报告期内在任 独立董事毛道维、罗华伟、邹燕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司与关联方预计关联交易不超3200万元，2024年实际1461.14万元[3] - 2025年向成都精蓉商贸预计销售2000万元，已发生244.99万元，2024年实际1249.66万元[5] - 2025年向四川馨欣怡家居预计销售200万元，已发生12.29万元，2024年实际40.68万元[6] - 2025年向四川小犇建材预计销售1000万元，已发生7.72万元，2024年实际170.8万元[6] 2024年占比及差异 - 2024年成都精蓉商贸销售占同类业务2.31%，与预计差异 -750.34万元[8] - 2024年四川馨欣怡家居销售占同类业务0.08%，与预计差异 -159.32万元[8] - 2024年四川小犇建材销售占同类业务0.07%，与预计差异 -1829.2万元[8] 会议表决 - 2025年4月23日独立董事专门会议子议案表决3票同意[1] - 2025年4月24日董事会会议子议案表决4票同意[1] - 2025年4月24日监事会会议子议案表决3票同意[21]

2024 年度，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件 的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职 责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和 董事会会议，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用、关联 交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共计召开了 8 次会议，历次监事会会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情 况如下： | | | 会议召开时间 | | 会议届次 | 发表意见事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 12 日 | 第五届监事会 | 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 | ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于公司接受非现金资产抵债的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司接受非现金资产抵债的情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加快债权清收，改善资 产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益。公司作为债权人，通过 取得部分下游客户（以下统称"债务人"）已建成和在建商品房（含住宅、商铺、 公寓、停车位，以下统称"抵债房产"）合计金额 220,497,698.43 元（已含增值 税），用以抵偿其所欠付公司的货款共计 203,563,655.64 元，差额 16,934,042.79 元由公司以现金方式结付，本事项系公司接受非现金资产抵债。 公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的四川天健华衡资产评估有限 公司，对涉及已网签备案及拟网签备案的抵债房产进行了评估，并出具了川华衡 评报〔2025〕126 号《资产 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计29,530.44万元，减少利润总额29,530.44万元[3][16] - 扣除递延所得税影响，2024年归属于上市公司股东净利润减少27,012.57万元[16] 资产减值详情 - 坏账损失计提7,997.61万元，含应收票据、账款、其他应收款减值[4][5] - 资产减值损失计提21,532.83万元，涉及存货、固定资产等多项资产[5] - 本报告期信用减值准备计提8,969.60万元，转回971.99万元，核销16,047.84万元[6] 客户计提情况 - 截至2024年末，单项计提信用减值准备124,280.00万元，较期初减少9,355.27万元[7] - 客户1 - 3单项计提比例分别为59.09%、60.86%、32.16%等[7] - 2024年对绿地、海伦堡等调整计提比率[9] - 2024年对15家客户由账龄调整为单项计提[9] 其他情况 - 本年度转回单项坏账750.37万元，计入非经常损益[9] - 本报告期核销/转销信用减值准备16,047.84万元[9] - 公司拟对存货计提跌价损失3069.53万元[11] - 工抵房计提减值损失8828.96万元[12] - 本报告期计提固定资产减值损失1113.55万元[12] - 商标计提无形资产减值损失8198.09万元[13] - 对重庆帝王洁具未使用土地计提无形资产减值损失322.71万元[15] - 董事会、监事会、审计委员会同意计提资产减值准备[17][18][20]