发行资格与方案 - 公司符合向特定对象发行股票的资格和条件[2] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案符合规定和股东利益[3] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》符合法规和公司情况[4] 报告与协议 - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》符合战略和股东利益[6] - 《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》有利资金需求[7] - 公司拟与水华智云签署附条件生效的股份认购协议，构成关联交易[8] 其他事项 - 2025年10月31日召开独立董事专门会议第二次会议[2] - 水华智云认购股票36个月不转让，符合免于发出要约情形[9] - 公司关于本次发行摊薄即期回报等符合要求，保障投资者权益[10][11] - 公司拟提请股东会授权董事会办理发行相关事宜[12]

每经AI快讯，帝欧水华（SZ 002798，收盘价：6.06元）10月30日发布公告称，公司第六届第七次董事 会会议于2025年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修订公司部分管理制度的 议案》等文件。 （记者 张明双） 每经头条（nbdtoutiao）——"十五五"规划建议的18个新提法，释放了哪些重要信号？ 2025年1至6月份，帝欧水华的营业收入构成为：制造业占比98.97%，其他业务占比1.03%。 ...

公司财务表现 - 前三季度实现营收17.6亿元，同比下滑14.04% [1] - 前三季度净利润亏损1.41亿元，同比下滑0.45% [1] - 第三季度实现营收5.83亿元，同比下滑11.26% [1] - 第三季度净利润亏损5702.78万元，但亏损额同比收窄33.42% [1]

帝欧水华集团股份有限公司 舆情管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定处理方案； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交 ...

融资范围与类型 - 融资管理办法适用于公司及子公司[2] - 融资分为权益性和债务性融资[2] 融资原则与流程 - 融资需遵循合规、合理、适度原则[2] - 每年12月各单位提交年度融资需求申请[5] - 公司资金部汇总编制年度融资计划报审批[6] 计划调整与汇报 - 实际融资超计划额度需追加申报[6] - 各单位每月5日编制融资还款计划报资金部[10] - 公司资金部汇总报财务总监[10] 责任人 - 公司及各单位财务总监为融资管理第一责任人[12]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[6] - 独立董事连续任职时间不得超六年[11] 独立董事提名与补选 - 董事会、持股1％以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事不符规定或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[12][13] 独立董事履职规定 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[17] - 每年现场工作时间不少于十五日[22] - 连续2次未出席董事会且不委托，董事会30日内提议解除职务[12] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] 事项审议规定 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 委员会职责 - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[21] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[21] 其他相关规定 - 独立董事向年度股东会提交述职报告并披露[24][25] - 公司为独立董事履职提供条件和支持[27][28] - 董事会审议重大事项前组织独立董事研究论证并反馈意见采纳情况[28] - 两名以上独立董事可提会议延期，董事会应采纳[28] - 公司承担独立董事费用，可建责任保险制度[29] - 公司给予独立董事津贴，标准经股东会审议并在年报披露[29]

董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，取得深交所资格证书[5] - 近三十六个月受处罚等不得担任[7] 职责与聘任解聘 - 负责信息披露、投资者关系管理等[9] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 特殊情况处理 - 原董秘离职三月内聘新董秘[13] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[15][16]

董事会构成 - 董事会专门委员会不少于三名董事组成[3] - 审计等委员会独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会需有一名会计专业独立董事任召集人[3] 交易审批 - 非日常交易（不含关联交易等）指标占比达10%且有绝对金额要求需董事会审议批准[6][7] - 日常交易购买合同金额占总资产50%以上且超5亿元、出售合同金额占主营业务收入50%以上且超5亿元需董事会审议批准[8] - 关联交易与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5％需董事会审议批准[8] 担保与资助 - 公司其他对外担保事项须经全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意，为关联人担保有额外要求[9] - 公司提供财务资助事项除全体董事过半数通过外，还需出席会议三分之二以上董事同意，特定控股子公司有豁免情况[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事会秘书筹备组织[10] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、审计委员会提议时，董事会应召开临时会议[11] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集董事会会议并主持[12] - 召开董事会定期会议提前至少10日通知，临时会议提前24小时通知，紧急情况可口头通知[12] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前一日发出，不足一日需顺延或获全体与会董事认可[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[18] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[21] - 董事会审议通过提案形成决议，一般需全体董事过半数投赞成票[24] - 董事会对担保、财务资助事项作决议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[25] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内条件和因素未重大变化不应再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[28] 会议记录与公告 - 会议记录应包括日期、地点、议程、董事发言要点和表决结果等内容[29] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按交易所股票上市规则办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[32] 决议落实与档案 - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续董事会会议通报执行情况[32] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[32] 规则说明 - 本规则中“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[32] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同，由董事会解释[32]

制度修订 - 独立董事专门会议制度于2025年10月修订[1] 会议规则 - 召开会议原则上提前3日通知并提供资料，紧急情况不受限[3] - 表决一人一票，决议需全体独立董事过半数通过[4] 审议要求 - 特定事项和行使部分特别职权需会议审议且过半数同意[4][5] 会议安排 - 董事会秘书安排会议、制作记录，独立董事签字确认[7] 后续事项 - 决议及结果报董事会备案，档案保存十年[7] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[8]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[7] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[6] - 审计委员会有权提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[8] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 投票与登记规则 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] 延期与取消规则 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] 审议事项规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[27] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[27] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[27] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[27] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[27] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易须股东会审议[31] - 董事会可批准公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易[35] - 董事会可批准公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易[35] - 公司提供财务资助，单笔金额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[30] - 涉及购买原材料等事项，合同金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超五亿元[37] - 涉及出售产品等事项，合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超五亿元[37] 候选人提名规则 - 现任董事会、单独或合计持有公司3％以上股份的股东可提名非独立董事候选人[41] - 公司现任董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[41] 其他规则 - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[4] - 会议记录保存期限不少于10年[47] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违规的股东会决议[49]