的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对 2023 年 8 月 28 日召开的公司第五届董 事会第二十五次会议审议的《关于增补公司第五届董事会董事的议案》、《关于聘 任公司总经理的议案》发表如下独立意见： 一、关于公司总经理辞职的意见 西安环球印务股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项 经核查，孙学军先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与 实际情况一致。 独立董事：蔡弘 相征 蒲丽丽 二〇二三年八月二十八日 三、关于聘任总经理的独立意见 经审议，我们认为公司本次总经理的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，程序合法有效。经审核，夏顺伟先 生具备履行总经理职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德， 未发现其有《公司法》、《上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 我们一致同意聘任夏顺伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-035 西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第五届董 事会第二十五次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以 电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实 际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事 蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉 先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球 印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》 因工作调整，孙学军先生不再担任环球印务董事、董事会审计委员会委员。 经公司股东陕西医药控股集团有 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-037 西安环球印务股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）。 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网 系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2023 年 9 月 11 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 15 日 9：15-9:25,9:30-11: ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事、总经理辞职的情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理孙学军先生的书面辞职报告。因工作调整，孙学军先生申请辞去公司董事及 总经理、董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，孙学军先生将不在公司担 任任何职务。孙学军先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员低于法 定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。 截至本公告披露日，孙学军先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承 诺事项。孙学军先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守，为公司的发展发挥了 积极作用，公司董事会对孙学军先生做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选董事的情况 为确保董事会及相关专门委员会的有效运行。根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经公 司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审 核通过，于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第二十五次会议并审议通过了 《关于增补公司第五届董事会董事 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[7] 财务数据概述 - 营业收入13.28亿元，同比减少0.71%[11] - 归属于上市公司股东的净利润5783.72万元，同比减少3.95%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5617.83万元，同比增加1.80%[11] - 经营活动产生的现金流量净额6739.34万元，同比增加89.63%[11] - 基本每股收益0.18元/股，同比减少5.26%[11] - 加权平均净资产收益率3.58%，同比减少4.06%[11] - 总资产25.08亿元，较上年度末减少3.72%[11] - 归属于上市公司股东的净资产16.38亿元，较上年度末增加3.24%[11] - 非经常性损益合计165.89万元[13] - 本报告期营业收入13.28亿元，同比减少0.71%；营业成本11.76亿元，同比减少0.44%[26] - 销售费用1955.17万元，同比减少5.02%；管理费用2172.10万元，同比减少19.79%；财务费用726.08万元，同比减少16.71%[26] - 所得税费用626.34万元，同比增加25.18%；研发投入2827.54万元，同比减少0.39%[26] - 经营活动现金流净额6739.34万元，同比增加89.63%；投资活动现金流净额 -1.36亿元，同比减少445.47%；筹资活动现金流净额 -1.55亿元，同比减少4727.73%[26][27][28] - 现金及现金等价物净增加额 -2.24亿元，同比减少3100.35%[29] - 互联网数字营销业收入8.36亿元，占比62.95%，同比增长2.78%；造纸及纸制品业收入2.82亿元，占比21.25%，同比减少3.89%；印刷包装供应链业收入2.08亿元，占比15.63%，同比减少8.98%[31] - 东北地区收入7642.20万元，同比增长108.61%；华东地区收入3.84亿元，同比增长14.34%；国外地区收入1007.96万元，同比增长83.55%[31] - 中南地区收入2.55亿元，同比减少21.70%；西南地区收入1841.85万元，同比减少29.86%；西北地区收入6340.46万元，同比减少14.30%[31] - 投资收益423.297617万元，占比5.92%；营业外收入10万元，占比0.14%；营业外支出10万元，占比0.14%；信用减值损失-527.331187万元，占比-7.38%；资产处置收益-5.191427万元，占比-0.07%；其他收益239.706478万元，占比3.35%[32] - 货币资金期末余额6.862049372亿元，占总资产27.36%，较上年末降幅24.30%；应收账款期末余额5.6447224227亿元，占总资产22.51%，较上年末增幅25.06%；存货期末余额5133.845926万元，占总资产2.05%，较上年末降幅46.24%[32] - 在建工程期末余额1.8363856333亿元，占总资产7.32%，较上年末增幅96.19%；使用权资产期末余额316.30068万元，占总资产0.13%，较上年末增幅515.48%[33][34] - 长期借款期末余额为0，较上年末降幅100%；一年内到期的非流动负债期末余额为0，较上年末降幅100%[35][39] - 应收款项融资期末余额1740.1791万元，占总资产0.69%，较上年末降幅54.75%；其他应付款期末余额2623.843241万元，占总资产1.05%，较上年末降幅60.11%[36][37] - 应交税费期末余额1015.548685万元，占总资产0.40%，较上年末增幅34.91%[38] - 报告期投资额8466.76万元，上年同期投资额3.650298亿元，变动幅度-76.81%[42] - 对金印联（天津）新材料科技有限公司投资2500万元，持股比例70%，本期投资亏损70.066807万元[43] - 2022年定向增发募集资金总额7.375326亿元，报告期已使用1.606786亿元，累计已使用3.325753亿元，尚未使用4.049573亿元[45] - 2023年6月30日货币资金为686,204,937.20元，较2023年1月1日的906,522,100.48元减少[112] - 2023年6月30日应收账款为564,472,242.27元，较2023年1月1日的451,360,796.25元增加[112] - 2023年6月30日存货为51,338,459.26元，较2023年1月1日的95,500,351.74元减少[112] - 2023年6月30日流动资产合计为1,634,470,963.39元，较2023年1月1日的1,837,795,657.61元减少[112] - 2023年上半年公司营业总收入为13.28亿元，2022年上半年为13.38亿元[116] - 2023年6月30日公司资产总计25.08亿元，2023年1月1日为26.05亿元[113] - 2023年6月30日公司负债合计7.64亿元，2023年1月1日为9.20亿元[114] - 2023年6月30日公司所有者权益合计17.44亿元，2023年1月1日为16.85亿元[114] - 2023年6月30日母公司资产总计16.39亿元，2023年1月1日为17.45亿元[115] - 2023年6月30日母公司负债合计2.83亿元，2023年1月1日为4.01亿元[116] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计13.56亿元，2023年1月1日为13.45亿元[116] - 2023年6月30日公司长期股权投资为1.24亿元，2023年1月1日为1.20亿元[113] - 2023年6月30日公司固定资产为2.69亿元，2023年1月1日为2.75亿元[113] - 2023年6月30日公司在建工程为1.84亿元，2023年1月1日为0.94亿元[113] - 2023年上半年营业总成本12.58亿元，2022年同期为12.70亿元[117] - 2023年上半年净利润6519.44万元，2022年同期为6892.07万元[117] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润5783.72万元，2022年同期为6021.38万元[118] - 2023年上半年基本每股收益0.18元，2022年同期为0.19元[118] - 母公司2023年上半年营业收入2.04亿元，2022年同期为2.03亿元[119] - 母公司2023年上半年营业成本1.59亿元，2022年同期为1.55亿元[119] - 母公司2023年上半年净利润1803.27万元，2022年同期为1654.90万元[120] - 2023年上半年税金及附加565.30万元，2022年同期为445.24万元[117] - 2023年上半年销售费用1955.17万元，2022年同期为2058.47万元[117] - 2023年上半年管理费用2172.10万元，2022年同期为2708.03万元[117] - 2023年上半年综合收益总额为1803.27万元，2022年同期为1654.90万元[121] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，2022年同期均为0.05元[121] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6739.34万元，2022年同期为3554.03万元[121] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 13567.50万元，2022年同期为 - 2487.32万元[122] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 15527.03万元，2022年同期为 - 321.62万元[122] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为2102.09万元，2022年同期为2853.85万元[122] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6801.87万元，2022年同期为 - 814.63万元[123] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 9389.24万元，2022年同期为551.10万元[123] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5143.64万元[124] - 2023年上半年综合收益总额为6519.44万元[124] - 2023年上半年公司综合收益总额为60213794.07元，所有者权益合计较期初增加68920718.90元[126] - 2023年上半年母公司综合收益总额为18032686.18元，所有者权益合计较期初增加11631886.18元[127] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为6400800元[125][128] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为913449360.49元[127] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为1356220249.11元[128] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为844528641.59元[126] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为580637987.33元[128] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为758397541.67元[126] - 2023年期初母公司所有者权益合计为1344588362.93元[127] - 2023年上半年归属于母公司未分配利润较期初增加60213794.07元，母公司未分配利润较期初增加11631886.18元[126][127] 公司业务 - 公司业务涵盖医药包装、消费品包装、互联网数字营销、供应链管理及区块链溯源技术研发[16][17] - 供应链管理业务为超上千家印刷包装企业提供服务，“BOOKSAFE”和“PACKSAFE”体系已推向市场并获肯定[17] - 医药包装业务与众多国内外知名药企有长期稳定合作，业务覆盖全国大部分地区及香港、日本、东南亚等[18][19] - 公司为近1000家客户提供服务，客户涵盖电商、游戏等各行业领域[21] - 公司储备丰富互联网合作媒体资源，是主流信息流平台核心代理[22] - 公司拥有规模化互联网数字营销运营团队，优化师均通过专业认证[22] - 公司完善素材创意制作团队，提升短视频素材效果，实现精准投放[22] - 公司主要业务为医药纸盒及其他纸质包装产品设计、生产及销售，移动网络广告设计、制作、代理，印刷包装行业供应链管理业务[134] 公司战略与成果 - 公司实施“智能制造”战略，打造智能化制造的数据中心和平台[19] - 报告期内新获专利7项、软件著作权2项，累计获知识产权212项，其中专利135项，软件著作权77项[19] - 公司自行设计色彩检测管控软件，建立高于行业标准的色差管控措施，取得“GMI认证”[19] - 公司荣获“省级企业技术中心”称号，获国家级专精特新“小巨人”企业认定[19] - 公司建成溯源管理系统，还在开发新一代成本更低的硬件系统和更便捷的移动终端管理平台[17] - 公司在药品、生物制品及健康产品包装领域未来将保持稳定增长[18] - 公司加大环保投入，升级废气处理设备，获省级安全标准化认证及相关管理体系认证[20] - 公司自主研发DSP平台，从三个维度赋能标签体系和投放效率，推动大数据融合升级战略[20] - 公司应用AI技术成效初显，在研发编程和视频脚本工作中应用AI提升效率[20] - 公司将产品“单渠道服务”升级为“全渠道引进多能力、多场景全方位服务”模式[20] - 公司代理业务优化商业诉求评判标准和风险控制评估体系，优化客户结构[20] - 报告期获得“专精特新”中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业认定，获中国印刷与设备器材工业协会科技进步三等奖一项[24] - 通过北京市市级企业技术中心认定，成为全方位解决方案一体的研发创新中心[24] 子公司情况 - 天津滨海环球印务有限公司注册资本1亿元，总资产3.2739104095亿元，营业收入1.2792222838亿元，净利润2172.777036万元[56] - 西安易诺和创科技发展有限公司注册资本1800万元，总资产1990.869609万元，营业收入121.181148万元，净利润32.379666万元[56] - 霍尔果斯领凯网络科技有限公司注册资本1000万元，总资产6.299279913亿元，营业收入8.3608644975亿元，净利润1314.

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-032 西安环球印务股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第2号——公告格式》等有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元， 募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580. ...

编制单位：西安环球印务股份有限公司 单位：万元 | | 北京金印联国 | 控股子 | 其他应 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | - 资金往来 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 际供应链管理 有限公司 | 公司 | 收款 | | | | | | 来 | | | 西安凌峰环球 | 全资子 | 其他应 | 4,856.87 | 7,143.62 | 11.88 | 4,844.61 | 7,167.76 资金往来 | 非经营性往 | | | 印务科技有限 公司 | 公司 | 收款 | | | | | 及利息 | 来 | | | 西安易博洛克 | 控股子 | 其他应 | 24.61 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 31.20 资金往来 | 非经营性往 | | | 数字技术有限 公司 | 公司 | 收款 | | | | | | 来 | | | 天津滨海环球 | 全资子 | 其他应 | 0.00 | 3,352.79 | 0.00 | 3,352.79 | - 资金 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-030 西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第五届董 事会第二十四次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2023 年 8 月 9 日 9:00 在公司会议室以现场和通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以 电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实 际出席会议的董事七人（其中独立董事蔡弘以通讯表决方式出席会议）。公司监 事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 10 日 披 露 于 巨 ...

西安环球印务股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《西安环球印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对 2023 年 8 月 9 日召开的公司第五届董事会第二十四 次会议相关事项发表如下独立意见： 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们认为： 陕西永鑫纸业包装有限公司作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其清算对 公司的业务板块影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。本次对参股公司清算事 项的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。我们同意参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司的清算方案。 独立董事：蔡弘 相征 蒲丽丽 二〇二三年八月九日 作为公司的独立董事，我们对 2023 年 8 月 9 日召开的公司第五届董事会第二十 四次会议审议的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案发表 如下独 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-034 西安环球印务股份有限公司 关于参股公司清算的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 9 日，西安环球印务股份有限公司 (以下简称"公司") 第五届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于参股公司清算方案的议案》，同意参股公司陕西永鑫 纸业包装有限公司 (以下简称"陕西永鑫") 的清算方案，现将有关事项公告如下: (八) 股权结构： (二) 成立日期: 2004 年 9 月 21 日 (三) 注册地址: 西安市临潼经济开发区 (四) 法定代表人:张和平 (五) 注册资本: 2,857.14 万元人民币 (六) 营业期限: 2004-09-21 至 2034-09-20 | 股东名称 | 持股比例 | 出资额（万元） | | --- | --- | --- | | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 51% | 1,457.14 | | 西安环球印务股份有限公司 | 49% | 1,400 | 一、清算情况概述 受原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研 ...