会议信息 - 公司于2024年10月16日通知召开第六届监事会第七次会议[1] - 会议于2024年10月24日14:00召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《西安环球印务股份有限公司2024年第三季度报告》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

担保情况 - 2024年公司为子公司拟担保额度不超6.12亿元[1] - 公司为金印联（天津）1800万元借款担保[2] - 截至披露日累计对外担保余额29029.78万元，占比21.44%[8] 子公司情况 - 公司间接持有金印联（天津）70%股权，其注册资本8000万元[3] 财务数据 - 2024年6月末金印联（天津）资产总计15674.70万元[5] - 2024年6月末金印联（天津）负债总计7042.06万元[5] - 2024年上半年金印联（天津）营收16553.78万元、净利润429.84万元[6]

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年10月8日召开，7位董事全到[1] 议案表决 - 《关于增补第六届董事会董事的议案》全票同意，待股东大会审议[4] - 《关于调整独立董事工作津贴的议案》4票同意，待审议[6] - 《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》全票同意，待审议[8] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票同意[10] 其他事项 - 独立董事工作津贴自2024年起调至每人每年8万（税前）[5] - 续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 前3项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[10]

监事会会议 - 第六届监事会第六次会议于2024年10月8日15:00召开，3名监事均出席[1] 人事变动 - 党晓宇女士因工作调整申请辞职，提名史晓婷女士为非职工代表监事候选人[2] 议案表决 - 《关于增补第六届监事会监事的议案》表决全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》表决全票通过，待股东大会审议[5] 审计机构 - 监事会同意续聘希格玛会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[4]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月25日14:00召开[1] - 网络投票时间为10月25日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为10月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月25日9:15 - 15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2024年10月22日[3] 会议提案 - 提案包括增补董事、监事，调整独立董事津贴，续聘审计机构等[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年10月23、24日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司证券投资部[6] 其他信息 - 普通股投票代码为362799，投票简称为环球投票[12] - 会议会期半天，股东或代理人交通、食宿费用自理[8]

审计机构情况 - 拟续聘希格玛为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[1][2] - 截至2023年末，希格玛合伙人51人，注册会计师259人，签过证券报告注会120人[4] - 2023年业务收入47663.24万元，审计收入39834.14万元，证券业务收入12808.66万元[4] - 2023年为35家上市公司提供审计服务，收费5852.20万元，同行业客户19家[5] - 2023年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元，近三年无民事诉讼担责[5] - 近三年受行政处罚3次等，18名从业人员违规[5] 审计人员情况 - 项目合伙人杨学伟等有资格，曹爱民近三年签2份、复核34份报告，2021年起服务公司[7] 审计费用情况 - 2023年度审计费用122万元，财务报告审计费92万元，内控审计费30万元，财务报告审计费变化未超20%[7] 续聘相关情况 - 公司连续聘用希格玛超10年，获上级国资管理机构批复同意续聘[9] - 审计委员会、董事会、监事会均通过续聘议案，待2024年第二次临时股东大会审议生效[10][11][12][13]

人事变动 - 公司董事、总经理夏顺伟因退休辞职，不再任职且未持股[2] - 提名思奇甬为公司第六届董事会董事候选人[2] 后续安排 - 增补思奇甬为董事议案待2024年第二次临时股东大会审议[4]

公司决策 - 2024年10月8日第六届董事会第六次会议通过调整独立董事工作津贴议案[1] - 自2024年度起，津贴由每人每年5万调至8万（税前）[1] - 议案已通过薪酬与考核委员会审议，待2024年二临股东大会审议[2]

人事变动 - 党晓宇因工作调动申请辞去监事会主席，辞职后不再任职[1] - 党晓宇辞职致监事会成员低于法定人数，补选前继续履职[1] 人事增补 - 公司审议通过增补第六届监事会监事议案[2] - 提名史晓婷为非职工代表监事候选人，提请股东大会审议[3] - 史晓婷现任陕药集团总审计师，未持股且符合任职条件[6][7]

担保情况 - 2024年度公司为子公司拟担保额度合计不超6.12亿元[1] - 公司为子公司多笔借款提供担保[2][3] - 公司为子公司担保责任限额及保证期间明确[8][9][10] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额28501.30万元，占比21.05%[12] 子公司业绩 - 截至2024年6月30日，天津环球资产34410.39万元，营收11562.00万元，净利润1808.28万元[4] - 截至2024年6月30日，北京金印联资产33561.78万元，营收28315.56万元，净利润1134.94万元[6][7] 其他 - 公司与北京银行北辰路支行签订《最高额保证合同》及补充协议[14] - 公告发布于2024年9月19日[15]