无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪洋） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规章制度开展工作，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审 议董事会各项议案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级 管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终保持忠实、勤勉、独立地的态度履 职，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人简介 本人汪洋，男，1982 年 7 月生，中国国籍，中国民主同盟盟员，无境外永 久居留权，本科学历，持有独立董事资格证书。 本人于 2006 年 10 月至 2016 年 7 月就职双良集团有限公司投资部、双良节 能系统股份有限公司投资部任证券事务代表；2016 年 7 月至 2017 年 3 月任上海 新炬网络信息技术有限公司证券部负 ...

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2024年5月16日15:00 - 16:30召开[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[1] - 出席人员包括董事长项梁、总经理陈甜等[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年5月16日前访问指定网址或扫码会前提问[2]

业绩总结 - 公司2024年营业收入45,550.93万元，同比增22.19%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润5,924.01万元，同比增16.43%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开4次会议，审议通过28个议案[7] - 2024年董事会召集召开股东大会1次[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李港、汪洋独立性进行评估[1] - 两人未担任其他职务、未在主要股东企业任职且无利害关系[1] - 两人符合独立董事独立性要求[1]

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

业务概况 - 公司拟开展不超500万美元外汇衍生品交易，额度可循环[2][5][17] - 投资期限最长36个月，授权有效期至下年度股东大会前一日[7] - 资金用自有资金，实施主体含子公司[8][9] 审批情况 - 业务已通过董事会、监事会审议，待2024年度股东大会通过[10] 风险管控 - 交易有多种风险，禁止投机，有制度控险[12][13] - 财务部跟踪评估，内审部监督合规性[13] 业务影响 - 开展业务可规避风险、提效率、降费用，影响不确定[16]

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-015 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品（包括但不限于 结构性存款、短期低风险型理财产品、国债逆回购等）。 2、投资金额：无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）使用最高额度不超过4亿 元人民币或等值外币（下同）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，该4亿元额 度由公司及子公司共同滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行现金管理 的总额不超过4亿元，有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司 下一年度股东大会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 3、风险提示：受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的 影响较大，投资收益具有一定不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注 意相关风险并谨慎投资 ...

会议审议 - 2024年2月7日审议通过回购股份方案议案[2] - 4月26日审议通过2023年年度报告等议案[3] - 8月28日审议通过2024年半年度报告及摘要[3] - 10月25日审议通过2024年第三季度报告等议案[4] 监事会评价 - 董事会运作规范，内控制度完善执行[6] - 财务运作规范，财报真实客观[7] - 无违规损害权益情形[8] - 关联交易合规公允[9] - 2024年度报告编制合规准确[10] - 利润分配预案审议程序合规[13]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[1] - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2] 监管情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次，监管措施5次、自律措施1次、纪律处分3次[3] - 21名从业人员近三年受监管措施5次、自律措施3次、纪律处分3次，15人受行政处罚各1次[3] 审计相关 - 2024年4 - 5月续聘公证天业为审计机构，费用40万元[4] - 公证天业认为公司财报编制合规，反映24年财务等情况[5] - 公证天业认为公司24年底财务报告内控有效，出具无保留意见报告[6] - 24年4月15日审计委员会通过续聘议案，认为其具备资质能力[7] - 25年4月14日审计委员会审议通过公司24年度议案，听取审计汇报[7]

会计政策变更情况 - 公司于2025年4月25日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按解释17号、18号执行[6][5] 变更影响及审批 - 本次变更对报告期财务报表无重大影响[7] - 审计、董事会、监事会同意变更[8][9][11]