续聘情况 - 公司拟续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期一年，费用40万[3] - 2025年4月25日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[15][16] 审计机构数据 - 截止2024年末，公证天业合伙人59人、注会349人等[5] - 2024年度收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元[6] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元[6] 风险情况 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，保险限额1亿[7] - 近三年受行政处罚2次等，21名从业人员受监管措施等[8] 费用情况 - 本期年报审计费用30万元，内控审计费用10万元，与上期持平[12]

分红规划 - 制定未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划[1] - 符合条件原则上每年分一次利，可中期分红[4] - 采取现金、股票或结合方式，现金优先[5] 分红比例 - 未来三年满足条件每年现金分配不少于20%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[8] - 成熟期有重大支出，最低40%[8] - 成长期有重大支出，最低20%[9] 其他规定 - 重大支出指累计达当年母公司利润50%且超5000万[9] - 股东大会决议后2个月内完成派发[13] - 调整政策需经出席股东表决权2/3以上通过[14]

外汇交易业务安排 - 拟开展不超500万美元外汇衍生品交易，额度可循环[2] - 投资期限最长36个月，授权有效期至下一年度股东大会前[3] - 资金用自有资金，实施主体含子公司[5][6] 交易目的与风险 - 开展交易可锁定成本、防范外汇风险[7] - 交易存在市场、流动性等风险[8] 风险管控措施 - 禁止风险投机行为，制定管理制度[10] - 财务部跟踪评估，内审部监督合规性[10]

业绩数据 - 2024年与善孚科技关联交易实际发生4791.72万元，未超预计8000万元，占同类业务84.69%，差异-40.10%[1][4][5] - 善孚科技2024年营收6.24亿元，净利润-0.36亿元[9] 未来展望 - 预计2025年与善孚科技、铜陵善纬关联交易总金额5000万元，已发生1135.70万元[1][4] 关联关系 - 公司子公司洪汇（海南）科技持善孚科技5.3050%股权，善孚科技持铜陵善纬61.50%股权[10] 决策进展 - 2025年4月相关会议审议通过关联交易议案，需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.33元，同比增长17.86% [1] - 每股净资产从2023年3.65元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持0.85元不变，每股未分配利润下降5.63%至1.34元 [1] - 营业收入同比增长22.25%至4.56亿元，净利润增长15.69%至0.59亿元 [1] - 净资产收益率显著提升至9.16%，同比增长19.74% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股61.39%，较上期减少92.64万股 [1] - 项洪伟保持第一大股东地位，持股52.92%未变 [2] - 新进股东包括辜德雄(0.71%)、潘东丽(0.38%)和单明川(0.36%) [2] - 退出股东包括朱天社(原持股1.25%)、顾卫新(0.48%)和高盛公司(0.39%) [2] - 黄叶华增持18.79万股至0.58%持股比例，泽源私募基金增持9.77万股 [2] 分红方案 - 拟实施10派1元(含税)的利润分配方案 [3]

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-018 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会，为维护广大中小股东 权益，按照《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，本次股东大会采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15－9:25；9: ...

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及摘要，需提交2024年度股东大会审议[1][2] - 审议通过《2025年第一季度报告》[30] 利润与分红 - 审议通过《2024年度利润分配预案的议案》，需提交2024年度股东大会审议[9][10] - 审议通过《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》，需提交2024年度股东大会审议[28][29] 审计与机构 - 同意续聘公证天业会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，需提交2024年度股东大会审议[15][16] 资金相关 - 同意公司向银行及非银行类金融机构申请不超过4亿元人民币或等值外币的综合授信额度，需提交2024年度股东大会审议[19][21] - 同意公司及子公司开展不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，需提交2024年度股东大会审议[22][23] - 同意公司使用不超过4亿元人民币或等值外币的自有闲置资金进行现金管理，需提交2024年度股东大会审议[23][24] 关联交易与薪酬 - 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，需提交2024年度股东大会审议[26][27] - 2025年公司监事按岗位领薪酬，不发监事津贴，该议案提交2024年度股东大会审议[17][18]

其他新策略 - 截至2024年底公司建立健全合理内控并有效实施[1] 制度评价 - 监事会认为公司组织完善、制度健全，内控具完整性、合理性和有效性[1] - 公司内控自我评价报告真实客观反映内控实际情况[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入45,550.93万元、利润总额6,870.68万元、净利润5,924.01万元，同比增22.19%、13.08%、16.43%[5] - 预计2025年度营业收入和净利润较2024年增长 - 15%~15%[6] 财务决策 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，费用40万元[17] - 2025年公司独立董事领取固定津贴（税前8万元）[20] - 同意公司申请综合授信融资，额度不超4亿元或等值外币[23] - 公司开展外汇衍生品交易业务金额不超等额500万美元，额度循环使用[25] - 公司及子公司拟用不超4亿元或等值外币自有闲置资金现金管理，额度滚动使用[26] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告及议案，表决均为5票同意[1][2][5][6][8][25][26][28][30][33][34] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[30]

业绩数据 - 2024年度净利润59,240,089.28元[1] - 截至2024年底可供分配利润245,120,751.14元[1] 分红回购 - 本次预计派发现金红利17,847,198.60元[4] - 2024年度累计现金分红39,263,836.92元[5] - 2024年度股份回购金额32,918,322.59元[5] - 现金分红和回购总额占净利润121.85%[5] 其他情况 - 股份回购专用账户持股3,830,004股[3] - 近三年累计现金分红超平均净利润30%[7] - 利润分配预案待股东大会审议[9]