证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-040 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第四届董事会董事自股东大会选举产生第五届董事会新任董事之日起卸 任，第五届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于2023年9月18日以书面形式发出通知，并于9月22日在公司综合楼 305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名， 其中董事赵芳女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项梁先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司董事会换届选举非独立 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-042 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15－9:25；9:30－11:30， 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议决定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，为维护 广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的 ...

上述非职工代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-041 本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表 监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产 生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期 三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十八次会议于2023年9月18日以书面形式发出通知，并于2023年9月22日在公司 综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议 由监事会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经 与会监事认真审议，表决通过了如下议案: 一、会 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 9 月) 第一章 总 则 第一条 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 为了进一步完善 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 汪洋 ，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事 会提名为无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡洪汇新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公 司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 我们认真核查了公司第五届董事会董事候选人的个人履历、教育背景、工作 情况等，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表如下独立意见： 1、公司第四届董事会在履职期间依法规范运作，任期即将届满，应进行换届 选举。 张熔显 杨东汉 3、上述五名董事候选人（含独立董事候选人）均不存在《公司法》及《公司 章程》规定不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具 备担任公司董事的资格。同时，两名独立董事候选人均未发现其有中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情况，具有独立董事必须具 有的独立性，具备担任公司 ...

☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 李港 为无锡 洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-039 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 二〇二三年八月三十日 董 事 会 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"洪汇新材"、"公司"）于近 日收到国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 有效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | 期 | | 1 | 发明 | 洪汇 | 一种氯化乙烯基 聚合物及其制备 | ZL 2022 1 | 2022.7.5 | 2023.8.29 | 第 6275226 | 20年 | | | 专利 | 新材 | | 0791934.6 | | | | | | | | | 方法 | | | | 号 | | 上述专利的取得是公司坚持持续创新的成果，不会对公司生产经营产生重大 影响，但有 ...

公司基本信息 - 公司股票简称洪汇新材，代码002802，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是陈甜[8] - 公司董事会秘书是李专元，证券事务代表是周雯[8] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，是特种氯乙烯共聚物行业领先企业[16] - 公司主要从事氯乙烯 - 醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售[16] - 公司主要从事乙烯基二元共聚树脂等产品的生产与销售[165] - 公司业务属于化学原料和化学制品制造业，经营范围包括树脂和乳液研发、销售等[160] - 公司主要产品有乙烯基二元共聚树脂、含羧基的乙烯基三元共聚树脂等[160] - 公司主要产品为丙烯酸系列、氯乙烯共聚环氧系列乳液及其改性水性乳液（树脂），用于金属防腐底漆、家电等，客户包括“德威涂料”公司、石家庄市油漆厂等[19] - 公司位于无锡，良好产业环境为各项业务开展提供有利条件[25] - 公司由洪汇树脂有限公司于2011年整体变更设立，设立时注册资本为8100万元[157] - 2016年公司首次公开发行A股2700万股，发行后总股本为10800万股，注册资本为10800万元[157] - 2017年公司授予35名激励对象限制性股票[157] - 2017年向35名激励对象授予350,000股限制性股票，出资款6,660,500元，注册资本变更为10,835万元[158] - 2019年减少股本3,500元，变更后的股本为10,834.65万元[158] - 2020年向63名激励对象授予83.5万股限制性股票，认购款8,132,900元，注册资本未变[158] - 2021年回购注销10,500股限制性股票，减少股本10,500元，注册资本变为10,833.6万元[158] - 2021年注销465,000股库存股，减少股本465,000元，注册资本变为10,787.1万元[158] - 2022年实施权益分派，总股本增至14,023.23万股，注册资本变更为14,023.23万元[158] - 2023年实施权益分派，总股本增至18,230.199万股，注册资本变更为18,230.199万元[159] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务状况 - 本报告期营业收入1.81亿元，上年同期3.14亿元，同比减少42.44%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2632.43万元，上年同期4248.78万元，同比减少38.04%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4363.75万元，上年同期8178.30万元，同比减少46.64%[11] - 本报告期末总资产6.80亿元，上年度末7.48亿元，较上年度末减少9.03%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.41亿元，上年度末6.90亿元，较上年度末减少7.18%[11] - 非经常性损益合计508.31万元，其中计入当期损益的政府补助218.96万元，持有交易性金融资产等取得的收益407.76万元[13][14] - 本报告期营业收入180,651,736.63元，同比减少42.44%，主要因水性乳液（树脂）销售减少[27] - 本报告期营业成本121,499,686.50元，同比减少46.18%，主要因销量下降[27] - 本报告期研发投入12,230,183.76元，同比减少8.91%[27] - 本报告期现金及现金等价物净增加额为 -16,777,385.70元，同比减少42.08%[28] - 本报告期营业收入1.81亿元，上年同期3.14亿元，同比减少42.44%[29] - 氯醋树脂营业收入1.71亿元，占比94.71%，同比减少28.22%[29] - 水性乳液（树脂）营业收入949.06万元，占比5.25%，同比减少87.42%[29] - 国内销售营业收入1.10亿元，占比60.73%，同比减少47.72%[29] - 出口销售营业收入7093.53万元，占比39.27%，同比减少31.79%[29] - 投资收益245.42万元，占利润总额比例8.11%，主要是闲置自有资金理财收益[30] - 应收账款6131.59万元，占总资产比例9.01%，较上年末增加2.69%[30] - 报告期投资额为0元，上年同期2000万元，变动幅度 -100%[32] - 2023年6月30日货币资金为49,751,435.74元，较2023年1月1日的66,528,821.44元减少[125] - 2023年6月30日交易性金融资产为281,040,158.90元，较2023年1月1日的306,106,366.51元减少[125] - 2023年6月30日应收票据为28,045,154.01元，较2023年1月1日的46,497,410.47元减少[125] - 2023年6月30日应收账款为61,315,947.62元，较2023年1月1日的47,226,794.95元增加[125] - 2023年6月30日应收款项融资为6,964,181.65元，较2023年1月1日的16,305,290.89元减少[125] - 2023年6月30日预付款项为3,939,584.49元，较2023年1月1日的5,391,534.88元减少[125] - 2023年6月30日其他应收款为1,115,080.23元，较2023年1月1日的312,565.49元增加[125] - 2023年6月30日存货为37,003,401.67元，较2023年1月1日的40,176,556.36元减少[125] - 2023年上半年营业总收入1.8065173663亿美元，2022年上半年为3.1386995584亿美元，同比下降42.44%[129] - 2023年上半年营业总成本1.553530857亿美元，2022年上半年为2.6606284291亿美元，同比下降41.59%[129] - 2023年6月30日资产总计6.8020383384亿美元，2023年1月1日为7.4768925768亿美元，同比下降9.02%[126] - 2023年6月30日负债合计3.952913366亿美元，2023年1月1日为5.743162326亿美元，同比下降31.17%[127] - 2023年6月30日所有者权益合计6.4067470018亿美元，2023年1月1日为6.9025763442亿美元，同比下降7.18%[127] - 2023年6月30日母公司资产总计6.8928146377亿美元，2023年1月1日为7.5506727735亿美元，同比下降8.71%[128] - 2023年6月30日母公司负债合计3.894021327亿美元，2023年1月1日为5.641022631亿美元，同比下降30.97%[129] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计6.503412505亿美元，2023年1月1日为6.9865705104亿美元，同比下降6.91%[129] - 2023年6月30日其他权益工具投资为2584.110206万美元，与2023年1月1日持平[126] - 2023年6月30日其他非流动金融资产为816万美元，与2023年1月1日持平[126] - 2023年上半年公司营业收入180,605,386.73元，2022年上半年为313,832,672.70元[132] - 2023年上半年营业成本121,488,783.84元，2022年上半年为225,737,516.48元[132] - 2023年上半年营业利润31,719,493.23元，2022年上半年为53,068,412.03元[133] - 2023年上半年利润总额31,519,493.38元，2022年上半年为52,478,412.04元[133] - 2023年上半年净利润27,591,410.55元，2022年上半年为44,443,025.78元[133] - 2023年上半年基本每股收益0.18元，2022年上半年为0.24元[131] - 2023年上半年稀释每股收益0.18元，2022年上半年为0.24元[131] - 2023年上半年其他收益2,175,525.26元，2022年上半年为864,863.55元[133] - 2023年上半年投资收益2,454,205.88元，2022年上半年为2,147,419.03元[133] - 2023年上半年公允价值变动收益1,623,384.00元，2022年上半年为586,820.37元[133] - 2023年上半年综合收益总额为2759.14万元，2022年为4444.30万元[134] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.59亿元，2022年为2.65亿元；经营活动现金流出小计1.16亿元，2022年为1.84亿元；经营活动产生的现金流量净额4363.75万元，2022年为8178.30万元[134] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4.29亿元，2022年为2.82亿元；投资活动现金流出小计4.05亿元，2022年为3.50亿元；投资活动产生的现金流量净额2428.44万元，2022年为 - 6812.58万元[134][135] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1723.87万元；筹资活动现金流出小计8489.05万元，2022年为4341.51万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 8489.05万元，2022年为 - 2617.65万元[134][135] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为19.12万元，2022年为71.12万元[134][135] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1677.74万元，2022年为 - 1180.80万元；期末现金及现金等价物余额4975.14万元，2022年为5575.78万元[134] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4428.89万元，2022年为8362.95万元[135] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额2412.54万元，2022年为 - 7213.94万元[135] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 8469.70万元，2022年为 - 2609.83万元[135][136] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1609.15万元，2022年为 - 1389.71万元；期末现金及现金等价物余额4144.42万元，2022年为4531.13万元[136] - 2023年上半年综合收益总额为42487.805803万元[139] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为17234.386591万元[140] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为406.697532万元[140] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为43148.400000万元[140] - 2023年上半年专项储备本期提取2722.83948万元，本期使用2036.77644万元[142] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为232160.838732万元[142] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为107871.898202万元[139] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为32361.000000万元[140] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为15336.600000万元[140] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为42069.690000万元[142] - 2023年上半年所有者投入和减少资本方面，金额从4137976.5元变为6775096.5元[144][145] - 2023年上半年利润分配为84139380元[145] - 2023年上半年专项储备本期提取2384929.3元，本期使用92

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2023 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、 完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门和人员（以下统称"报告人"），应当在第一时间将相关信息向公司分管副总经理、总 经理、董事长报告，还应同时向董事会秘书报告。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大 事项时的报告义务和报告程序 ...