☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 李港 为无锡 洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-039 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 二〇二三年八月三十日 董 事 会 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"洪汇新材"、"公司"）于近 日收到国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 有效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | 期 | | 1 | 发明 | 洪汇 | 一种氯化乙烯基 聚合物及其制备 | ZL 2022 1 | 2022.7.5 | 2023.8.29 | 第 6275226 | 20年 | | | 专利 | 新材 | | 0791934.6 | | | | | | | | | 方法 | | | | 号 | | 上述专利的取得是公司坚持持续创新的成果，不会对公司生产经营产生重大 影响，但有 ...

公司基本信息 - 公司股票简称洪汇新材，代码002802，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是陈甜[8] - 公司董事会秘书是李专元，证券事务代表是周雯[8] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，是特种氯乙烯共聚物行业领先企业[16] - 公司主要从事氯乙烯 - 醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售[16] - 公司主要从事乙烯基二元共聚树脂等产品的生产与销售[165] - 公司业务属于化学原料和化学制品制造业，经营范围包括树脂和乳液研发、销售等[160] - 公司主要产品有乙烯基二元共聚树脂、含羧基的乙烯基三元共聚树脂等[160] - 公司主要产品为丙烯酸系列、氯乙烯共聚环氧系列乳液及其改性水性乳液（树脂），用于金属防腐底漆、家电等，客户包括“德威涂料”公司、石家庄市油漆厂等[19] - 公司位于无锡，良好产业环境为各项业务开展提供有利条件[25] - 公司由洪汇树脂有限公司于2011年整体变更设立，设立时注册资本为8100万元[157] - 2016年公司首次公开发行A股2700万股，发行后总股本为10800万股，注册资本为10800万元[157] - 2017年公司授予35名激励对象限制性股票[157] - 2017年向35名激励对象授予350,000股限制性股票，出资款6,660,500元，注册资本变更为10,835万元[158] - 2019年减少股本3,500元，变更后的股本为10,834.65万元[158] - 2020年向63名激励对象授予83.5万股限制性股票，认购款8,132,900元，注册资本未变[158] - 2021年回购注销10,500股限制性股票，减少股本10,500元，注册资本变为10,833.6万元[158] - 2021年注销465,000股库存股，减少股本465,000元，注册资本变为10,787.1万元[158] - 2022年实施权益分派，总股本增至14,023.23万股，注册资本变更为14,023.23万元[158] - 2023年实施权益分派，总股本增至18,230.199万股，注册资本变更为18,230.199万元[159] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务状况 - 本报告期营业收入1.81亿元，上年同期3.14亿元，同比减少42.44%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2632.43万元，上年同期4248.78万元，同比减少38.04%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4363.75万元，上年同期8178.30万元，同比减少46.64%[11] - 本报告期末总资产6.80亿元，上年度末7.48亿元，较上年度末减少9.03%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.41亿元，上年度末6.90亿元，较上年度末减少7.18%[11] - 非经常性损益合计508.31万元，其中计入当期损益的政府补助218.96万元，持有交易性金融资产等取得的收益407.76万元[13][14] - 本报告期营业收入180,651,736.63元，同比减少42.44%，主要因水性乳液（树脂）销售减少[27] - 本报告期营业成本121,499,686.50元，同比减少46.18%，主要因销量下降[27] - 本报告期研发投入12,230,183.76元，同比减少8.91%[27] - 本报告期现金及现金等价物净增加额为 -16,777,385.70元，同比减少42.08%[28] - 本报告期营业收入1.81亿元，上年同期3.14亿元，同比减少42.44%[29] - 氯醋树脂营业收入1.71亿元，占比94.71%，同比减少28.22%[29] - 水性乳液（树脂）营业收入949.06万元，占比5.25%，同比减少87.42%[29] - 国内销售营业收入1.10亿元，占比60.73%，同比减少47.72%[29] - 出口销售营业收入7093.53万元，占比39.27%，同比减少31.79%[29] - 投资收益245.42万元，占利润总额比例8.11%，主要是闲置自有资金理财收益[30] - 应收账款6131.59万元，占总资产比例9.01%，较上年末增加2.69%[30] - 报告期投资额为0元，上年同期2000万元，变动幅度 -100%[32] - 2023年6月30日货币资金为49,751,435.74元，较2023年1月1日的66,528,821.44元减少[125] - 2023年6月30日交易性金融资产为281,040,158.90元，较2023年1月1日的306,106,366.51元减少[125] - 2023年6月30日应收票据为28,045,154.01元，较2023年1月1日的46,497,410.47元减少[125] - 2023年6月30日应收账款为61,315,947.62元，较2023年1月1日的47,226,794.95元增加[125] - 2023年6月30日应收款项融资为6,964,181.65元，较2023年1月1日的16,305,290.89元减少[125] - 2023年6月30日预付款项为3,939,584.49元，较2023年1月1日的5,391,534.88元减少[125] - 2023年6月30日其他应收款为1,115,080.23元，较2023年1月1日的312,565.49元增加[125] - 2023年6月30日存货为37,003,401.67元，较2023年1月1日的40,176,556.36元减少[125] - 2023年上半年营业总收入1.8065173663亿美元，2022年上半年为3.1386995584亿美元，同比下降42.44%[129] - 2023年上半年营业总成本1.553530857亿美元，2022年上半年为2.6606284291亿美元，同比下降41.59%[129] - 2023年6月30日资产总计6.8020383384亿美元，2023年1月1日为7.4768925768亿美元，同比下降9.02%[126] - 2023年6月30日负债合计3.952913366亿美元，2023年1月1日为5.743162326亿美元，同比下降31.17%[127] - 2023年6月30日所有者权益合计6.4067470018亿美元，2023年1月1日为6.9025763442亿美元，同比下降7.18%[127] - 2023年6月30日母公司资产总计6.8928146377亿美元，2023年1月1日为7.5506727735亿美元，同比下降8.71%[128] - 2023年6月30日母公司负债合计3.894021327亿美元，2023年1月1日为5.641022631亿美元，同比下降30.97%[129] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计6.503412505亿美元，2023年1月1日为6.9865705104亿美元，同比下降6.91%[129] - 2023年6月30日其他权益工具投资为2584.110206万美元，与2023年1月1日持平[126] - 2023年6月30日其他非流动金融资产为816万美元，与2023年1月1日持平[126] - 2023年上半年公司营业收入180,605,386.73元，2022年上半年为313,832,672.70元[132] - 2023年上半年营业成本121,488,783.84元，2022年上半年为225,737,516.48元[132] - 2023年上半年营业利润31,719,493.23元，2022年上半年为53,068,412.03元[133] - 2023年上半年利润总额31,519,493.38元，2022年上半年为52,478,412.04元[133] - 2023年上半年净利润27,591,410.55元，2022年上半年为44,443,025.78元[133] - 2023年上半年基本每股收益0.18元，2022年上半年为0.24元[131] - 2023年上半年稀释每股收益0.18元，2022年上半年为0.24元[131] - 2023年上半年其他收益2,175,525.26元，2022年上半年为864,863.55元[133] - 2023年上半年投资收益2,454,205.88元，2022年上半年为2,147,419.03元[133] - 2023年上半年公允价值变动收益1,623,384.00元，2022年上半年为586,820.37元[133] - 2023年上半年综合收益总额为2759.14万元，2022年为4444.30万元[134] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.59亿元，2022年为2.65亿元；经营活动现金流出小计1.16亿元，2022年为1.84亿元；经营活动产生的现金流量净额4363.75万元，2022年为8178.30万元[134] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4.29亿元，2022年为2.82亿元；投资活动现金流出小计4.05亿元，2022年为3.50亿元；投资活动产生的现金流量净额2428.44万元，2022年为 - 6812.58万元[134][135] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1723.87万元；筹资活动现金流出小计8489.05万元，2022年为4341.51万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 8489.05万元，2022年为 - 2617.65万元[134][135] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为19.12万元，2022年为71.12万元[134][135] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1677.74万元，2022年为 - 1180.80万元；期末现金及现金等价物余额4975.14万元，2022年为5575.78万元[134] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4428.89万元，2022年为8362.95万元[135] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额2412.54万元，2022年为 - 7213.94万元[135] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 8469.70万元，2022年为 - 2609.83万元[135][136] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1609.15万元，2022年为 - 1389.71万元；期末现金及现金等价物余额4144.42万元，2022年为4531.13万元[136] - 2023年上半年综合收益总额为42487.805803万元[139] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为17234.386591万元[140] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为406.697532万元[140] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为43148.400000万元[140] - 2023年上半年专项储备本期提取2722.83948万元，本期使用2036.77644万元[142] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为232160.838732万元[142] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为107871.898202万元[139] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为32361.000000万元[140] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为15336.600000万元[140] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为42069.690000万元[142] - 2023年上半年所有者投入和减少资本方面，金额从4137976.5元变为6775096.5元[144][145] - 2023年上半年利润分配为84139380元[145] - 2023年上半年专项储备本期提取2384929.3元，本期使用92

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2023 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、 完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门和人员（以下统称"报告人"），应当在第一时间将相关信息向公司分管副总经理、总 经理、董事长报告，还应同时向董事会秘书报告。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大 事项时的报告义务和报告程序 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下说明及 独立意见： 张熔显 杨东汉 经核查，我们认为：2023 年 1-6 月，公司与控股股东及其他关联方的资金往 来严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》和深圳证券交易所的相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资 金的情况，也不存在以前期间发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他 关联方占用公司资金等情况。 2023 年 1-6 月，公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的 情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的为控股股东、实际控制人及其关 联方担保事项。截止 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-036 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于2023年8月14日以书面形式发出通知，并于8月25日在公司综合楼 305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名， 其中董事赵芳女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项梁先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表 决通过了如下议案： 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 同意对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，修订后的《年 报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日的巨潮资讯网。 三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 修订 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-038 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 公司股价于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 8 月 25 日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 22.04%。公司股价近期涨幅较大。敬请广大投资者理性投 资，注意风险。 一、股票交易异常波动情况的说明 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易 日（2023 年 8 月 24 日、2023 年 8 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.04%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 股份转让得以最终实施完毕，上市公司控股股东、实际控制人将变更为施宁 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023年6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：陈甜 主管会计工作负责人：岳希朱 会计机构负责人：岳希朱 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资 | 2023年6月占用累计发 | 2023年6月占用资金 | 2023年6月偿还累计 | 2023年6月占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息) | 的利息 | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-034 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 14,023.23 万元整 | 18,230.199 万元整 | 除上述变更外，营业执照其他内容无变化。 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，并于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司总股本 由 14,023.23 万股增至 18,230.199 万股，注册资本也相应由人民币 14,023.23 万元 增加至人民币 18,230.199 万元，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容 详见 2023 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8237.79万元，较上年同期减少42.96%；归属于上市公司股东的净利润1047.79万元，较上年同期减少34.22%[4] - 2023年第一季度营业总收入8237.79万元，上年同期为14442.67万元[18] - 第一季度净利润1047.79万元，上年同期为1592.88万元[19] - 基本每股收益0.07元，上年同期为0.12元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产7.46亿元，较上年度末减少0.20%；归属于上市公司股东的所有者权益7.07亿元，较上年度末增加2.39%[4] - 2023年3月31日货币资金期末余额56,031,185.20元，年初余额66,528,821.44元[16] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额346,198,392.23元，年初余额306,106,366.51元[16] - 2023年3月31日应收票据期末余额29,665,769.87元，年初余额46,497,410.47元[16] - 2023年3月31日应收账款期末余额44,816,148.07元，年初余额47,226,794.95元[16] - 2023年3月31日存货期末余额35,204,754.57元，年初余额40,176,556.36元[16] - 2023年3月31日资产总计期末余额746,182,705.65元，年初余额747,689,257.68元[17] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额29,256,205.44元，年初余额46,917,799.94元[17] - 2023年3月31日非流动负债中租赁负债期末余额104,125.51元，年初余额116,979.92元[17] - 负债合计3945.62万元，上年同期为5743.16万元[18] - 归属于母公司所有者权益合计70672.65万元，上年同期为69025.76万元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计341.67万元，主要包括计入当期损益的政府补助191.25万元和持有交易性金融资产等产生的收益210.47万元[5] 资产项目变动原因 - 应收票据期末金额较期初减少36.20%，主要因收到的票据及期末已背书转让未到期的银行承兑汇票减少[7] - 其他应收款期末金额较期初增加39.29%，主要是代扣代缴个人养老金增加所致[7] - 合同负债期末金额较期初减少34.06%，主要是报告期末公司执行“预收款”结算政策的订单完成较好[7] - 应付职工薪酬期末金额较期初减少60.09%，主要是支付2022年度年终奖所致[7] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 -3864.16万元，较上年同期减少297.52%，主要是投资支付的现金增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -88.13万元，较上年同期减少121.48%，主要是分配股利等支付的现金增加[8] - 现金及现金等价物净增加额为 -1049.76万元，较上年同期减少119.87%，主要是经营、投资和筹资活动现金流量净额减少综合所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额2920.31万元，上年同期为3363.43万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额-3864.16万元，上年同期为1956.31万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额-88.13万元，上年同期为-39.79万元[22] - 现金及现金等价物净增加额-1049.76万元，上年同期为5282.21万元[22] - 期末现金及现金等价物余额5603.12万元，上年同期为12038.80万元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,571，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 项洪伟持股比例52.81%，持股数量74,059,325股，质押31,730,000股[9]