独立董事提名 - 薛永恒被提名为吉宏股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需符合多项法规对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 需具备基本知识和五年以上相关工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近十二个月无特定禁止情形[10] - 最近三十六个月无刑事、行政处罚等问题[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

独立董事提名 - 张国清被提名为吉宏股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 本人近十二个月无不符合任职情形[10] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责[10] - 本人担任独立董事相关情况合规[11] 候选人承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[11]

董事会提名 - 公司董事会提名薛永恒为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属无超1%或前十自然人股东身份[7] - 被提名人及其直系亲属不在超5%或前五股东处任职[7] - 被提名人近十二个月无限制情形[8] - 被提名人近三十六个月无刑事、行政处罚[8] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整愿担责[10] - 若不符要求提名人督促其辞职[10]

独立董事提名 - 蔡庆辉被提名为吉宏股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[10] - 担任独立董事上市公司数量及任期合规[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整愿担责[11] - 任职遵守规定勤勉尽责[13] - 不符任职资格及时报告辞职[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名邓以海为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[11]

独立董事提名 - 邓以海被提名为吉宏股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 邓以海已参加培训并承诺取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 合规情况 - 邓以海及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十股东中自然人股东[6] - 邓以海及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五股东任职[6] - 邓以海最近十二个月内无特定禁止任职情形[7] - 邓以海最近三十六个月内未受证券期货刑事处罚、行政处罚[7] - 邓以海最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 邓以海不存在重大失信等不良记录[9] 任职限制 - 邓以海担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 邓以海在公司连续担任独立董事未超过六年[9]

董事会选举 - 2025年10月27日召开职工代表大会，选举白雪婷为第六届董事会职工代表董事[1] - 白雪婷与8名董事组成第六届董事会，任期至届满[1] - 选举后第六届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数一半[1]

股权交易 - 厦门吉客印拟1833473.26元转让西安丹骏5%股权给王亚朋，其他自然人股东拟9167366.31元转让25%股权给王亚朋[2] - 转让后厦门吉客印持股55%，王亚朋持股30%，其他自然人股东持股15%[3] - 本次转让股权比例30%，转让金额合计11000839.58元[12] 业绩数据 - 西安丹骏2025年1 - 9月营收1016263598.16元，净利润34605479.34元[8] - 西安丹骏2024年1 - 12月营收193060.77元，净利润 - 2260391.44元[8] - 截至2025年9月30日，西安丹骏资产总额272712074.54元，负债总额236042609.28元，净资产36669465.25元[8] - 截至2024年12月31日，西安丹骏资产总额1671906.20元，负债总额0元，净资产1671906.20元[8] 未来展望 - 王亚朋受让股权后统筹电商AI系统迭代升级和人事安排，拓展新销售区域[13] - 公司董事长王亚朋任期届满后专注跨境社交电商业务，受让股权推动业务扩张与业绩提升[16]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由11名调整为9名[1] - 调整后非独立董事4名、职工代表董事1名、独立董事4名[1] 章程修订 - 公司章程修订议案需提交2025年第三次临时股东会审议[1] - 修订后董事会由9名董事组成，独立董事4名[2] - 章程修订需经出席股东有效表决权三分之二以上同意[3]

董事会换届 - 公司于2025年10月27日召开会议审议董事会换届，提名4名非独立董事和4名独立董事候选人[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2] 人员变动 - 第五届董事长王亚朋任期届满不再任职，持有公司股份8,999,900股，占A股总股本2.35%，未来专注跨境社交电商业务[4] - 廖生兴、杨晨晖、韩建书、吴永蒨任期届满不再担任董事，未持有公司股份[5] 股东情况 - 庄浩持有公司股份69,623,082股，为控股股东、实际控制人[8] - 张和平持有公司股份6,236,125股，与庄浩为夫妻关系[10] - 庄澍持有公司股份34,671,025股，与庄浩为姐弟关系[11] 股份持有情况 - 陆它山基于2023年限制性股票激励计划持有公司股份568,750股，与庄浩等系一致行动人[12] - 白雪婷、薛永恒、邓以海未持有公司股份[13][15][18] 独立董事情况 - 张国清、蔡庆辉未持有公司股份，与相关方无关联关系，任职符合规定[20][22]