厦门吉宏科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第80003961_B02号 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了厦门吉宏科技股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门吉宏科技 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第80 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-022 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 一、审议并通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年年 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cnin ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 2024年3月30日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规定，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张国清先生、杨晨晖先生、薛永恒先生、韩建书先生和 吴永蒨女士相关任职资料及所签署自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司、公司持股5%以上股东及其他董监高之间不存在利害 关系，也不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事任职资 格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 厦门吉宏科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、工作回顾 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事在 2023 年严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真推进各项董事会和 股东大会各项决策的有效实施，促进公司的规范运作，保证公司良好的发展态势。 公司将业务发展的持续性和现金流的稳定性放在首位，且重视前瞻性研发投入，报 告期内主要财务数据如下：公司实现营业收入 669,468.07 万元，同比增长 24.53%，其 中，公司跨境社交电商业务实现营业收入 425,663.71 万元，同比增长 37.02%，包装业 务实现营业收入 209,660.60 万元，同比增长 5.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,509.86 万元，同比增长 87.57%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 利润 32,528.86 万元，同比增长 92.12%。报告期内，公司第三期员工持股计划和 2023 年限制性股票激励计划合计产生股份支付摊销金额 2,637.88 万元。 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 蔡庆辉，男，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2009 年 5 月毕业于厦门大学，国际法专业，博士研究生学历。曾任麦克奥迪（厦门） 电气股份有限公司、厦门象屿股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、苏州 金鸿顺汽车部件股份有限公司、湖南龙舟农机股份有限公司独立董事。现为厦门 大学副教授/硕士研究生导师、厦门盈趣科技股份有限公司独立董事、福建信实 律师事务所兼职律师、中国财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会 理事、厦门市国际税收研究会理事、厦门仲裁委员会仲裁员。报告期内为公司独 立董事、提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员，于 2024 年 2 月 2 日离 任公司相关职务。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其他董监高之间不 存在利害关系，也不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 二、2023 年年度履职概况 1、会议出席情况 报告期内，本人积极参加公司召开的 11 次董事会、5 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，认真审阅会议议案等相关资料， ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-028 厦门吉宏科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务，现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加， 为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 （二）资金规模 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司董事会授权公司管 ...

2023 Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. Environmental, Social and Governance Report REPORTING PERIOD This report covers the period from January 1, 2023, to December 31, 2023, while also incorporating relevant information from preceding years. REPORT SCOPE CONTENT 25 25 27 28 30 4.GROWING TOGETHER WITH INCLUSION AND CARE 4.1. Talent attraction 4.1.1.Diversity and inclusion 4.1.2.Employee benefits 4.2. 4.2.Talent growth 4.2.1.Talent cultivation 4.2.2.Promotion and development 4.3. Safety and health 4.3.1.Work ...

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-021 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 公司《2023 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上 海证券报》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 202 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务不断发展，外汇 收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司 经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 积极应对外汇汇率波动的风险。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及品种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元等。公司进行的外汇套期保值 业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他 外汇衍生产品等。 （二）资金规模 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值 业务相关事宜。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其 他 ...

关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-025 厦门吉宏科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》的有关规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及履行监督职责的情况作如下汇报： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 8 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 首席合伙人：毛鞍宁 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计 ...