业绩相关 - 2024年公司能源消耗总能耗9867吨标准煤，能耗强度为1.78吨标准煤/百万元营收[92] - 2024年公司购买水134958吨，用水强度为24.41吨/百万元营收[97] - 2024年公司工业废水排放1269吨，生活污水排放66269吨[100][101] - 2024年公司废气排放中氮氧化物2.37吨、硫氧化物0.33吨、颗粒物0.30吨[103] - 2024年公司包装材料使用量5945.07吨，包装材料使用密度为1.08吨/百万元营收[107] - 2024年公司范围1温室气体排放量为6362tCO₂e，范围2为29357tCO₂e，两者之和为35719tCO₂e，排放强度为6.46tCO₂e/每百万人民币收入[123] - 2024年公司研发投资达1.2443亿元人民币[194] 荣誉与认证 - 2024年公司两个生产基地被评为绿色工厂，十个生产基地获ISO 9000质量管理体系和SEDEX - 4P认证[27][29] - GiiMall在第4届中国跨境电商行业活动中获“年度最佳市场影响力奖”[29] - 公司位列“2024中国印刷包装企业100强”[32] - 公司获得“厦门市民营服务企业20强”“福建省民营企业100强”等多项荣誉[57][59] - 9个生产设施获得ISO 14001环境管理体系认证，廊坊工厂被评为省级绿色工厂，安徽工厂被评为市级绿色工厂[54] - 2024年公司10个生产基地获ISO 9000质量管理体系和SEDEX - 4P认证，2个生产基地获BRCGS A + 级认证，1个生产基地获BRCGS A级认证，5个生产基地完成相关认证[134] - 2024年小葵花益生菌粉包装获厦门印刷产品质量竞赛一等奖，北场羊奶粉盒获三等奖[141] - 2024年孝感工厂获重要客户供应商质量论坛“质量飞跃奖”[143] 发展历程 - 2003年12月公司正式成立，专注包装行业，在中国建十家工厂[42] - 2016年7月公司组建品牌运营团队[42] - 2019年3月组建平台电商团队，5月升级工作流管理系统V3.0，11月推出电商管理系统v3.0[42] - 2020年初建立跨境电动自行车和美容产品品牌[42] - 2022年6月集成ChatGPT API，升级仓储系统实现自动化和智能化运营[42] - 2024年9月公司向港交所提交申请，拟完成A + H双上市计划[42] 环保相关 - 厦门和安徽工厂年度光伏发电量超200万千瓦时，减少二氧化碳排放2267吨[54] - 公司节水措施使总用水量减少40%，降低废水排放并达到绿色生产标准[96] - 公司制定《吉宏集团碳达峰碳中和行动计划》以支持国家目标[118] - 公司应对低碳政策要求，设定减排目标、投资低碳技术、参与碳交易等[120] - 公司目标五年内实现碳达峰，每年减排约5%[122] - 2024年公司10家工厂完成碳审计[122] - 公司计划到2030年将生产设施和仓库的燃油叉车全部转为电动叉车[122] 质量与管理 - 2024年公司制定超30项内部质量管理政策和程序，产品召回事件为零[130] - 公司建立覆盖“采购 - 仓储 - 物流”的全周期产品质量管理体系[146] - 公司召开金属异物控制专题会议，规范金属检测设备配置和覆盖范围，成功防止8起金属异物相关事件[149][152] - 2024年QC拦截9起A类异常和13起B类异常[164] - 2024年共开展31次全公司质量培训[165] - 115名员工参加QES内部审核员培训，通过率达100%[166] - 报告期内收到37起客户投诉，解决率达100%，客户满意度达95.83%[180] 技术与研发 - 公司申请64项新专利，其中53项获批，获得30项新软件著作权[54] - 开展异物消除行动，5月和10月集中消除异物，全年无异物相关投诉[157] - 调整干燥气流和温度至40 - 50°C，成功生产两款高油墨覆盖率产品且无变色投诉[159] 业务与服务 - 公司推出本地化服务，包括当地语言支持、特定地区退换货政策和本地化支付选项[178] - 公司采用“商品找人”的主动模式结合社交媒体和网购[199] - 公司跨境电商业务有从客户下单到订单完成的完整业务流程[197] 其他 - 公司全年召开12次董事会会议、8次股东大会和8次监事会会议，举办2次业绩说明会，收到68条互动回复，披露160份公告[53] - 公司为董事会成员开展4次反腐败培训，总时长4小时，参与率达100%[53] - 公司员工总培训时长达43691小时，人均10.1小时[54] - 员工参与146次志愿活动，贡献421小时志愿服务时长，公司在慈善项目投资30500元[54] - 2024年公司获得第三方店铺、仓储物流和大数据分析信息系统的二级安全分类备案[185] - 2024年公司组织开展三轮信息安全攻防演练[190]

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表对应项目超80%[5] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 财务报告重大缺陷有利润总额等潜在错报金额标准[26] - 财务报告重要缺陷有利润总额等潜在错报金额标准[26][27] - 非财务报告重大缺陷有直接财产损失金额等标准[27] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] 公司治理 - 公司董事会共计11人，其中非独立董事6名，独立董事5名，独立董事占比45%[7] - 公司设有股东大会、董事会和监事会，分别作为权力、执行和监督机构[6] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会[7] 风险管理 - 公司建立以《全面风险管理制度》为基础的风险管理体系，报告期内未发现重大或重要风险[2] - 重点关注的高风险领域包括收入真实性、存货准确性等[5] 运营管理 - 公司对子公司重大事项监督、管理层设置等统一管理，审计部实施审计监督[15] - 公司根据年度目标编制预算方案，控制实际进度与预算目标差距[16] - 公司规范资金业务职责和审批权限，贯彻不相容职责分离原则[16] - 公司利用ERP系统控制采购业务，建立供应商准入、退出机制[16][17] - 公司规范固定资产、无形资产、存货日常管理，利用ERP系统进行物料管理[17] - 公司调整销售政策，利用ERP系统控制销售业务，控制坏账风险[19] 研发与合作 - 公司设有研发部门，采用项目管理制把控研发风险，构建校企合作机制[18] 制度建设 - 公司制定合同管理制度，通过OA系统审批合同，完善控制措施[18][19] - 公司制订《对外投资管理制度》和《对外担保管理制度》，规范投资和担保行为[19][20] - 公司制定《会计核算制度》等规范财务工作[21] - 公司修订《信息披露管理制度》加强信息披露管理[23] 其他 - 公司于2024年开始执行管培生人才储备项目[11] - 公司设置专门信息部门保障信息系统运行[22] - 公司建立多渠道举报机制及处理程序[22] - 报告期内公司不存在被控股股东等占用资金的行为[21] - 本年度公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]

独立董事情况 - 独立董事无持有公司1%以上股份等特定情形[1] - 独立董事与公司等无利害关系[2] - 独立董事任职资格符合独立性要求[2] 自查报告 - 自查报告日期为2025年4月1日[4]

业绩数据 - 2024年营业收入552,925.86万元，同比下降17.41%[3] - 2024年跨境社交电商业务营收336,590.31万元，同比下降20.93%[3] - 2024年包装业务营收209,946.06万元，同比增长0.14%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润18,193.11万元，同比下降47.28%[3] - 2024年扣非后净利润15,995.28万元，同比下降50.83%[3] - 截至2024年12月31日，总资产350,309.61万元，较年初下降2.33%[3] - 截至2024年12月31日，所有者权益220,202.47万元，较年初下降3.44%[3] - 2024年经营活动现金流量净额38,667.96万元，较上年同期下降46.71%[3] 股份与分红 - 2024年8月31日完成股份回购，累计回购6,025,700股，占总股本1.5661%[6] - 2024年4月30日实施2023年年度利润分配，派发现金股利136,824,403.68元[8] - 2024年12月17日实施2024年前三季度利润分配，派发现金股利68,173,845.84元[9] 投资与会议 - 2024年公司全资子公司以1,800万美元认购香港基金份额[10] - 2024年公司董事会召开会议12次[14] - 2024年公司召开年度股东大会1次、临时股东大会7次[20] 未来展望 - 聚焦跨境社交电商与包装主业，提升市场占有率，推进全球化布局，强化技术赋能[27] - 深化自有品牌渗透，建立多层次品牌矩阵[32] - 以定制化、高品质产品塑造品牌形象，构建核心竞争优势[32] - 提升品牌产品附加值，提高跨境社交电商市场份额推动业绩增长[32]

监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首限售期解除条件成就，为190人办理解除限售[13] - 13人因离职被注销240,000股限制性股票[14] 议案审议 - 2024年3月29日和10月30日审议通过为子公司提供担保额度议案[8] - 2024年1月17日审议公开发行H股事项议案[12] - 2024年4 - 10月审议各季度报告议案[3][4] - 2024年11月19日审议前三季度利润分配预案议案[4] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职责促规范运作[16]

报告发布 - 《2024年年度报告》于2025年4月2日刊登在巨潮资讯网[1] - 《2024年年度报告摘要》于同日刊登于报刊和巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15：00 - 17：00通过“互动易”平台远程举行[2] - 总经理等4人出席[2] - 投资者可提前1天提问，公司将在会上答疑[3]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 截至2024年末有执业注册会计师逾1700人[2] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元[2] - 2023年审计业务收入55.85亿元[2] 客户情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家[2] - 2023年收费总额9.05亿元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[4] 监管情况 - 近三年受监督管理措施3次[5] 审计费用 - 2024年审计费用180万元[10] 续聘情况 - 2025年拟续聘安永华明为审计机构[12]

业务计划 - 公司及子公司拟开展不超3亿人民币或等值外币外汇套期保值业务，资金可滚动使用[2] - 业务涉及美元、港元、日元等，含远期结售汇等品种[2] 业务管理 - 董事会授权管理层12个月内实施，资金为自有及合法筹集[2] - 制定制度规范业务，审计部季度审查并报告[5] 业务风险 - 业务存在汇率波动、内控、违约和法律风险[4] - 仅与有资质大型金融机构合作控违约风险[6]

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司等不存在利害关系[1] - 独立董事任职资格符合要求[1] 报告日期 - 董事会出具报告日期为2025年4月2日[3]

会议时间 - 2025年4月25日下午14:30召开2024年年度股东大会，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年4月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][16][17] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月22日[3] 议案审议 - 本次股东大会审议9项普通决议议案，需出席股东所持表决权过半数通过[4][5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月23日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00，异地信函不迟于16:00送达[6] 投票信息 - 投票代码为“362803”，简称为“吉宏投票”[15]