厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门吉宏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门吉宏科技 股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提升经营效果和效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于实际情况 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-027 关于 2024 年为控股子公司融资及履约 提供担保额度预计的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保， 无其他对外担保，2024 年度合并报表范围内的担保总额预计超过最近一期经审计 净资产的 100%，部分被担保子公司孝感市吉联食品包装有限公司、陕西吉宏包 装有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于2024年为控股子公司融资及履约提 供担保额度预计的议案》，同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要，向相 关银行等金融机构申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信额度，并根据金融 机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之 间互相提供担保。同时，同意公司根据供应商要求，为部分控股子公司履行原材 料采购合同 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-026 厦门吉宏科技股份有限公司 （三）公司监事的薪酬 根据公司实际经营状况，结合监事在公司任职情况，拟定公司监事按照其在 公司担任岗位及职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年年度薪酬的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2024 年年度 薪酬的议案》、召开第五届监事会第十三次会议审议通过《关于公司监事 2024 年 年度薪酬的议案》，根据公司实际经营状况，参考公司所处行业规模的薪酬水平， 拟定 2024 年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下： 公司独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。 序号 姓名 职务 年度薪酬 1 张国清 独立董事 人民币 12 万元 2 杨晨晖 独立董事 人民币 12 万元 3 薛永恒 独立董事 30 万港币 4 韩建书 独立董事 人民币 12 万元 5 吴永蒨 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2023 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 厦门吉宏科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 杨晨晖，男，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 7 月毕业于国防科技大学自动控制专业，学士学位；1992 年 2 月毕业于国防 科技大学自动控制系模式识别与智能控制专业，硕士学位；1995 年 5 月毕业于 浙江大学机械工程系机械制造专业（CAD＆CG），工学博士。现为公司独立董 事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员；厦门大学信息学院教授、博士 生导师；永泰人工智能研究院执行院长。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日 1 您可使用手机" 2024 80003961_B03 2023 2023 12 31 2023 2024 3 29 2024 80003961_B01 8 2023 2023 2023 2023 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第80003961_B03号 厦门吉宏科技股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 杨 林 编制单位：厦门吉宏科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初往来资金 | 2023 年度往来累计 | 2023 年度往来资金 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末往 | 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 余额 | 发生金额(不含利 息) | ...

2023 吉宏股份 环境、社会及管治 (ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report | 13 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.创新先行 卓越产品 | CONTENT | | | | | | 13 | 2.1. 创新与发展 | | | | | | 25 | | | | | | | 4.包容关爱 共同成长 | 13 | 2.1.1.技术创新 | 目录 | 15 | | | 1 | | | | | | | 2.1.2.创新合作 | 25 | 4.1. 人才吸引 | 关于本报告 | | | | 16 | 2.1.3.知识产权保护 | 25 | 4.1.1.多元包容 | 16 | | | 2.2. 产品质量与安全 | 26 | 4.1.2.福利关爱 | 16 | | | | 2.2.1.质量管理 | 27 | 4.2. 人才成长 | 2 | | | | 16 | 2.2.2.质量文化 | 关于吉宏股份 | 27 | 4.2.1.人才培养 | 17 | | 2.3. 客户服务 | 28 | ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2023 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 2、发表意见的情况 一、独立董事的基本情况 韩建书，男，汉族，1962 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 8 月毕业于山西大学，生物系微生物专业，大学本科学历，2010 年 7 月获得 中共中央党校经济学（经济管理）在职研究生学历。曾任山西杏花村汾酒集团有 限责任公司董事、党委委员、总工程师，山西杏花村汾酒股份有限公司董事、总 经理，山西煤炭进出口集团有限公司外部董事。现为公司独立董事、战略委员会 委员。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司章程 的规定，于2024年3月29日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，全体独 立董事对拟提交公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项进行审议并发 表如下审核意见： 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司拟定2023年年度利润分配预案如下：以公司总股本385,009,288股扣除公 司回购专户持有的股份数量4,941,500股后的380,067,788股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3.60元人民币（含税），共计分配现金股利136,824,403.68元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 公司拟定上述利润分配预案，与公司业务运营、持续盈利能 ...

公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下：以公司总股本 385,009,288 股扣除 公司回购专户持有的股份数量 4,941,500 股后的 380,067,788 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 3.60 元人民币（含税），共计分配现金股利 136,824,403.68 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-024 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，具体内容如下： 一、利润分配的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司报 表中 ...

一、独立董事的基本情况 张国清，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历。2005 年 8 月至 2009 年 7 月任厦门大学管理学院会计学助理教授；2009 年 8 月至 2015 年 7 月任厦门大学管理学院会计学副教授；2015 年 8 月至今任厦 门大学管理学院会计学教授；2017 年 3 月至今在厦门大学管理学院会计学系担 任副主任职务。现为公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员； 厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师；科华数据股份有 限公司独立董事；广州白云电器设备股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其他董监高之间不 存在利害关系，也不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 二、2023 年年度履职概况 厦门吉宏科技股份有限公司 | 独立董事 | 应参加 | 实际出 | 委托出席 | 缺席 | 投票情况 | 股东大会 | 列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...