证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-089 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 25 元/股，回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-068）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定， 公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现 ...

股份回购计划 - 公司拟用4000万 - 6000万元自有资金回购股份，价格不超25元/股，期限不超12个月[1] 首次回购情况 - 2023年10月25日首次回购50,000股，占总股本0.0132%[2] - 首次回购最高成交价20.60元/股，最低成交价20.39元/股，成交总金额1,024,700元[2] 其他相关数据 - 首次回购前5个交易日公司股票累计成交量为140,210,632股[5] - 公司每5个交易日回购股份数量上限为35,052,658股[5]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-087 厦门吉宏科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次授予的限制性股票数量为 660 万股，占授予前公司股本总额 37,840.9288 万股的 1.74%； 2、本次授予的激励对象为 203 名； 3、本次授予的限制性股票上市日期为 2023 年 10 月 27 日； 4、本次授予限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股； 5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，厦门吉宏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）完成了《厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》限制性股票授予登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2023 年 8 月 3 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为17.86亿元，同比增长35.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长57.41%[5] - 公司2023年前三季度实现营业收入49.31亿元，同比增长25.25%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3.21亿元，同比增长61.41%[7] - 厦门吉宏科技股份有限公司2023年第三季度净利润为304,973,699.51元，同比增长59.5%[16] 业务发展 - 公司跨境电商业务主要销售区域RCEP协议地区消费市场延续复苏态势，公司坚持数字化驱动战略，已投入超过1.5亿元研发费用[7] - 公司持续推出新产品和技术，如Giikin3.0、ChatGiiKin-6B、GiiAI和G-king，以提升业务发展和盈利能力[7] 资产负债表变动 - 公司资产负债表变动原因包括交易性金融资产增加、应收款项融资增加、存货减少、在建工程增加等[7] 利润表变动 - 公司利润表变动原因包括营业收入增加、销售费用增加、管理费用增加、信用减值损失增加等[7] 现金流量表变动 - 公司现金流量表变动原因包括税费返还减少、税费增加、其他现金支付增加、投资支付增加等[7] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.25%，主要系本期采购设备及厂房工程支出增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为263,247,341.74元，较上期增长0.7%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-276,747,829.92元，较上期下降109.1%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-163,170,415.40元，较上期下降78.4%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,861股，前十名股东中庄浩持股18.40%，庄澍持股9.16%[9] - 公司向203名激励对象授予限制性股票数量为6,600,000股，占公司股本总额的1.7441%[11] - 公司回购股份使用不低于人民币4,000万元、不超过人民币6,000万元的自有资金，回购价格不超过25元/股[11] - 公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配现金股利75,681,857.60元[12] 资产状况 - 2023年第三季度，厦门吉宏科技股份有限公司流动资产合计为2,150,564,886.46元，较年初略有增长[13] - 非流动资产合计为1,128,023,834.46元，资产总计为3,278,588,720.92元[14] - 流动负债合计为742,898,117.21元，较年初有所下降[14] - 非流动负债合计为252,263,428.85元，负债合计为995,161,546.06元[14] - 所有者权益合计为2,283,427,174.86元，较上期有所增长[15] - 本期营业总收入为4,930,619,888.50元，较上期有所增长[15]

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议并通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》 公司原内部审计部门负责人钟钦才先生由于个人原因申请辞去内部审计部 门负责人职务，经公司审计委员会提名，同意聘请郑桂珍女士担任公司内部审计 部门负责人一职，负责公 ...

股份回购 - 2023年8月30日审议通过回购股份议案[1] - 拟用4000 - 6000万元自有资金回购，价格不超25元/股[1] - 回购期限自通过方案日起不超12个月[1] - 截至2023年9月30日未实施回购操作[2]

股东股份质押情况 - 控股股东庄浩解除质押1164万股，占其所持16.72%，占总股本3.08%[1] - 庄浩质押760万股，占其所持10.92%，占总股本2.01%[2] - 庄浩累计质押1720万股，占其所持24.70%，占总股本4.55%[4] - 庄澍累计质押1610万股，占其所持46.44%，占总股本4.25%[4] - 全体股东累计质押3330万股，占所持27.16%，占总股本8.80%[4] 股东股份持有情况 - 庄浩持有6962.3082万股，占比18.40%[4] - 庄澍持有3467.1025万股，占比9.16%[4] - 西藏永悦诗超持股544.4928万股，占比1.44%[4] - 张和平持股623.6125万股，占比1.65%[4] - 贺静颖持股663.8925万股，占比1.75%[4] - 全体股东合计持股12261.4085万股，占比32.40%[4] 其他股份数据 - 已质押股份中限售和冻结910.6198万股，占比27.35%[4] - 未质押股份7597.3301万股，占未质押比例85.06%[4]

权益分派 - 2023年半年度以378,409,288股为基数，每10股派2元，共分75,681,857.60元[5] - 9月15日股东大会通过半年度权益分派方案，9月25日实施完毕[5] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由9.71元/股调为9.51元/股[5] - 8月3日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 8月4 - 14日公布激励对象名单，8月30日股东大会审议通过[3][4] - 9月25日董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[4][5] - 激励计划调整符合规定，对财务和经营无实质影响[7] - 律师事务所认为激励计划调整和授予合规，授予待披露和登记[10]

《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-079 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 9 月 22 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 一、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2023 年半年度权益分派方案已实施完毕，本次对 2023 年限制性股票激 励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《厦门吉宏科技 股份有限公司 2023 年限制 ...

限制性股票激励计划 - 2023年9月25日向203名激励对象授予660万股限制性股票，授予价格9.51元/股[2][19] - 授予股票数量占公司股本总额1.7441%[4] - 分三个解除限售期，比例分别为35%、35%、30%[4] - 董事王亚朋获授400,000股，占授予总数6.0606%[19] - 董事会秘书朱瑶和财务总监吴明贵各获授50,000股，占授予总数0.7576%[19] - 其他人员共获授6,100,000股，占授予总数92.4242%[19] 业绩目标 - 以2022年跨境电商业务净利润为基数，2023 - 2025年净利润增长率分别不低于10%、21%、33.10%[5][6] - 2022年跨境电商业务扣非后归母净利润1.9787亿元[7] 权益分派 - 2023年半年度以总股本378,409,288股为基数，每10股派现金红利2元，共分配75,681,857.60元[17][18] 费用预测 - 以2023年8月30日收盘价18.54元/股预测，预计股份支付费用总额58,278,000元[22] 合规情况 - 授予日前6个月董事、高管无买卖公司股票情形[24] - 独立董事、监事会、律师认为激励计划授予合法合规，同意授予[26][27][29]