厦门吉宏科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《厦门吉宏科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为厦门吉宏科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第十 一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 公司结合2023年半年度利润分配方案对2023年限制性股票激励计划授予价 格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定。本次授予价格调整事项已取 得股东大会授权并经董事会审议通过，履行必要审议决策程序，不存在损害公司 及股东利益的情形。同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格作相应调 整。 二、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划 的授予日为 2023 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-078 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 9 月 22 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年半年度权益分配方案已实施完毕，同意根据《上市公司股 权激励管理办法》《厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》相关规定，将 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 9.71 元/股调整为 9.51 元/股。 公 司 独 立 董 事 对 上 述 事 ...

2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量分配情况 厦门吉宏科技股份有限公司 | 23 | 苗静奇 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 24 | 白珑倩 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 25 | 马冰洁 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 26 | 秦园园 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 27 | 刘思远 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 28 | 钮帅 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 29 | 买燕妮 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 30 | 张凯 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 31 | 熊海燕 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 32 | 李清 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 33 | 郁浩楠 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 34 | 韩利军 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 35 | 郭倩 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 36 | 盛亚飞 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 37 | 赵文硕 | 核心管 ...

激励计划 - 2023年7 - 8月拟定并审议通过《激励计划（草案）》[4][5] - 8月公示激励对象名单，未收到异议[5] - 8月自查未发现内幕交易行为[6] - 8月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 9月25日确定为授予日，向203人授660万股，价9.51元/股[12][13][14] 利润分配 - 9月15日股东大会通过半年度利润分配预案[8] - 总股本378,409,288股，每10股派2元，共分75,681,857.6元[9] - 9月25日权益分派方案实施完毕[9] 其他 - 9月25日调整限制性股票授予价格至9.51元/股[11] - 关联董事王亚朋审议相关议案时回避表决[12][19] - 本次授予尚需披露信息及办理登记[20]

利润分配 - 2023年半年度以总股本378,409,288股为基数，每10股派现金红利2元，共分配75,681,857.60元[1] - QFII等每10股派1.8元[2] 红利税 - 不同持股情况红利税补缴标准不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2023年9月22日，除权除息日为9月25日[3] - 代派A股股东现金红利9月25日划入账户[5] 其他 - 咨询机构为公司证券部，电话0592 - 6316330[8] - 公告日期为2023年9月19日[10]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0578 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉宏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30，会期半天。 特别提示 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-075 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 厦门吉宏科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 6、本次会议通知及相关文件分别于 2023 年 8 月 31 日 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：厦门吉宏科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：吉宏股份 股票代码：002803 信息披露义务人一： 住所地：江西省赣州市章贡区长冈路 13 号盛汇城市中心 7 号楼 5-1#、 5-2#、5-3#、5-4#商业 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 9 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规及规范性文件编制本报告书； 名称：赣州金融控股集团有限责任公司 住所地：江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座办公 大楼 18-21 楼 信息披露义务人二： 名称：赣州发展融资租赁有限责任公司 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程、内部规则中的任何条款或其所任职、持有权益公司的章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披 ...

回购计划 - 2023年8月30日审议通过回购股份议案[1] - 拟用4000万至6000万元自有资金回购[1] - 回购价格不超25元/股，期限不超12个月[1] 进展情况 - 截至2023年8月31日未实施回购[2] - 将在期限内择机决策并披露进展[3]