厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门吉宏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门吉宏科技 股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提升经营效果和效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于实际情况 ...

担保情况 - 2024年度合并报表范围内担保总额预计超最近一期经审计净资产100%[2] - 公司及部分控股子公司申请不超25亿元综合授信额度[3][4] - 公司为控股子公司履行原材料采购合同担保额度不超3.5亿元[5] - 公司为呼市吉宏融资担保额度3亿元，占最近一期净资产30.19%[7] - 公司为廊坊吉宏融资担保额度1亿元，占最近一期净资产10.06%[7] - 公司为孝感吉联融资担保额度1亿元，占最近一期净资产10.06%[7] - 公司为宁夏吉宏融资担保额度1.5亿元，占最近一期净资产15.10%[7] - 控股子公司为公司融资担保额度预计8.2亿元[8] - 公司为呼市吉宏履约担保额度5000万元，占最近一期净资产5.03%[9] - 公司为江西吉宏履约担保额度3亿元，占最近一期净资产30.19%[9] - 公司及控股子公司为综合授信业务项下贷款互相担保，总金额不超25亿元[45] - 公司为呼市吉宏和江西吉宏履行原材料采购合同担保，额度不超3.50亿元[45] - 公司及子公司累计担保余额12037.23万元，占2023年度经审计净资产的5.28%[48] 子公司业绩 - 呼市吉宏2023年资产总额414,835,191.68元，营业收入426,790,741.04元，净利润34,118,753.44元[12] - 廊坊市吉宏包装2023年营业收入245,358,655.10元，净利润4,435,520.31元[15] - 孝感市吉联食品包装2023年营业收入167,650,066.72元，净利润9,695,092.82元[17] - 滦州吉宏包装2023年营业收入138,030,371.13元，净利润10,516,996.50元，公司持股比例60%[20][21] - 宁夏吉宏环保包装科技2023年营业收入262,328,552.84元，净利润25,323,879.96元[24] - 济南吉联包装2023年营业收入139,478,237.21元，净利润2,263,247.29元[27] - 黄冈市吉宏包装2023年营业收入103,611,500.14元，净利润1,111,433.20元[29] - 安徽吉宏环保纸品2023年营业收入154,919,324.27元，净利润6,771,552.22元[31] - 厦门吉宏包装工业有限公司2023年资产总额2.7420809073亿元、负债总额1.8646770953亿元、净资产8774.03812万元、营业收入3.4966065121亿元、利润总额2597.419927万元、净利润2619.229317万元[34] - 陕西吉宏包装有限公司2023年资产总额1.0394659283亿元、负债总额8214.009659万元、净资产2180.649624万元、营业收入1.3056571321亿元、利润总额 - 56.905981万元、净利润120.819631万元[37] - 江西吉宏供应链管理有限公司2023年资产总额3.9482970637亿元、负债总额1.9100148812亿元、净资产2.0382821825亿元、营业收入10.7419675491亿元、利润总额5997.81489万元、净利润5099.162087万元[40] - 厦门市吉客印电子商务有限公司2023年资产总额3.2278250059亿元、负债总额1769.06118万元、净资产3.0509188879亿元、营业收入4262.93元、利润总额1.1404854882亿元、净利润1.1406137163亿元[44] 子公司注册资本 - 廊坊市吉宏包装注册资本12,000万元[13] - 滦州吉宏包装、济南吉联包装、黄冈市吉宏包装注册资本均为2,000万元[19][20][25][28] - 厦门吉宏包装工业有限公司注册资本5000万元[32] - 陕西吉宏包装有限公司注册资本2000万元[35] - 江西吉宏供应链管理有限公司与厦门市吉客印电子商务有限公司注册资本均为5000万元[38][41]

董监高薪酬 - 2024年3月29日公司审议通过董监高2024年年度薪酬议案[2] - 独立董事张国清、杨晨晖、韩建书年度薪酬为12万元[3] - 独立董事薛永恒年度薪酬为30万港币，吴永蒨为20万港币[3] - 董事长王亚朋、总经理庄浩年度薪酬为258万港币[3] - 副董事长兼副总经理张和平年度薪酬为208万港币[4] - 副总经理庄澍年度薪酬为200万港币[4] - 总经理助理陆它山年度薪酬为50.40万港币[4] - 董事会秘书张路平年度薪酬为72万元[4] - 财务总监吴明贵年度薪酬为48万元[4]

厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、工作回顾 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事在 2023 年严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真推进各项董事会和 股东大会各项决策的有效实施，促进公司的规范运作，保证公司良好的发展态势。 公司将业务发展的持续性和现金流的稳定性放在首位，且重视前瞻性研发投入，报 告期内主要财务数据如下：公司实现营业收入 669,468.07 万元，同比增长 24.53%，其 中，公司跨境社交电商业务实现营业收入 425,663.71 万元，同比增长 37.02%，包装业 务实现营业收入 209,660.60 万元，同比增长 5.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,509.86 万元，同比增长 87.57%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 利润 32,528.86 万元，同比增长 92.12%。报告期内，公司第三期员工持股计划和 2023 年限制性股票激励计划合计产生股份支付摊销金额 2,637.88 万元。 ...

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会任期与下设部门 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资决策部和 ESG 决策部，董事长任部长[6] 战略委员会会议规则 - 召开前三天通知全体委员，由主任委员主持[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他事项 - 公司每年至少进行一次企业风险评估[14] - 实施细则自 H 股在港交所上市起生效[19]

一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15：00-17：00 2、召开方式：远程网络方式，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行 3、参与方式：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目参与 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-031 厦门吉宏科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告 摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 4、出席本次年度网上业绩说明会的人员有：总经理庄浩女士、董事会秘书 张路平先生、财务总监吴明贵先生、独立董事张国清先生。 二、投资者问题征集及方式 为提升互动交流的针对性，现就公司 2 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定，依法独立行使职权，勤勉尽职履行职责，依法对报告期内董事会及管理层的 工作情况及公司的财务状况进行监督，为公司的规范运作提供有力保障。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2023 年 1 月 3 日 | 《关于回报股东特别分红方案》 | | | 第三次会议 | | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 | | 2 | 第五届监事会 第四次会议 | | 案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 | | | | | 议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 | | | | | 的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募 | | | | 2023 年 2 月 24 日 | 集资金使用 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司章程 的规定，于2024年3月29日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，全体独 立董事对拟提交公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项进行审议并发 表如下审核意见： 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司拟定2023年年度利润分配预案如下：以公司总股本385,009,288股扣除公 司回购专户持有的股份数量4,941,500股后的380,067,788股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3.60元人民币（含税），共计分配现金股利136,824,403.68元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 公司拟定上述利润分配预案，与公司业务运营、持续盈利能 ...

外汇套期保值业务规模 - 业务规模不超过3亿元人民币或等值外币，资金可滚动使用[2][6] 业务授权 - 董事会授权管理层在额度内实施业务，授权期限12个月[3] 资金来源 - 业务资金来源为自有及合法筹集资金，不涉及募集资金[5] 业务风险 - 业务主要风险有汇率波动、内控、交易违约和法律风险[7] 业务管理 - 公司制定制度规范操作，财务部按制度管理，审计部季度审查[9] - 仅与有资质大型金融机构开展业务控制违约风险[9] - 业务按相关会计准则核算处理[10]

财务审计 - 审计公司对厦门吉宏科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效内控[6] - 安永华明于2024年3月29日出具审计报告[8] 公司信息 - 公司注册资本为10000万元[9]