外汇套期保值业务规模 - 业务规模不超过3亿元人民币或等值外币，资金可滚动使用[2][6] 业务授权 - 董事会授权管理层在额度内实施业务，授权期限12个月[3] 资金来源 - 业务资金来源为自有及合法筹集资金，不涉及募集资金[5] 业务风险 - 业务主要风险有汇率波动、内控、交易违约和法律风险[7] 业务管理 - 公司制定制度规范操作，财务部按制度管理，审计部季度审查[9] - 仅与有资质大型金融机构开展业务控制违约风险[9] - 业务按相关会计准则核算处理[10]

财务审计 - 审计公司对厦门吉宏科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效内控[6] - 安永华明于2024年3月29日出具审计报告[8] 公司信息 - 公司注册资本为10000万元[9]

公司治理 - 独立董事参加11次董事会、5次临时股东大会和1次年度股东大会[4] - 独立董事对11项议案均投赞成票[6] 公告披露 - 公司按时编制披露多份报告[15] 决策审议 - 审议通过利润分配、股份回购等多项议案[16][17][18][20] 未来展望 - 2024年独立董事将强化学习提建设性意见[21]

业绩总结 - 2023年度母公司报表净利润88490361.01元，可供分配利润79641324.91元[6] - 本年度母公司报表可供分配利润总额267316750.94元[6] - 以380067788股为基数，每10股派现金股利3.60元，共分配136824403.68元[6] 未来展望 - 2024年公司及部分控股子公司申请综合授信额度不超25亿元[11] - 公司为控股子公司原材料采购合同担保额度不超3.50亿元[11] - 公司及子公司12个月内外汇套期保值业务规模不超3亿元或等值外币[14] 其他 - 2024年4月22日下午14：30召开2023年年度股东大会[16] - 第五届董事会第十六次会议于2024年3月29日召开[1] - 会议应到董事11名，实到11名，各项议案多11票同意[1][3][5][7][8][9][12][14][15][16]

厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 2024年3月30日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规定，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张国清先生、杨晨晖先生、薛永恒先生、韩建书先生和 吴永蒨女士相关任职资料及所签署自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司、公司持股5%以上股东及其他董监高之间不存在利害 关系，也不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事任职资 格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 厦门吉宏科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

外汇套期保值业务概况 - 公司及子公司拟开展业务防范汇率风险[1] - 主要外币有美元、港元、日元等[2] - 业务品种包括远期结售汇、外汇互换等[2] - 业务规模不超3亿元人民币或等值外币[2] 业务实施与资金 - 董事会授权管理层12个月内实施[2] - 资金来源为自有及合规筹集资金[2] 风险与管控 - 业务存在汇率波动、内控等风险[4] - 制定制度明确业务规定[5] - 审计部每季度审查业务情况[6] 业务影响 - 开展业务可减少汇率波动对利润影响[7]

业绩总结 - 2023年营业收入66.95亿元，2022年为53.76亿元，同比增长约24.53%[7][195] - 2023年净利润3.32亿元，2022年为1.72亿元[20] - 2023年归属于母公司股东的净利润3.45亿元，2022年为1.84亿元[20] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.92元，2022年均为0.48元[21] - 2023年综合收益总额3.33亿元，2022年为1.74亿元[21] 业务收入 - 2023年电商业务收入42.57亿元，占比63.58%[7] - 2023年包装业务收入20.97亿元，占比31.32%[7] - 2023年其他业务营业收入3.41亿元，占比5.10%[7] 费用情况 - 2023年销售费用23.42亿元，广告费22.42亿元，占销售费用总额的95.73%[8] - 2023年管理费用合计2.24亿元，其中职工薪酬1.42亿元[200] 资产负债 - 2023年末资产总计35.87亿元，较2022年末增长10.62%[15] - 2023年末负债合计12.74亿元，较2022年末增长15.25%[17] - 2023年末股东权益合计23.13亿元，较2022年末增长8.24%[19] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额7.26亿元，较2022年增长85.6%[29] - 2023年投资活动现金流量净额 - 2.82亿元，较2022年亏损扩大53.0%[29] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 2.37亿元，较2022年亏损扩大641.9%[31] 项目进展 - 内蒙古吉宏智能环保包装产业园项目预算3亿元，工程投入占比84.79%，2023年主体完工，实际投入2.54亿元[158] - 廊坊年产8500万平方米包装盒(箱)及12.6亿个环保纸杯项目工程预算2.74亿元，工程投入占比96.08%，年末余额15.34万元[158] 税收优惠 - 吉客印（西安）等多家公司2021 - 2030年按15%缴纳所得税[134] - 吉客印（郑州）2021 - 2023年按12.5%缴纳所得税[134] - 宁夏吉宏2021 - 2030年按12%缴纳所得税[134] - 霍尔果斯金宏和维斯塔2020 - 2024年按0%缴纳所得税[134]

厦门吉宏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日 1 您可使用手机" 2024 80003961_B03 2023 2023 12 31 2023 2024 3 29 2024 80003961_B01 8 2023 2023 2023 2023 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第80003961_B03号 厦门吉宏科技股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 杨 林 编制单位：厦门吉宏科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初往来资金 | 2023 年度往来累计 | 2023 年度往来资金 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末往 | 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 余额 | 发生金额(不含利 息) | ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2023 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 厦门吉宏科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 杨晨晖，男，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 7 月毕业于国防科技大学自动控制专业，学士学位；1992 年 2 月毕业于国防 科技大学自动控制系模式识别与智能控制专业，硕士学位；1995 年 5 月毕业于 浙江大学机械工程系机械制造专业（CAD＆CG），工学博士。现为公司独立董 事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员；厦门大学信息学院教授、博士 生导师；永泰人工智能研究院执行院长。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司 ...

2023 吉宏股份 环境、社会及管治 (ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report | 13 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.创新先行 卓越产品 | CONTENT | | | | | | 13 | 2.1. 创新与发展 | | | | | | 25 | | | | | | | 4.包容关爱 共同成长 | 13 | 2.1.1.技术创新 | 目录 | 15 | | | 1 | | | | | | | 2.1.2.创新合作 | 25 | 4.1. 人才吸引 | 关于本报告 | | | | 16 | 2.1.3.知识产权保护 | 25 | 4.1.1.多元包容 | 16 | | | 2.2. 产品质量与安全 | 26 | 4.1.2.福利关爱 | 16 | | | | 2.2.1.质量管理 | 27 | 4.2. 人才成长 | 2 | | | | 16 | 2.2.2.质量文化 | 关于吉宏股份 | 27 | 4.2.1.人才培养 | 17 | | 2.3. 客户服务 | 28 | ...