股东大会安排 - 2024年4月22日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，会期半天[1] - 股权登记日为2024年4月16日[3] - 会议地点在福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼[3] 议案相关 - 审议8项普通决议议案，需过半数通过[5][6] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] 投票与登记 - 登记时间为2024年4月17日8:30 - 11:30，13:00 - 16:00[7] - 投票代码为"362803"，简称为"吉宏投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月22日上午9:15至下午15:00[18] 其他 - 授权委托书有效期至2023年年度股东大会结束[24]

安永华明人员与业务数据 - 截至2023年末有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1] - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计收入56.69亿元[1] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[1] 公司审计相关动态 - 2023年12月改聘安永华明为审计机构[3] - 安永华明对2023年度财报出具标准无保留意见[4]

2023 Xiamen Jihong Technology Co., Ltd. Environmental, Social and Governance Report REPORTING PERIOD This report covers the period from January 1, 2023, to December 31, 2023, while also incorporating relevant information from preceding years. REPORT SCOPE CONTENT 25 25 27 28 30 4.GROWING TOGETHER WITH INCLUSION AND CARE 4.1. Talent attraction 4.1.1.Diversity and inclusion 4.1.2.Employee benefits 4.2. 4.2.Talent growth 4.2.1.Talent cultivation 4.2.2.Promotion and development 4.3. Safety and health 4.3.1.Work ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-022 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 一、审议并通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年年 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cnin ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2023 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 2、发表意见的情况 一、独立董事的基本情况 韩建书，男，汉族，1962 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 8 月毕业于山西大学，生物系微生物专业，大学本科学历，2010 年 7 月获得 中共中央党校经济学（经济管理）在职研究生学历。曾任山西杏花村汾酒集团有 限责任公司董事、党委委员、总工程师，山西杏花村汾酒股份有限公司董事、总 经理，山西煤炭进出口集团有限公司外部董事。现为公司独立董事、战略委员会 委员。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其 ...

一、独立董事的基本情况 张国清，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历。2005 年 8 月至 2009 年 7 月任厦门大学管理学院会计学助理教授；2009 年 8 月至 2015 年 7 月任厦门大学管理学院会计学副教授；2015 年 8 月至今任厦 门大学管理学院会计学教授；2017 年 3 月至今在厦门大学管理学院会计学系担 任副主任职务。现为公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员； 厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师；科华数据股份有 限公司独立董事；广州白云电器设备股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其他董监高之间不 存在利害关系，也不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 二、2023 年年度履职概况 厦门吉宏科技股份有限公司 | 独立董事 | 应参加 | 实际出 | 委托出席 | 缺席 | 投票情况 | 股东大会 | 列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下：以公司总股本 385,009,288 股扣除 公司回购专户持有的股份数量 4,941,500 股后的 380,067,788 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 3.60 元人民币（含税），共计分配现金股利 136,824,403.68 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-024 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，具体内容如下： 一、利润分配的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司报 表中 ...

公司业务 - 公司通过数字化保障经营效率提升，AI能力贯穿选品、营销、客服、投放各环节，2023H1在广告文案输出提效95%，视频素材翻译提效90%[1] - 公司包装业务客户主要为快消品行业龙头，合作稳定，过去三年包装业务每年归母净利润1亿元左右[1] - 公司通过私域多途径运营和优质售前售后服务实现稳定的二次智能营销，促进用户复购[27] - 公司依靠高效的协作机制和供应链管理，实现先有订单再采购的数字化运营模式，库销比较低，现金流较好[28] - 公司存货周转率效率领先，应收账款周转率逐年改善，资金周转效率有所提升[29] 业绩展望 - 公司预计2023年至2025年的归母净利润分别为3.56亿元、4.44亿元、5.85亿元，给予2024年18x PE估值，目标价20.78元，首次覆盖给予“买入”评级[2] - 公司2025年预计营业收入将达到8,794.81百万元，同比增长16.22%[58] - 主营业务收入预测2023年为6500百万元，增长率为20.9%[67] - 营业利润率预测2023年为6.0%，较前几年有所提升[67] - 净利润预测2023年为330百万元，较前几年有所增长[67] 市场趋势 - 东南亚零售电商销售额预计2023年将增长13.53%，高于全球平均水平[7] - 2022年东南亚零售电商渗透率仅为9.6%，远低于全球18.9%的水平[8] - 2022年东南亚移动互联网普及率达到73.71%，网购人数达到2.13亿人，占总人口的45.7%[9] - 2022年东南亚六国整体GDP增速达5.70%，受益于人口红利和旅游业恢复[10] - 2022年越南和菲律宾零售增速分别达18.59%、23.89%[12] - 2023年10月泰国零售增速超过17%，零售销售指数达320.30，是五年内最高[13]

公司业务 - 吉宏股份是东南亚社交电商龙头，主要业务包括包装业务、互联网业务和供应链业务[9][12] - 印刷包装业务主要客户为食品、餐饮、饮料等快消品行业领头企业，前五大客户收入占比逐年增长[12] - 互联网业务主要包括跨境电商业务和广告业务，跨境电商业务收入和净利润呈现快速增长趋势[13] - 供应链业务预计在23-25年实现收入0.33/0.34/0.36亿元，同比增长-20%/5%/5%[1] 公司管理 - 公司股权相对集中，实际控制人持股约30.96%，核心管理团队在包装领域、跨境电商领域等具有丰富经验[15] - 公司主要管理层包括董事长王亚朋、总经理庄浩、副总经理庄澍和副总经理张和平，均具有丰富行业经验[17][18][19][20] 未来展望 - 吉宏股份2023年实现营业总收入31.44亿元，同比增长19.95%[25] - 公司的互联网业务预计在23-25年保持稳定增长，收入分别为45.43/57.18/69.44亿元，同比增长35.5%/25.9%/21.4%[1] - 包装业务预计在23-25年实现收入20.10/20.64/21.16亿元，同比增长1.3%/2.7%/2.5%[1] - 公司预计在23-25年实现总收入65.85/78.16/90.96亿元，同比增长22.48%/18.70%/16.36%[1] 市场趋势 - 2022年至2026年全球社交电商市场年增速均超过30%，规模达到9920亿美元[29] - 东南亚电商市场特征各异，不同国家对品牌和产品有不同偏好，需求差异明显[36] - 东南亚电商市场预计在未来五年内保持15%至25%的强劲年增长率[42]

市场扩张和并购 - 公司于2024年2月6日向香港联交所递交发行H股股票并上市申请[2] - 公司于2024年2月6日在香港联交所网站刊登本次发行的申请资料[2] - 公司已向中国证监会报送本次发行相关备案申请材料并于近日获接收[2] - 公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等批准、核准或备案[2] 其他 - 公告发布时间为2024年3月9日[4]