问询函相关 - 公司2024年5月13日收到深交所2023年年报问询函[1] - 原要求2024年5月27日前报送说明材料并披露[1] - 首次申请延期至2024年6月3日前回复[1] - 再次申请延期回复问询函[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-032 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 27 日、5 月 28 日和 5 月 29 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事 ...

特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-031 董事会 苏州恒久光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月13日收 到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对苏州恒久光电科技股份有限 公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 126 号，以下简称 "问询函"），要求公司就所提问题做出书面说明，并在2024年5月27日前报送 有关说明材料并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处。 公司收到问询函后高度重视，并积极组织相关各方对问询函中涉及的问题进 行了逐项核实。因问询函中涉及的部分问题需要进一步核实和完善，且需要中介 机构发表意见。为确保信息披露内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，公司对此次问询函延期回复。公司将加快工作进度，预计于2024年6月03 日前完成回复工作并及时履行信息披露义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以最诚挚的歉意，敬请广大投资 者谅解 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-028 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会同意选举高钟先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，在公司 2023 年年度股 东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前 通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以当面及口头等方式送达。本次会议应 出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议由高钟 先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会提案9、《关于<公司董事2024年度薪酬（津贴）方案>的议 案》未审议通过。 。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-026 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）三楼会议 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-027 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年年 度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的 提前通知期限，会议通知于2024年5月17日以当面送达及电话等方式送达。本次 会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。经全体董事共同推举，本次会议由 董事余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》； 公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第一次会议的 会议通知期限，定于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第 六届董事会第一次会议。 表决结果 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-029 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、董事长：余荣清先生 2、非独立董事：余荣清先生、兰山英女士、余仲清先生、林仕昇先生 3、独立董事：方世南先生、林开涛先生、李建康先生 公司第六届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公 司规范运作》《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形。 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召 开了2023年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选 举产生了第六届董事会4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事 会；选举产生了第六届监事会2名非职工代表监事，与公司2024年5月16日召开的 职工代表大会选 ...

北京植德律师事务所 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经查验，本次股东大会由恒久科技第五届董事会第十四次会议决定召集。 2024年4月27日，恒久科技在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《苏州 恒久光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。前述通知载 明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股 东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席 会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。 法律意见书 植德京(会)字[2024]0057号 致：苏州恒久光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州恒久光电科技股份 有限公司（以下称"恒久科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下 称"本所"）指派律师出席恒久科技2023年年度股东大会（以下称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司于2024年5月16日以现场会议的方式召开职工代表大会，全体出席职工代表 经过讨论，一致通过以下决议：选举徐才英女士为公司第六届监事会职工代表监 事，简历详见附件。徐才英女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第六届监事会中 职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-025 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会职工代表监事简历 徐才英：女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境 ...

3、参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台"云 访 谈 " 栏 目 举 办 。 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 4、公司出席人员：公司董事长及总经理余荣清先生、董事会秘书余荣清先 生（代）、财务负责人冯芬兰女士、独立董事方世南先生。 二、投资者问题征集及方式 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-024 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日 在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》。为使广大投资者更深入、全面地了 解公司2023年度的生产经营、财务状况及未来发展规划等情况，公司将于2024 年5月22日（星期三）召开2023年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2024年5 ...