证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-035 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 03 日、6 月 04 日和 6 月 05 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-034 苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，以 公司总股本 268,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金股利 5,376,000 元；不送红股，不以资本公积转增股 本；剩余未分配利润结转至以后年度；如果本利润分配预案披露后至权益分派实 施前股本发生变动的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 13 日，除权除息日为：2024 年 6 月 14 日。 四、权益分派对 ...

问询函相关 - 公司2024年5月13日收到深交所2023年年报问询函[1] - 原要求2024年5月27日前报送说明材料并披露[1] - 首次申请延期至2024年6月3日前回复[1] - 再次申请延期回复问询函[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等[2]

股价情况 - 公司股票2024年5月27 - 29日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及相关筹划[5][6] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等[8] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部经营环境未重大变化[5] 交易情况 - 异常波动期间控股股东和实控人未买卖公司股票[5] 风险提示 - 提醒投资者理性投资，注意风险[9]

问询函相关 - 公司于2024年5月13日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司在2024年5月27日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期回复问询函，预计2024年6月3日前完成回复并披露[1] 其他 - 公司就延期回复向投资者致歉[2] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等[2]

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-028 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会同意选举高钟先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，在公司 2023 年年度股 东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前 通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以当面及口头等方式送达。本次会议应 出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议由高钟 先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通 ...

会议时间 - 2024年4月27日刊登2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月17日下午召开股东大会现场会议[3] 出席情况 - 出席股东大会股东10名，代表股份110,894,450股，占比41.2554%[4] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意股份占比98.6487%[5] - 《关于<公司董事2024年度薪酬（津贴）方案>的议案》未获通过，同意股份占比8.7670%[14] - 多项董事、监事选举议案获通过，同意股份占比98.5639%[15][16][17][18][22] 表决方式及结果认定 - 以现场记名投票及网络投票结合表决，单独计票披露中小投资者结果[22] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[23]

公司治理 - 公司于2024年5月17日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[2] - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] 股权结构 - 余荣清直接持股8742.0512万股，占总股本32.52%；间接持股1157.75万股，占4.30%；合计占36.82%[12] - 兰山英直接持股1959.2534万股，占总股本7.29%；间接持股157.88万股，占0.59%；合计占7.88%[13] 人员变动 - 董事及副总经理魏先锋、独董潘晓珍、监事吴鹏任期届满离任，未持股，无未履行承诺事项[8] - 徐华明2023年4月起任公司证券事务代表[17] 其他事项 - 余荣清于2024年4月17日因涉嫌信息披露违法违规被立案，调查无明确结论[12] - 徐华明联系电话为0512 - 82278868，传真为0512 - 82276896，邮箱为admin@sgt21.com[18]

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会提案9、《关于<公司董事2024年度薪酬（津贴）方案>的议 案》未审议通过。 。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-026 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）三楼会议 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-027 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年年 度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的 提前通知期限，会议通知于2024年5月17日以当面送达及电话等方式送达。本次 会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。经全体董事共同推举，本次会议由 董事余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》； 公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第一次会议的 会议通知期限，定于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第 六届董事会第一次会议。 表决结果 ...