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恒久科技(002808)
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ST恒久:关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告
2024-04-27 02:07
证券代码:002808 证券简称:ST 恒久 公告编号:2024-013 苏州恒久光电科技股份有限公司 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见同日在中国证监会指定信 息披露网站刊登的相关公告。 。 由于本次对前期会计差错进行更正及追溯调整后,公司已披露的 2020 年度 报表出现盈亏性质的变化,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,需会计师事务所对更正后财务 报表进行全面审计并出具新的审计报告,由于本次事项所涉及的会计年度较多、 工作量较大,公司将自本公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正后相关 财务信息的披露工作。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会 ...
ST恒久:独立董事候选人声明与承诺(方世南)
2024-04-27 02:07
独立董事提名 - 方世南被提名为苏州恒久第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人近十二个月无特定情形[25] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[28][30] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续任职未超六年[34] - 具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需满足相应资格条件[18]
ST恒久:独立董事候选人声明与承诺(林开涛)
2024-04-27 02:07
独立董事提名 - 林开涛被提名为苏州恒久第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 近十二个月无相关情形,近三十六个月无违规[25][30] - 担任独立董事公司数、任职时长符合规定[33][35] - 具备相关知识和经验,符合会计专业资格[17][18] - 与公司无影响独立性关系,符合任职要求[2]
ST恒久:2023年度监事会工作报告
2024-04-27 02:07
苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度,苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》的相关规定,认真履行自身职责,依法独立行使职权,对公司重大经 营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事 会成员列席公司董事会,参加公司股东大会,对公司的重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查,促进了公司的稳健发展,积极维护公司与全体股 东的合法权益。 现将2023年度监事会主要工作报告如下: 一、2023年度监事会会议召开情况 报告期内,监事会共召开4次会议。历次会议的召集和召开、提案、出席、 议事及表决均按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作,作出的决议 合法有效,具体情况如下: | 会议名称 | 会议日期 | | | | | | 会议议案 | | ...
ST恒久:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2024-04-27 02:01
证券代码:002808 证券简称:ST 恒久 公告编号:2024-020 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意自股东大会审议通过之日 起 12 个月内,在保障正常生产经营资金需求的情况下,公司及子公司使用闲置 自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额不超过 4 亿元人民币,当期余额 合计不超过 0.8 亿元人民币,并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定 额度范围内投资决策权,并签署相关法律文件。具体情况如下: 。 一、购买理财产品情况概述 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,保持资金流动性,增加 公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,在不影响公司正常生 ...
ST恒久:2023年度财务报表出具带强调事项段落的无保留意见审计报告的专项说明
2024-04-27 02:01
关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年度财务报表出具带强调事项段落 的无保留意见审计报告的专项说明 苏亚专审〔2024〕142 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址:www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕142 号 关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段落的 无保留意见审计报告的专项说明 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称恒久股份或恒久股 份公司)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表, 2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动 表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。并于 2024 年 4 月 25 日出具了带有强调事 项段落的无保留 ...
ST恒久:关于福建省闽保信息技术有限公司2023年度业绩承诺完成情况的公告
2024-04-27 02:01
证券代码:002808 证券简称:ST 恒久 公告编号:2024-021 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于福建省闽保信息技术有限公司2023年度业绩承诺完成 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 2019 年 11 月 1 日,苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "恒久科技"或"甲方")与林章威先生(以下简称"乙方")签署了《股权收购 协议》,公司以支付现金 139,664,517.25 元的方式购买林章威先生所持有的福建 省闽保信息技术股份有限公司(以下简称"闽保信息"、"标的公司")22,897,000 股股份(占标的公司总股本的 71.26%)(公告编号:2019-070)。 。 2019 年 12 月 31 日,林章威先生已将标的公司 22,897,000 股股权过户至公 司。福建省闽保信息技术股份有限公司变更为福建省闽保信息技术有限公司,成 为公司的控股子公司,公司持股比例为 71.26%(公告编 ...
ST恒久:关于部分募集资金投资项目延期的公告
2024-04-27 02:01
募资情况 - 2016年8月公司发行3000万股A股,募资23130万元,净额19069.93万元[2] - 募资净额拟投激光有机光导鼓扩建和有机光电工程技术中心建设项目[3] 项目进度 - 截至2023年12月31日,激光有机光导鼓扩建项目投入8343.05万元,进度96.24%[4] - 截至2023年12月31日,有机光电工程技术中心建设项目投入2177.57万元,进度53.33%[4] 项目延期 - 2024年4月25日公司通过部分募投项目延期议案,延至2024年12月31日[5][6] - 延期原因是装修工程进度慢,不影响生产经营[6][7] - 监事会和保荐机构认为延期审慎合规[8][10]
ST恒久:关于向银行申请授信的公告
2024-04-27 02:01
授信申请 - 公司拟向银行申请不超3.35亿元综合授信额度[1] - 授信期限一年,采用信用方式[1] - 业务品种含流动资金贷款等[1] 授权安排 - 董事会授权董事长签署授信法律文件[1]
ST恒久:2023年度独立董事述职报告(方世南)
2024-04-27 02:01
2023 年度独立董事述职报告 ----独立董事 方世南 各位股东及股东代表: 2023年度,本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及自律规则的相关规定,本着客观、公正的原则,在保持身份 与履职的独立性的前提下,恪尽职守,勤勉尽责,充分发挥独立董事作用,努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、个人基本情况 本人方世南:男,1954年6月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留 权。先后在江苏师院先后担任助教、讲师、副教授、教授等职务。现任苏州大 学马克思主义学院教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,并兼任 马克思主义研究院副院长。本人还担任苏州基层党建研究所副所长、中国人学 学会常务理事、苏州专家咨询团团长等职务。现任公司独立董事。 本人在任职公司独立董事期间,均符合《上市公司独立董事管理办 ...