独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事任职情况及与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

法律事项 - 2023年5月11日刘志雄职务侵占案被立案侦查，调查进行中[1] - 2024年12月27日公司及责任人因信披违规收处罚告知书，正式处罚未作[2] 财务数据 - 2024年度合并财报整体重要性水平为160万元[2][3] - 以2024年营收为基准乘1.00%确定重要性水平[2] 公司举措 - 公司关注强调事项进展并及时信披[5] - 董事会采取措施消除影响，审计委员会督促推进[6][8]

资金问题 - 2022年9月30日闽保信息将670万元贷款转入华澳通讯公司账户，未见审批材料[1] - 2022年8月22日恒久丰德新能源通过第三方转付1000万投资款，未履行审批程序[3] - 2022年6月21日公司实际控制人通过子公司拆借1250万元到恒久荣盛，未履行审批及披露义务[8] - 截至2022年12月31日，恒久科技其他应收款共计1702.28万元[5] - 投资宁波红隼新能源的300万元已到位，剩余700万调整为其他应收款列报[12] 监管处罚 - 2023年11月9日恒久股份收到中国证监会立案调查通知书，认定以前年度财务报表存在重大会计差错[7] - 2023年5月11日福州市公安局鼓楼分局对闽保信息非正常采购交易立案[9] - 2024年12月27日公司收到江苏监管局行政处罚事先告知书，已追溯调整前期会计差错[21] 法律诉讼 - 公司起诉深圳市万泰富投资有限公司700万元财务资助款还款，杨乖进承担一般保证责任[13] - 法院判决深圳市万泰富投资有限公司返还700万元及利息，杨乖进承担一般保证责任[14] 应收账款 - 截至2022年12月31日，闽保信息应收南京威正10,189,657.03元，应收福建千颂3,980,990.70元，2023年4月收回[16] - 2023年公司对无特殊风险的应收账款迁徙损失率进行2.1%的前瞻性调整[19] 内部管理 - 2023年10月26日公司修改《对外投资管理制度》《公司章程》等议案[11][12] - 2023年10月26日公司审议通过修改《控股子公司管理制度》议案[18] - 公司加强对子公司管控，采取组织架构调整、修订印章管理制度等措施[17][18] - 公司加强财务管理、派驻审计人员，规范子公司审批权限及汇报流程[18] 财务调整 - 2022年、2023年度内部控制有效性被审计机构出具否定意见报告[1] - 公司聘请评估机构对2023年12月31日D类瑕疵品可回收情况测试，追溯调整2022年度存货跌价准备[15] - 公司于2023年年报披露实际控制人资金拆借事项，并加强资金管理[24]

审计机构续聘 - 公司拟续聘苏亚金诚为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 董事会审计委员会2025年4月21日同意续聘并提交审议[13] - 董事会2025年4月22日通过续聘议案，聘期一年[15] 审计机构情况 - 苏亚金诚2024年末从业人员621人，合伙人42人等[2] - 2024年收入总额35309.05万元，审计业务收入30020.28万元等[2] - 2024年上市公司审计客户38家，挂牌公司审计客户97家[2] 审计费用 - 公司2024年度财务报告审计费用50万元含税[12] - 2025年度审计收费定价将综合确定[12] 审计机构风险 - 苏亚金诚2024年职业责任保险累计赔偿限额10000.00万元，有2例民事诉讼审理中[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等，从业人员受罚涉及17人[4]

业绩数据 - 2024年营业收入161,752,452.26元，同比增长4.75%[4] - 2024年净利润-47,104,019.35元，同比下降44.46%[4] - 2024年末总资产399,764,672.35元，较上年末下降9.08%[4] - 2024年末净资产285,881,477.39元，较上年末下降16.71%[4] - 未分配利润较上年下降2203.81%，因公司亏损所致[6] 收入结构 - 制造业收入154,936,370.88元，占比95.79%，同比上升12.36%[12] - 贸易收入4,700,935.39元，占比2.90%，同比下降50.80%[12] - 内销收入129,430,928.16元，占比80.02%，同比上升14.99%[12] - 外销收入32,321,524.10元，占比19.98%，同比下降22.78%[12] 费用与现金流 - 销售费用7,364,129.81元，同比增长30.84%，因职工薪酬增加[17] - 2024年经营活动现金流入178,339,849.31元，同比增长5.66%[19] - 2024年经营活动现金流出225,515,980.06元，同比增长29.72%[19] - 2024年经营活动现金流净额-47,176,130.75元，同比下降834.49%[19] - 2024年投资活动现金流入189,836,387.80元，同比下降24.87%[19] - 2024年投资活动现金流出156,462,845.89元，同比下降45.61%[19] - 2024年投资活动现金流净额33,373,541.91元，同比上升195.40%[19] - 2024年筹资活动现金流入58,527,568.91元，同比下降20.47%[19] - 2024年筹资活动现金流出64,218,138.89元，同比下降15.77%[19] - 2024年筹资活动现金流净额-5,690,569.98元，同比下降114.82%[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额-18,488,530.42元，同比上升55.74%[19]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超3.35亿元综合授信额度[1] - 授信期限一年，采用信用方式[1] - 业务品种含流动资金贷款等[1] - 额度可循环滚动使用[1] - 董事会授权董事长签署相关法律文件[1]

业绩总结 - 2024年度拟计提信用和资产减值准备共9,322,359.82元[2][3][4][10][11] - 2024年度信用减值损失为5,909,265.28元[3] - 2024年度资产减值损失为3,413,094.54元[3][6] 数据详情 - 2024年度应收账款坏账计提2,175,987.14元[3][5] - 2024年度其他应收款坏账损失计提3,733,278.14元[3][5] - 2024年度合同资产减值损失计提 - 166,660.75元[3][4][6][7] - 2024年度存货跌价损失计提3,579,755.29元[3][4][6][8] 影响与决策 - 本次计提使2024年度利润总额减少9,322,359.82元[10] - 董事会和监事会均同意本次计提事项[11]

市场扩张和并购 - 2019年11月1日公司1.3966451725亿元现金购闽保信息71.26%股份[2] - 2020年4月13日公司支付交易剩余22%价款3072.619379万元[4] 业绩总结 - 2019 - 2024年累计承诺净利润1.9808亿元，实际 - 5020.59万元[5][9] - 2024年度闽保信息净利润523.13万元，未达承诺5080万元[8] 补偿情况 - 林章威2024年度需补偿3213.01万元，累计待补偿1.750643亿元[9] 未来展望 - 推动闽保信息项目实施和业务发展，敦促林章威补偿[11][12]

2024 年度监事会工作报告 苏州恒久光电科技股份有限公司 2024年度，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》的相关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司重大经 营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事 会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，积极维护公司与全体股 东的合法权益。 现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开6次会议。历次会议的召集和召开、提案、出席、 议事及表决均按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，作出的决议 合法有效，具体情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | 会议议案 | | --- | --- ...

募集资金情况 - 2016年8月公司公开发行3000万股A股，发行价每股7.71元，募集资金总额2.313亿元，扣除费用后实际净额1.906993亿元[2] - 2016年度公司累计使用募集资金3595.7187万元，年底未使用余额1.5543209444亿元[3][4] - 2017年度使用募集资金投资项目新增支出3001.647万元，年底未使用余额1.2997684955亿元[4] - 2018年度将6704.0321万元节余资金永久补充流动资金，年底未使用余额5585.854021万元[5] - 2019年度使用募集资金投资项目新增支出5416.511127万元，年底未使用余额5222.707561万元[6] - 2020年度使用募集资金投资项目新增支出3112.677747万元，年底未使用余额4989.127239万元[6] - 2021年度使用募集资金投资项目支出1317.3276万元，年底未使用余额3317.157183万元[8] - 2022年度使用募集资金投资项目支出515.902572万元，年底未使用余额2820.430429万元[8] - 2023年度使用募集资金投资项目支出331.579705万元，年底未使用余额2514.605775万元[8] - 2024年度使用募集资金投资项目支出1369.153856万元，将1328.296568万元节余资金永久补充流动资金[9] - 募集资金总额为19,069.93万元，2024年投入募集资金总额为1,369.15万元[31] - 已累计投入募集资金总额为11,889.77万元[31] 项目情况 - 2018年“有机光电工程技术中心建设项目”建筑面积由5000平方米增加至约7500平方米，实施时间延期至2020年6月30日[18] - 激光有机光导鼓扩建项目截至期末累计投入8,343.05万元，投资进度为96.24%，2024年实现效益 - 897.45万元[31] - 有机光电工程技术中心建设项目截至期末累计投入3,546.72万元，投资进度为86.87%，2024年实现效益0.00万元[31] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为19,075.12万元，截至期末累计投入11,889.77万元[31] - 2024年度公司有机光导鼓扩建项目未达预计效益，原因是市场竞争加剧、销售单价下降、材料人工价格上涨[31] 其他情况 - 2021年1月20日公司将激光有机光导鼓扩建项目吴中恒久募集资金专户余额转入自有资金账户并完成销户[13] - 2024年公司变更“有机光电工程技术中心建设项目”用途，将节余1328.30万元募集资金永久补充流动资金[14][24] - 2024年12月26日公司办理完毕“有机光电工程技术中心建设项目”募集资金专户销户手续[15] - 2016年公司使用2959.22万元募集资金置换预先投入的自筹资金并完成置换[21] - 2018年公司自激光有机光导鼓扩建项目相关账户转出67040321.01元用于永久补充流动资金并完成账户注销[23] - 本报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[19] - 本报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[21] - 本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无违规情形，专项报告于2025年4月22日经董事会批准报出[26][27] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[31] - “有机光电工程技术中心建设项目”实施期限多次延期，最终延至2024年12月31日[32]