特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 为满足公司生产经营及业务拓展的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟 向银行申请不超过人民币3.35亿元的综合授信额度，授信期限为一年，授信采用 信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进 出口贸易融资等。授信额度、生效期限和业务品种最终以相关银行实际审批结果 为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营 情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-017 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―― 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023年12月31日的资产和财务状况，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清 查盘点并进行减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原 则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2023年度拟计提的信用减值 准备和资产减值准备共计16,613,345.87元。 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 2、计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对2023年末可能存在减值迹象的资产，范围包括应收账 款、其他应收款、无形资产、长期股权投资、存货、固定资产等，进行全面清查 和减值测试后，拟计提2023年度信用减值准备和资产减值准备16,613,345.87元， 明细如下： | 项目 | 2023 年度计提减值金额（元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 9,626,650. ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州恒久光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕141 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审〔2024〕141 号 关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 我们将汇总表所载资料与恒久股份公司有关的会计资料以及已审计的财务报表相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好地理解恒久股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 本专项说明仅供恒久股份公司 2023 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。 由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。 附件：恒久股份公司 2023 年 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-021 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于福建省闽保信息技术有限公司2023年度业绩承诺完成 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 2019 年 11 月 1 日，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "恒久科技"或"甲方"）与林章威先生（以下简称"乙方"）签署了《股权收购 协议》，公司以支付现金 139,664,517.25 元的方式购买林章威先生所持有的福建 省闽保信息技术股份有限公司（以下简称"闽保信息"、"标的公司"）22,897,000 股股份（占标的公司总股本的 71.26%）（公告编号：2019-070）。 。 2019 年 12 月 31 日，林章威先生已将标的公司 22,897,000 股股权过户至公 司。福建省闽保信息技术股份有限公司变更为福建省闽保信息技术有限公司，成 为公司的控股子公司，公司持股比例为 71.26%（公告编 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定及《公司章程》、《独立董事专门会议制度》等公司制度 的规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"））于2024年4月 25日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，会议应到独立董事3人，实到 独立董事3人，独立董事林开涛先生担任会议召集人并主持本次会议。对公司第 五届董事会第十四次会议审议议案的相关情况进行了审核，发表审核意见如下： 关于《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》 的审核意见 1、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的 无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况和经营成果，我 们对审计报告无异议。 2、我们同意《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力降低和 消除所涉及事项对公司的影响，切实维护公司及全体 ...

经核查独立董事方世南、潘晓珍、林开涛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事方世南、潘晓珍、林开涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十五日 苏州恒久光电科技股份有限公司 ...

关于苏州恒久光电科技股份有限公司 部分募投项目实施期限延期的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河证券"、"保荐机构")作为 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"恒久科技"或"公司")首次公开发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要 求,对恒久科技拟调整部分墓投项目的实施期限的相关事项进行了审慎调查,并 发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]1549号),公司首次公开 发行股票 3,000万股,每股发行价格为 7.71元,募集资金总额为 23,130.00 万元, 扣除发行费用 4,060.07 万元后,募集资金净额为 19,069.93 万元。上述募集资金 到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2016年8月9日 出具信会师报字[2016]第 115714 号《验资报告》。 中国银河证券股份有限公司 | | | | | | 单 ...

关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕41 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注，并于 2024 年 3 月 25 日出具了苏亚审〔2024〕780 号审计报告。在对上述财务报表审 计的基础上，我们审核了后附的恒久股份公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营 业收入扣除情况表)。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》关于营业收入扣 除的相关规定编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相 ...

（一）子公司非正常采购交易 苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"恒久股份、恒久科技"）2022 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（永证审 字(2023)第 110030 号）。公司董事会现就 2022 年度审计报告中保留意见所涉事项的影响 消除说明如下： 一、2022 年度保留意见所涉及的内容 2022 年 9 月，子公司福建省闽保信息技术有限公司，与其总经理刘志雄担任法定代 表人的华澳通讯（上海）有限公司签订《技术开发（委托）合同》，福建省闽保信息技术 有限公司将从兴业银行贷款的 670 万元人民币，于 2022 年 9 月 30 日转入华澳通讯（上海） 有限公司账户，未见与前述行为相关的审批材料。恒久科技与 2023 年 1 月向当地公安机 关递交有关刘志雄职务侵占的刑事控告状，并对该笔款项全额计提了减值准备，截至本报 告日，恒久科技及其下属子公司闽保信息未收到与上述款项相关的货物或服务，该项交易 的商业合理性存疑。 我们虽然对管理层及原总经理刘志雄实 ...