苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》的相关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司重大经 营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事 会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，积极维护公司与全体股 东的合法权益。 现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开4次会议。历次会议的召集和召开、提案、出席、 议事及表决均按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，作出的决议 合法有效，具体情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | | | | | | 会议议案 | | ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人林开涛作为苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州恒久光电科技股份有限公司董事会提名 为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒久光电科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 鉴〔2024〕28 号 关于 2023 年度募集资金存放 和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕28 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久股份公司"） 董事会编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报 告）进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 〔2023〕1145 号）及有关格式指引的要 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ----独立董事 潘晓珍 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份 与履职的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议及投票情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会会议，本人出席了全部会议，无缺席或 委托他人出席情况，对各董事会的相关议案进行了认真审议 ...

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。公司第五届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规 1 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-014 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经董事 ...

中国银河证券股份有限公司 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"、"保荐机构")作为苏州 恒久光电科技股份有限公司(以下简称"恒久科技"、"公司")的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规 范性文件的要求,就2023年恒久科技募集资金存放与使用情况进行了专项核查, 核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒久 光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2016年 8 月向 社会公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000 股,每股面值 1 元,溢价发行, 发行价格为每股 7.71 元,募集资金总额为 231,300,000.00 元,扣除发行费用 40.600,700.00元后,实际募集资金净额为 190,699,300.00元。上述资金于 2016年 8 ...

公司基本信息 - 公司股票简称ST恒久，代码002808，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是余荣清，注册地址和办公地址均为江苏省苏州市高新区火炬路38号，邮编215011[16] - 董事会秘书余荣清代职，证券事务代表是徐华明，联系电话和传真均为0512 - 82278868，邮箱admin@sgt21.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，媒体为证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），备置地点是公司董事会办公室[18] - 公司统一社会信用代码为91320500737061190F，上市以来主营业务和控股股东无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为154,419,554.20元，较2022年调整后减少6.89%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 32,607,275.17元，较2022年调整后减少48.83%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5,048,302.16元，较2022年调整后增长85.40%[20] - 2023年末总资产为439,675,531.00元，较2022年末调整后减少10.41%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为343,237,717.89元，较2022年末调整后减少7.12%[20] - 2023年第一至四季度营业收入分别为33,487,217.04元、34,291,723.52元、37,890,428.11元、48,750,185.53元[25] - 2023年非经常性损益合计为3,083,430.22元，2022年为2,177,951.36元，2021年为6,112,247.29元[27] - 2023年营业收入扣除金额为93,805.31元，扣除后金额为154,325,748.89元[21] - 2023年基本每股收益为 - 0.121元/股，较2022年调整后减少47.56%[20] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 9.11%，较2022年调整后减少3.65%[20] - 公司2023年实现营业收入15441.96万元，同比下降6.89%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 3260.73万元，较上年同期增亏48.83%[39] - 2023年第四季度营业收入48,750,185.53元，归属于上市公司股东的净利润5,918,125.36元[56] - 2023年制造业收入为137,893,186.44元，占比89.30%，较2022年同比减少4.32%[54] - 2023年贸易收入为9,555,624.45元，占比6.19%，较2022年同比减少29.60%[54] - 2023年商业保理收入为1,147.50元，占比0.00%，较2022年同比减少99.54%[54] - 2023年信息安全收入为6,875,790.50元，占比4.45%，较2022年同比减少13.10%[54] - 2023年内销营收112,561,868.07元，占比72.89%，同比降5.40%；外销营收41,857,686.13元，占比27.11%，同比降10.67%[55] - 制造业2023年营业收入137,893,186.44元，毛利率12.16%，同比降1.28%[58] - 激光OPC鼓2023年销售量4,196万支，同比增2.97%；生产量3,743万支，同比降24.93%；库存量1,893万支，同比降19.34%[60] - 制造业直接材料2023年金额86,321,466.48元，占营业成本比64.03%，同比降7.75%[61] - 贸易材料2023年金额8,486,618.11元，占营业成本比6.29%，同比降27.64%[61] - 商业保理运营成本2023年金额180,283.35元，占营业成本比0.13%，同比降61.17%[61] - 信息安全硬件成本2023年金额1,746,522.63元，占营业成本比1.30%，同比降70.75%[61] - 软件开发及运维人工成本2023年金额1,997,209.78元，占营业成本比1.48%，同比增309.61%[61] - 2023年销售费用为5,628,369.49元，同比增长10.46%[69] - 2023年管理费用为17,668,546.83元，同比增长8.19%[69] - 2023年财务费用为 - 3,077,477.89元，同比增长74.44%[69] - 2023年研发费用为14,656,219.35元，同比减少12.21%[69] - 2023年研发人员数量为39人，较2022年减少36.07%[70] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5,048,302.16元，同比上升85.40%[73] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 34,982,911.02元，同比下降44.52%[74] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,649,009.82元，同比上升89.71%[74] - 投资收益1396417.58元，占利润总额比例-4.36%；公允价值变动损益514988元，占比-1.61%；资产减值-6986695.76元，占比21.80%；营业外收入291597.7元，占比-0.91%；营业外支出832832.06元，占比-2.60%；其他收益203196.97元，占比-0.63%；信用减值-9626650.11元，占比30.04%[77] - 2023年末货币资金116548212.72元，占总资产比26.51%，较年初减少1.50%；应收账款41652561.66元，占比9.47%，较年初增加0.93%；存货76694133.77元，占比17.44%，较年初减少1.53%；固定资产80259548.88元，占比18.25%，较年初增加2.82%；在建工程17978665.69元，占比4.09%，较年初减少1.65%；短期借款40000000元，占比9.10%，较年初减少2.46%；合同负债4275076.62元，占比0.97%，较年初减少1.12%；交易性金融资产53514988元，占比12.17%，较年初增加4.02%；其他应收款2397001.59元，占比0.55%，较年初减少1.53%；应付账款42689625.99元，占比9.71%，较年初增加0.87%；其他应付款573496.56元，占比0.13%，较年初减少0.57%[79] - 交易性金融资产期初数40000000元，本期公允价值变动损益514988元，本期购买金额290000000元，本期出售金额277000000元，期末数53514988元；其他权益工具投资期初数20084671.94元，本期公允价值变动损益-6029812.76元，本期购买金额14054859.18元[81][82] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为3000000元，变动幅度-100.00%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 激光OPC鼓较去年同期下降4.32%，碳粉、硒鼓及其他耗材较去年同期下降29.60%，分级保护业务（硬件）较去年同期下降61.11%[39] - 激光OPC鼓2023年营收137,893,186.44元，占比89.30%，同比降4.32%[55] 公司业务概况 - 公司主营业务涉及“影像耗材 + 信息安全”两大产业，还推动新能源电池材料及新能源系统管理业务发展[31] - 公司核心业务激光OPC鼓系列产品实现制造完全国产化和产业化[31] - 公司控股子公司闽保信息拥有CMMI5软件开发能力等多项保密业务相关资质及证书[33] - 公司激光OPC鼓系列、碳粉产品销售采用直销为主，经销为辅的模式[38] - 闽保信息主要采取直销模式，并针对不同客户特点采取差别销售策略[38] - 公司OPC感光鼓年生产能力达1亿支[46] - 截至报告期末，公司已获授权专利38项，其中发明专利11项，实用新型专利26项，外观专利1项[47] - 公司激光OPC鼓良品率保持在97%以上[50] 公司利润分配 - 公司2023年利润分配预案以268,800,000为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息0.2元（含税），分配预案股本基数268,800,000股，现金分红金额5,376,000元[167] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[167] - 可分配利润为8,977,750.43元[167] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为36,557,177.27元，占年度销售总额比例为23.67%[66] - 前五名供应商合计采购金额为54,933,971.21元，占年度采购总额比例为47.31%[67] 公司募集资金情况 - 公司向社会公开发行A股30000000股，募集资金总额231300000元，扣除发行费用后实际募集资金净额190699300元，报告期内投入331.58万元，截至2023年12月31日累计使用10520.62万元[87] - 激光有机光导鼓扩建项目承诺投资14992.11万元，调整后投资8669.09万元，截至期末累计投入8343.05万元，投资进度96.24%，本报告期实现效益-325.76万元[89] - 有机光电工程技术中心建设项目承诺投资4083.02万元，调整后投资4083.02万元，本报告期投入331.58万元，截至期末累计投入2177.57万元，投资进度53.33%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资19075.12万元，调整后投资12752.11万元，本报告期投入331.58万元，截至期末累计投入10520.62万元，本报告期实现效益-325.76万元[89] - 2016年IPO募集资金总额为23130万元，净额为19069.93万元[90] - 本期已使用募集资金总额为331.58万元，累计使用为10520.62万元[90] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[90] - 尚未使用募集资金总额为2514.61万元，暂存专用账户及现金管理[90] - 有机光导鼓扩建项目四条生产线2017年12月达预定可使用状态，2022年未达预计效益[91] - 2018年8月调整“有机光电工程技术中心建设项目”方案，延期至2020年6月30日[91] - 2020年6月该项目再次延期至2021年12月31日[91] - 2022年8月该项目延期至2022年12月31日[91] - 2023年3月该项目延期至2023年12月31日[91] - 2024年4月该项目延期至2024年12月31日[91] - 募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”建筑面积由5,000平方米增加至约7,500平方米，实施时间延期至2020年6月30日[92] - 2016年公司使用募集资金2,959.22万元置换预先投入募投项目的自筹资金[92] - 2018年公司将激光有机光导鼓扩建项目结项，转出67,040,321.01元永久补充流动资金[92] - 截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额25,146,057.75元，其中定期存款23,360,000.00元，专项账户余额1,786,057.75元[92] 子公司情况 - 苏州吴中恒久光电子科技有限公司总资产190,866,673.56元，净资产170,238,334.92元，营业收入85,700,572.16元，净利润5,238,796.56元[96] - 福建省闽保信息技术有限公司总资产19,973,458.70元，净资产14,881,301.16元，营业收入6,894,867.29元，净利润6,674,300.49元[96] - 苏州恒久丰德新能源技术有限公司总资产3,526,

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-012 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财 务信息的更正及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行了更正，现将更正 事项的有关情况公告如下： 。 一、前期会计差错更正的原因及内容 1、公司于 2023 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102023023 号），因 公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。公司收 到立案告知书之 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-008 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十四次会议和五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净 利润-44,849,537.79 元,可供股东分配利润 8,977,750.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 54,826,048.15 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经 营资金需求和长远发展的前提下，公司决定本年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-011 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久科技"、"公司"）于2024 年4月25日召开了公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主 体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目 的实际情况，对募投项目"有机光电工程技术中心建设项目"的实施期限进行延 期，本次部分募投项目实施期限延期事项无需提交股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1549 号）核准，恒久科技于 2016 年 8 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为 7.71 元，募 集资金总额为 23,130.00 万元，扣除发行费用 4, ...