2023 年度财务决算报告 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，认 为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 154,419,554. | 165,844,793. | 165,844,793. | -6.89% | 237,676,536. | 237,676,536. | | | 20 | 50 | 50 | | 68 | 68 | | 归属于上市公 | - | - | - | | - | - | | 司股东的净利 | 32,607,275.1 | 20,687,864.0 | 21,908,426.6 | -48.83% | 163,466,352. | 149,189,434. | ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 43,967.76 万元，较期初下降 10.41%； 1 归属于母公司所有者权益 34,323.77 万元，较期初下降 7.12%。 二、董事会运作情况 （一）董事会会议情况 2023 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开 4 次董事会会议，审议了 51 项议案。 历次会议的召集和召开、提案、出席、议事及表决均按照相关法律法规及《公司 章程》的要求规范运作，做出的决议合法有效。 2023年，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，积极 推进董事会决议的实施，保障了公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届监事会第十三次会议 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-015 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提名高钟先生和杨晓斗先生为公司第六届监事会非职工 代表监事，上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票 制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审 ...

关于2022年度保留意见审计报告涉 及事项影响消除情况的审核报告 苏亚专审〔2024〕140 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 我们的责任是在实施审核工作的基础上对恒久股份董事会编制的《关于 2022 年度审 计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会 计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作。在审核过程中， 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信， 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为,恒久股份董事会编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已 消除的专项说明》符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-022 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于2024年4月25日召开，会议决定于2024年5月17日（星期五）召开2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），现就召开本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月17日（星期五）下午14:30开始，股东本人出席 现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名 投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统和互联网投票系统向全体股东提 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行3000万股，每股7.71元，募资23130万元，净额19069.93万元[1] 项目进展 - 激光有机光导鼓扩建项目承诺投资14992.10万元，累计投入8343.05万元，进度96.24%，2017年12月15日预定可使用[2] - 有机光电工程技术中心建设项目承诺投资4083.02万元，累计投入2177.57万元，进度53.33%，原计划2023年12月31日预定可使用[2] 项目延期 - 2024年4月25日会议通过将有机光电工程技术中心项目延至2024年12月31日[4] - 延期原因是装修工程方案设计及施工进度慢[5] - 延期未改变资金用途等，不损害股东利益[6] 审议情况 - 第五届董事会第十四次会议审议通过部分募投项目延期议案[8] - 监事会同意延期，认为是审慎决定[9] - 中国银河证券对延期事项无异议[10]

（一）子公司非正常采购交易 苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"恒久股份、恒久科技"）2022 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（永证审 字(2023)第 110030 号）。公司董事会现就 2022 年度审计报告中保留意见所涉事项的影响 消除说明如下： 一、2022 年度保留意见所涉及的内容 2022 年 9 月，子公司福建省闽保信息技术有限公司，与其总经理刘志雄担任法定代 表人的华澳通讯（上海）有限公司签订《技术开发（委托）合同》，福建省闽保信息技术 有限公司将从兴业银行贷款的 670 万元人民币，于 2022 年 9 月 30 日转入华澳通讯（上海） 有限公司账户，未见与前述行为相关的审批材料。恒久科技与 2023 年 1 月向当地公安机 关递交有关刘志雄职务侵占的刑事控告状，并对该笔款项全额计提了减值准备，截至本报 告日，恒久科技及其下属子公司闽保信息未收到与上述款项相关的货物或服务，该项交易 的商业合理性存疑。 我们虽然对管理层及原总经理刘志雄实 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-008 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十四次会议和五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净 利润-44,849,537.79 元,可供股东分配利润 8,977,750.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 54,826,048.15 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经 营资金需求和长远发展的前提下，公司决定本年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司 ...

邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 鉴〔2024〕28 号 关于 2023 年度募集资金存放 和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕28 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久股份公司"） 董事会编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报 告）进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 〔2023〕1145 号）及有关格式指引的要 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-007 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际 出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年度监事会工作报告》。（具体内容详见公司同 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年度财 ...